Según informa VietNamNet, el 19 de marzo, el Tribunal Popular de Hanoi llevará a juicio al Sr. Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh, y a sus cómplices por fraude y apropiación indebida de bienes.

En relación con el caso, 6.630 inversores identificados como víctimas fueron citados a declarar ante el tribunal. Más de 20 abogados participaron en la defensa de los acusados. Entre ellos, el Sr. Do Anh Dung fue defendido por el abogado Giang Hong Thanh, del bufete Giang Thanh, perteneciente al Colegio de Abogados de Hanói; el acusado Do Hoang Viet fue defendido por el abogado Nguyen Van Tu, del bufete FANCI Law Company Limited.

Según la acusación, mediante la compraventa ilegal de nueve paquetes de bonos, la empresa Tan Hoang Minh recaudó más de 13.972 billones de VND. La investigación determinó que los nueve paquetes de bonos emitidos tenían plazos de entre dos y cinco años, pero los acusados ​​de la empresa Tan Hoang Minh los dividieron en semanas y meses para vender los bonos y utilizar los fondos obtenidos para pagar las deudas.

Los resultados de la investigación muestran que Tan Hoang Minh utilizó más de 5.165 billones de VND provenientes de personas/contratos que compraron bonos posteriormente para pagar a personas/contratos que compraron bonos con vencimiento anterior. En realidad, se trata de una estrategia para atraer compradores de los siguientes paquetes de bonos emitidos.

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El presidente de Tan Hoang Minh, Do Anh Dung, y su hijo, Do Hoang Viet. Foto: Proporcionada por la policía.

Por lo tanto, en el momento del enjuiciamiento, se descubrió el delito, se evitó y se determinó el saldo total restante de la deuda principal de más de 8.643 billones de VND de 6.630 inversores (víctimas), que era la cantidad de dinero que los acusados ​​se habían apropiado.

Antes del juicio, el abogado Nguyen Van Tu, quien defendió a Do Hoang Viet (Subdirector General de Tan Hoang Minh), dijo que desde la etapa de investigación, en agosto de 2023, en el contexto más difícil, las familias de Do Anh Dung y Do Hoang Viet hicieron esfuerzos para recuperar el 100% del daño con una cantidad de aproximadamente 8,6 billones de VND (depositados en la cuenta temporal del Departamento C03).

El abogado Nguyen Van Tu añadió que el Tribunal Popular de Hanói ha recibido más de mil peticiones de reducción de pena por parte de inversores, también víctimas del caso, quienes solicitan la reducción de la condena para los acusados, especialmente para Do Hoang Viet y Do Anh Dung. En la petición, los inversores piden al Tribunal y a la Fiscalía Popular que consideren la posibilidad de reducir la responsabilidad penal de todos los acusados.

En cuanto a los dos acusados, Do Anh Dung y Do Hoang Viet, solicitamos a las autoridades competentes que consideren y apliquen una política de clemencia especial, ya que estas dos personas se han esforzado por recuperar íntegramente el 100% del dinero de los compradores de bonos para el Tesoro del Estado en un breve plazo, lo que ha aliviado la ansiedad de los inversores...

Los acusados ​​fueron llevados a juicio por el delito de apropiación fraudulenta de bienes:

1. Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (Subdirector General de Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (ex Director de Finanzas y Contabilidad de Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (ex subdirector interino del Centro de Finanzas y Contabilidad, simultáneamente director del Departamento de Finanzas y Contabilidad de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (ex subdirectora del Departamento de Recursos de Capital de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (ex subdirector del Departamento de Recursos de Capital de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (Jefe Adjunto del Departamento de Presupuesto, Centro Financiero y Contable, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (director general adjunto de Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (ex presidente del Consejo de Administración de Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (Presidente del Consejo de Administración de Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (Presidente del Consejo de Administración y Director General de Winter Palace Joint Stock Company);

12. Bui Thi Ngoc Lan (ex directora de Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, sucursal norte);

13. Le Van Do (Director General de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (ex subdirector de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (ex subdirectora general de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).