Resumen del escándalo del proyecto de criptomonedas AntEx que metió a Shark Binh en problemas legales

(Dan Tri) - El proyecto de criptomonedas AntEx, una vez ampliamente promovido en el ecosistema NextTech, ahora se ha convertido en el centro de atención después de que Shark Binh fuera arrestado, revelando muchas dudas en las actividades de inversión y movilización de capital.

En la tarde del 14 de octubre, la Policía de la ciudad de Hanoi anunció oficialmente información relacionada con el caso del Sr. Nguyen Hoa Binh (también conocido como Shark Binh), presidente de NextTech Group.

Según la policía, de agosto a diciembre de 2021, Shark Binh y sus colegas desarrollaron y promovieron el proyecto "moneda digital AntEx", pidiendo inversiones a través del establecimiento del Fondo "Next100 Blockchain" con el compromiso de invertir 50 millones de dólares en proyectos tecnológicos.

Sin embargo, se trata de un proyecto sin verificar, con indicios de manipulación de transacciones para retirar dinero. El equipo fundador emitió 33.200 millones de tokens AntEx (moneda digital), que vendió a unos 30.000 inversores, generando unos 117.000 millones de VND.

La controversia comenzó a principios de septiembre cuando Shark Binh intervino en un evento sobre proyectos de criptomonedas y blockchain. Advirtió sobre los riesgos de invertir en startups que captan capital mediante la emisión de monedas.

"Emiten monedas, recaudan entre 3 y 5 millones de dólares y luego empiezan a fracasar; muchas startups dejan de hacerlo. El 99 % de los proyectos de emisión de monedas fracasan, los inversores pierden dinero y el líder del proyecto se queda con el dinero y los beneficios legalmente", afirmó el Sr. Binh.

Shark Binh habló sobre los riesgos de invertir en startups que recaudan capital a través de la emisión de monedas en un evento en septiembre (Foto: Captura de pantalla).

La declaración de Shark Binh ha desatado una ola de controversia e indignación en la comunidad de inversores en criptomonedas. Anteriormente, había patrocinado y promovido la inversión en el proyecto AntEx, pero tras la repentina caída del token, que provocó pérdidas para muchos, Binh guardó silencio durante mucho tiempo.

Posteriormente, Shark Binh publicó continuamente explicaciones en su página personal de Facebook, diciendo que había invertido en el proyecto de criptomonedas AntEx pero "el equipo técnico cometió irregularidades y luego desapareció", lo que provocó que tanto los inversores como él quedaran desacreditados.

Afirmó que solo era un inversor y que no estaba directamente involucrado en las operaciones. En sus publicaciones en redes sociales, Shark Binh afirmó que solo era una víctima, que no solo perdió 2,5 millones de dólares, sino que también quedó desacreditado. El presidente de NextTech incluso respondió a quienes tenían opiniones contrarias, expresando su disposición a transmitir en vivo para una confrontación pública.

El 29 de septiembre, una cuenta que decía ser un ex empleado de NextTech publicó una acusación, afirmando que el Sr. Binh era la persona detrás de todo el proyecto de criptomonedas AntEx.

Antes de ser arrestado, Shark Binh publicó continuamente en su página personal acusando a su ex colega de traición (Foto: Captura de pantalla).

Esta persona afirmó que el Sr. Binh poseía la clave de la billetera, dirigía directamente el control del flujo de caja y ordenó la venta del token inmediatamente después de su cotización para aprovechar la diferencia de precio. También afirmó tener pruebas y le pidió al Sr. Binh que fuera abierto y transparente con sus finanzas.

Posteriormente, ambas partes publicaron pruebas y se acusaron mutuamente en redes sociales, complicando aún más el caso. Apenas unos días después, la Policía de la ciudad de Hanói intervino para aclarar la denuncia relacionada con el proyecto de criptomonedas AntEx.

El 10 de octubre, el Departamento de Investigación de la Policía de Hanoi procesó y detuvo temporalmente a Shark Binh por los delitos de: apropiación fraudulenta de propiedad y violación de las normas contables que causaron graves consecuencias. 9 personas relacionadas (incluidos ex empleados y socios) también fueron procesadas por los mismos delitos.

El proyecto de criptomonedas AntEx, lanzado en septiembre de 2021, se presentó como un ecosistema financiero descentralizado (DeFi) con la stablecoin VNDT vinculada al valor del dong vietnamita. Una stablecoin es un tipo de criptomoneda que mantiene su precio al estar vinculada a activos reales.

Shark Binh atrajo gran atención cuando anunció una inversión de 2,5 millones de dólares a través del fondo Next100 Blockchain, al tiempo que asumió el papel de asesor estratégico.

Sin embargo, tras su cotización, el token de AntEx perdió rápidamente el 99% de su valor, lo que provocó pérdidas para muchos inversores. AntEx prácticamente no tuvo actividad y, en marzo de 2023, anunció un cambio de nombre a Rabbit (RAB), una medida que se creía que borraría el historial de caídas de precios, pero el nuevo token continuó desplomándose.

Según la agencia de investigación, a finales de 2021, el Sr. Binh utilizó su reputación personal para promover el proyecto, comprometiéndose a invertir 50 millones de dólares para fortalecer la confianza de los inversores, evitando una venta masiva (que causaría una disminución en el valor de la moneda) para retirar el capital.

Sin embargo, las autoridades acusaron al proyecto de no seguir la hoja de ruta, el equipo fundador retiró dinero de la billetera general, lo transfirió a billeteras personales y empresas del ecosistema NextTech para su mal uso.

Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm