El «enorme» ecosistema de Van Thinh Phat
La Sra. Truong My Lan (1956) fundó Van Thinh Phat Company Limited en 1992, operando inicialmente en los sectores del comercio y la restauración y la hostelería. Posteriormente, la empresa se expandió al Grupo Van Thinh Phat, que opera en el sector inmobiliario con numerosos restaurantes, hoteles, edificios de oficinas y apartamentos.
Después de muchos años, la Sra. Truong My Lan ha creado un "ecosistema" de Van Thinh Phat con una serie de subsidiarias, típicamente: Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Company,...
Se trata de un grupo de empresas especializadas en inversión inmobiliaria. Desde su creación en 2007, se ha dicho que estas empresas están relacionadas con el grupo accionarial de Saigon Bank (SCB) y VIPD Group.
La característica común de este grupo es que tienen un capital registrado "superenorme", tanto por encima como por debajo de 10.000 billones de VND.
Van Thinh Phat tiene dos grandes proyectos: An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel y el edificio de apartamentos de lujo Sherwood Residence.
En Ciudad Ho Chi Minh, la Sra. Truong My Lan es conocida como la "jefa" de enormes proyectos inmobiliarios ubicados en las zonas más exclusivas de Saigón, como Times Square, el edificio de oficinas VTP, el Hotel Duxton, Union Square...
Además, Van Thinh Phat también posee una serie de otros súper proyectos como: Bonville Land Residential Area, Sterling Residence Luxury Residential Area, Lambert Residence Luxury Apartment Area, Thuan Kieu Plaza; Central Nguyen Hue Coffee Restaurant, Huu Nghi Restaurant y Duc Bao Restaurant, todos ubicados en el centro del Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh.
Durante mucho tiempo, Van Thinh Phat fue considerada una de las empresas familiares más grandes y misteriosas de Vietnam. Se sabía muy poco de sus líderes y prácticamente no tenían contacto con los medios.
La información sobre Van Thinh Phat se hizo más conocida después de la boda entre Truong Hue Van, la empresaria de cuarta generación de la familia Truong, y el cantante y músico Thanh Bui a finales de 2013.
En 2022, Van Thinh Phat fue mencionado mucho en la prensa por su papel relacionado con 2 empresas que ganaron la subasta de tierras en Thu Thiem.
En concreto, Sheen Mega JSC ganó la subasta del lote 3-8 por 4 billones de VND, y Dream Republic JSC adquirió el lote 3-5 por 3.820 billones de VND. Sin embargo, estas dos empresas también siguieron el ejemplo de Tan Hoang Minh al cancelar sus depósitos tras ganar la subasta del terreno de Thu Thiem.
El grupo de instituciones financieras más destacado del ecosistema de Van Thinh Phat es SCB Bank, Tan Viet Securities Company y Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. SCB Bank se considera la principal organización que proporciona capital a las empresas del ecosistema de Van Thinh Phat.
La Sra. Truong My Lan posee regularmente entre el 80 y el 90% de las acciones del SCB Bank mediante la intermediación de acciones por parte de otra persona y tiene una voz decisiva en este banco con activos de más de medio billón de VND.
La Sra. Truong My Lan y el ecosistema Van Thinh Phat retiraron dinero de SCB a través de negocios inmobiliarios, restaurantes, hoteles; a través de empresas fantasmas, proyectos fantasmas con activos que no cumplían las condiciones legales, activos con valores inflados...
Además, la Sra. Truong My Lan también tiene una red de numerosas empresas fantasma en territorios y países "paraísos fiscales".
Según la conclusión de la investigación de la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública, durante su operación, Van Thinh Phat Group ha construido un ecosistema Van Thinh Phat con más de 1.000 empresas, incluidas subsidiarias y compañías miembro en el país y en el extranjero, con cientos de personas contratadas como representantes legales o familiares, funcionarios y empleados.
Serie de escándalos
Durante la última década, Van Thinh Phat ha sido considerada una de las corporaciones líderes en Vietnam en el campo de la inversión y el negocio inmobiliario, con un potencial financiero muy fuerte, presente regularmente en proyectos muy grandes y adquisiciones famosas.
Además de su reputación en los negocios, esta empresaria ha sido mencionada muchas veces en escándalos.
En 2014, la Sra. Truong My Lan fue nombrada por el Sr. Duong Chi Dung en el juicio del Sr. Duong Tu Trong, relacionado con un líder de alto rango del Ministerio de Seguridad Pública .
En 2016, la prensa también mencionó con frecuencia el nombre de la Sra. Lan porque algunos personajes de los "Papeles de Panamá" compartían los nombres de ella y su esposo. Los "Papeles de Panamá" constituyen la mayor filtración de documentos de la historia mundial , que revela cómo los ricos y poderosos transfirieron dinero al extranjero desde 1977 hasta finales de diciembre de 2015.
En 2017, el nombre de Truong My Lan siguió causando revuelo tras la noticia de que ella y otros nueve familiares habían solicitado renunciar a su ciudadanía vietnamita. Posteriormente, ella y sus familiares retiraron sus solicitudes y estas fueron devueltas.
También fue acusada en una demanda de cobro de deudas presentada por un vietnamita de Hong Kong.
En 2022, el Grupo Van Thinh Phat fue denunciado por la Inspección del Gobierno por violaciones en proyectos de vivienda y conversión de terrenos en la ciudad de Ho Chi Minh.
En octubre de 2022, la empresaria Truong My Lan, presidenta del Grupo Van Thinh Phat, fue procesada y detenida temporalmente por la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública para investigar el delito de fraude y apropiación de propiedad.
Los resultados de la investigación inicial determinaron que los acusados habían cometido actos fraudulentos al emitir y comercializar bonos ilegalmente para apropiarse de miles de millones de dongs de la gente en 2018-2019.
Durante este período, algunas empresas del ecosistema Van Thinh Phat, como Norah Interior Design and Decoration JSC y An Dong Investment Group JSC (inversionista del Hotel Comercial An Dong), emitieron discretamente bonos por valor de decenas de miles de millones de VND (equivalentes a miles de millones de dólares estadounidenses). Se recomendó la emisión de muchos bonos por parte de Tan Viet Securities JSC (TVSI), con la garantía del Banco SCB. Algunos no contaban con garantía ni aval.
Muchas empresas del ecosistema de Van Thinh Phat tienen líderes/ex líderes chinos como Norah, Saigon Pearl Investment...
También se cree que Van Thinh Phat está relacionado con un misterioso grupo de accionistas chinos que han estado adquiriendo terrenos privilegiados en la ciudad de Ho Chi Minh, como el caso de los 6.000 metros cuadrados en 2-4-6 Hai Ba Trung (Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh) después de haber sido expuesto en un informe de auditoría estatal relacionado con la gestión y el uso del capital y los activos estatales en 2016 por Sabeco.
El 17 de noviembre, la Agencia de Investigación Policial (Ministerio de Seguridad Pública) propuso a la Sra. Lan para ser procesada por tres delitos: cohecho, violación de las regulaciones bancarias y malversación de fondos. La Sra. Lan fue acusada de controlar las operaciones del Banco SCB para apropiarse de 304.096 millones de dongs (unos 12.400 millones de dólares estadounidenses).
[anuncio_2]
Fuente
![[Noticias Marítimas] Más del 80% de la capacidad mundial de transporte de contenedores está en manos de MSC y las principales alianzas navieras.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)
Kommentar (0)