El 15 de julio, la Fiscalía Popular Suprema presentó la acusación en el caso de Truong My Lan y cómplices en la fase 2 contra los acusados en el caso.
Según el escrito de acusación, 34 acusados fueron procesados por tres delitos: "Apropiación fraudulenta de bienes", "Lavado de dinero" y "Transporte ilegal de divisas a través de fronteras".
En particular, la presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat (VTP), Truong My Lan, fue procesada por los delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad", "lavado de dinero" y "transporte ilegal de moneda a través de la frontera".
La acusación determinó que de 2018 a 2020, Truong My Lan propuso y dirigió el uso de 4 empresas: An Dong, Sunny World, Quang Thuan y Setra para emitir más de 308 millones de bonos para movilizar capital de 35.824 inversores, ganando más de 30.000 billones de VND. Esta cantidad de dinero no se emitió para el propósito correcto, lo que llevó a la incapacidad de pagar la deuda de bonos. Los cómplices son los acusados: Dinh Van Thanh (expresidente de la junta directiva de SCB); Vo Tan Hoang Van (exdirector general de SCB); Nguyen Phuong Hong (director general adjunto de SCB, fallecido); Nguyen Tien Thanh (presidente, director general de TVSI Securities Joint Stock Company, fallecido) y Ho Buu Phuong (director general adjunto de VTP Group).
En el delito de blanqueo de capitales, Truong My Lan y otras ocho personas fueron procesadas por apropiarse de cientos de miles de millones de VND mediante malversación de fondos y emisión fraudulenta de bonos, y posteriormente emplear artimañas para blanquear dinero. En particular, el acusado Truong My Lan ordenó a sus cómplices retirar dinero, transferirlo fuera del sistema de la SCB y gastarlo para diversos fines; además, transferir dinero al extranjero para pagar contratos falsos.
En cuanto al delito de "Transporte ilegal de divisas a través de la frontera", la acusación declaró que la acusada Truong My Lan y otros ocho acusados transportaron ilegalmente más de 4.500 millones de dólares estadounidenses (equivalentes a más de 106.000 billones de VND). Truong My Lan y sus cómplices celebraron contratos falsos para la compraventa de acciones y aportaciones de capital; mediante estos contratos, se transfirió dinero del extranjero a Vietnam y de Vietnam al extranjero.
Cabe destacar que en el escrito de acusación se señala que en el caso se encontraron lagunas y deficiencias en varios documentos legales y en la gestión estatal de los valores, las finanzas, la banca (gestión cambiaria, lucha contra el blanqueo de capitales, crédito)... Estas fueron las causas y condiciones que condujeron a los actos delictivos de los acusados.
La Comisión Estatal de Valores, el Departamento contra el lavado de dinero de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria, el Banco Estatal y el Departamento de Gestión de Divisas del Banco Estatal no detectaron con prontitud las violaciones del Grupo VTP y las empresas del Grupo VTP para su manejo oportuno.
La Procuraduría Popular recomendará que se completen las normas legales que faltan o presentan lagunas, y recomendará a los organismos pertinentes que cuenten con instituciones, políticas y soluciones para superar y prevenir las violaciones y los delitos.
El 11 de abril, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a 86 acusados en el caso de Truong My Lan y sus cómplices en la fase 1. El acusado Truong My Lan fue condenado a muerte por "malversación de bienes", 20 años de prisión por "cohecho" y 20 años de prisión por "violar las normas sobre préstamos en las operaciones de las entidades crediticias". La pena total es la pena de muerte.
El panel de jueces ordenó al acusado Truong My Lan compensar completamente el daño de 1.243 préstamos pendientes en SCB, deduciendo la cantidad que los acusados habían devuelto, lo que obligó al acusado a compensar más de 673.000 billones de VND.
Después del juicio en primera instancia, Truong My Lan presentó una apelación contra todo el veredicto.
Thanh Chung
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Fuente: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html
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