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| El superyate Scheherazade, valorado en 700 millones de dólares. (Fuente: DailyMail) |
El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania (HACC) ha confirmado una demanda presentada por el Ministerio de Justicia del país en relación con la nacionalización de los activos del oligarca ruso Eduard Khudaynatov, que había sido sancionado anteriormente.
La declaración pertinente fue emitida por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU).
En consecuencia, el comunicado de la HACC decía: “El 100% de las acciones del multimillonario Khudaynatov en el capital autorizado de Alliance-Ukraine Oil Company LLC fueron devueltas a Ucrania, con un valor estimado de unos 500 millones de UAH”.
Según los documentos de la investigación, el oligarca ruso Khudaynatov controlaba la compañía comercializadora de petróleo ucraniana a través de una serie de compañías offshore ( es decir, compañías registradas en territorios donde reciben exención total de impuestos si la compañía opera con ganancias que surgen fuera de ese territorio) y otras entidades controladas.
Al tomar el control del activo, el multimillonario petrolero ruso Khudaynatov esperaba evitar que sus activos de petróleo y gas en Ucrania fueran nacionalizados cuando Moscú lanzó una operación militar especial, y al mismo tiempo generar importantes ganancias del mercado energético en el vecino país de Europa del Este.
Sin embargo, el Servicio de Seguridad de Ucrania ha determinado quién es el verdadero beneficiario de la empresa comercializadora de petróleo ucraniana Alliance-Ukraine Oil Company LLC.
La investigación también determinó que el multimillonario Khudaynatov es uno de los representantes de confianza del presidente Putin. Está a cargo de la petrolera rusa NNK-Group y fue miembro de la junta directiva del gigante petrolero Rosneft, una empresa mayoritariamente propiedad del gobierno ruso.
Según la SSU, las empresas mencionadas son los principales patrocinadores de la campaña militar del Kremlin en Ucrania. Ucrania las acusa de suministrar constantemente combustible y petróleo a la industria de defensa rusa, así como a unidades militares. Transfieren miles de millones de rublos al presupuesto de Moscú cada mes.
Por ello, contra el oligarca ruso se está llevando a cabo una investigación según el procedimiento penal iniciado por los investigadores de la SSU en virtud de la Parte 4 - Artículo 110-2 del Código Penal de Ucrania - sobre la financiación de acciones dirigidas contra Ucrania.
En febrero de 2023, tras una demanda interpuesta por la SSU, el Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania admitió la solicitud del Ministerio de Justicia de Ucrania de transferir las empresas propiedad de otro multimillonario ruso, Oleg Deripaska, al Estado ucraniano. El valor total de los activos transferidos a Ucrania supera aproximadamente los 10 000 millones de grivnas.
El nombre del magnate petrolero ruso Eduard Khudainatov recibió poca atención en comparación con otros oligarcas rusos hasta 2022, cuando su nombre apareció repentinamente en una demanda para determinar qué oligarca ruso era el verdadero propietario del superyate Amadea, valorado en 325 millones de dólares , que Estados Unidos declaró incautado.
Funcionarios estadounidenses han acusado al multimillonario Khudainatov de ser un impostor. Afirman que el yate Amadea pertenece en realidad a uno de los magnates más ricos de Rusia, el magnate del oro Suleiman Kerimov, quien se encuentra bajo sanciones occidentales.
Estados Unidos también ha cuestionado si Khudainatov podría estar actuando como representante del propietario de otro superyate de mayor valor, el Scheherazade, valorado en 700 millones de dólares , que fue confiscado en la Toscana, Italia, tras el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania. Se cree que el verdadero propietario de este barco también está sujeto a sanciones occidentales.
Las autoridades estadounidenses admitieron en un informe de investigación que el multimillonario ruso Khudainatov también es muy rico, pero “no hay base” para creer que tenga los recursos financieros para comprar los superyates Amadea y Scheherazade.
Anteriormente, el magnate Eduard Khudainatov no había sido sancionado por ningún país. Sin embargo, posteriormente, la Unión Europea (UE) lo incluyó en la lista negra por beneficiarse de la principal petrolera rusa. La UE acusó a este empresario de unos sesenta años de "beneficiarse del gobierno ruso" y de tener estrechos vínculos con el Kremlin. También se le atribuye la propiedad documental de los dos yates confiscados.
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