El 15 de julio, la Fiscalía Popular Suprema presentó la acusación formal en el caso de Truong My Lan y sus cómplices en la fase 2 contra los acusados en el caso.
Según la acusación, 34 acusados fueron procesados por tres delitos: "Apropiación fraudulenta de bienes", "Lavado de dinero" y "Transporte ilegal de divisas a través de las fronteras".
En particular, la presidenta del Consejo de Administración del Grupo Van Thinh Phat (VTP), Truong My Lan, fue procesada por los delitos de "apropiación fraudulenta de bienes", "lavado de dinero" y "transporte ilegal de divisas a través de la frontera".
La acusación determinó que, entre 2018 y 2020, Truong My Lan propuso y dirigió el uso de cuatro empresas: An Dong, Sunny World, Quang Thuan y Setra, para emitir más de 308 millones de bonos con el fin de captar capital de 35.824 inversores, obteniendo más de 30 billones de VND. Este monto no se destinó al propósito legítimo, lo que provocó la imposibilidad de pagar la deuda de los bonos. Los cómplices son los acusados: Dinh Van Thanh (expresidente del Consejo de Administración de SCB); Vo Tan Hoang Van (exdirector general de SCB); Nguyen Phuong Hong (exdirector general adjunto de SCB, fallecido); Nguyen Tien Thanh (expresidente y director general de TVSI Securities Joint Stock Company, fallecido) y Ho Buu Phuong (exdirector general adjunto de VTP Group).
En el caso de blanqueo de capitales, Truong My Lan y otras ocho personas fueron procesadas por apropiarse indebidamente de cientos de miles de millones de VND mediante malversación de fondos y emisión fraudulenta de bonos, para luego blanquear el dinero. En concreto, la acusada Truong My Lan ordenó a sus cómplices que retiraran dinero, lo transfirieran fuera del sistema del Banco Central de Vietnam (SCB) y lo gastaran para diversos fines; y que transfirieran dinero al extranjero para pagar contratos ficticios.
Respecto al delito de "transporte ilegal de divisas a través de la frontera", la acusación formal establece que la acusada Truong My Lan y otros ocho acusados transportaron ilegalmente más de 4.500 millones de dólares estadounidenses (equivalentes a más de 106 billones de VND). Truong My Lan y sus cómplices elaboraron contratos falsos para la compraventa de acciones y aportaciones de capital; mediante estos contratos, se transfirió dinero del extranjero a Vietnam y viceversa.
Cabe destacar que la acusación señalaba que el caso ponía de manifiesto lagunas y deficiencias en varios documentos legales y en la gestión estatal de los ámbitos de valores, finanzas, banca (gestión de divisas, lucha contra el blanqueo de capitales, crédito)... Estas fueron las causas y condiciones que condujeron a los actos delictivos de los acusados.
La Comisión Estatal de Valores, el Departamento contra el Lavado de Dinero dependiente del Organismo de Inspección y Supervisión Bancaria, el Banco Estatal y el Departamento de Gestión de Divisas dependiente del Banco Estatal no detectaron con prontitud las infracciones cometidas por el Grupo VTP y las empresas que lo integran para poder abordarlas a tiempo.
La Fiscalía Popular recomendará la finalización de las normas legales que sean insuficientes o tengan lagunas; y recomendará a los organismos pertinentes que cuenten con instituciones, políticas y soluciones para superar y prevenir violaciones y delitos.
El 11 de abril, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a 86 acusados en la primera fase del caso de Truong My Lan y sus cómplices. La acusada Truong My Lan fue condenada a muerte por malversación de fondos, a 20 años de prisión por soborno y a 20 años de prisión por infringir la normativa crediticia en el ámbito de las entidades de crédito. La condena total es la pena de muerte.
El panel de jueces ordenó a la demandada Truong My Lan que compensara íntegramente los daños ocasionados por 1.243 préstamos pendientes en SCB, deduciendo el importe que los demandados habían devuelto, lo que obligó a la demandada a indemnizar con más de 673.000 billones de VND.
Tras el juicio en primera instancia, Truong My Lan presentó una apelación contra la totalidad del veredicto.
THANH CHUNG
Fuente: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html
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