El Tribunal Supremo rechaza el recurso de una distribuidora cuyo presidente declaró capital virtual

La agencia de investigación policial notificó las decisiones de procesar el caso y procesar a los acusados ​​contra Nguyen Huu Kha y Dinh Van Tao a principios de 2024 - Fuente: CAHG

Fin de la investigación, se recomienda acusación

Según la decisión, el proceso de investigación ha reunido suficientes pruebas y documentos que demuestran que los acusados ​​Dinh Van Tao y Nguyen Huu Kha (dos ex presidentes) utilizaron trucos fraudulentos, inflaron el capital social y crearon documentos falsos para convertir a Top One en una empresa pública.

Estos dos hombres también racionalizaron documentos para publicar información falsa sobre la situación de la contribución de capital comercial de Top One y vendieron acciones falsas a inversores en la bolsa de valores para apropiarse de los activos.

La Fiscalía Suprema Popular afirmó que las acciones de los acusados ​​constituyeron el delito de "apropiación fraudulenta de bienes" previsto en el artículo 174 del Código Penal.

Por lo tanto, la decisión de cambiar la decisión anterior de procesar el caso penal (de fecha 10 de diciembre de 2024 por la Agencia de Policía de Investigación de la Policía Provincial de Ha Giang ) y la decisión de resolver la denuncia (de fecha 19 de enero de 2025 por la Fiscalía Popular de la Provincia de Ha Giang) está bien fundada y de acuerdo con la ley.

La Procuraduría Popular Suprema decidió no aceptar la queja de Top One y confirmó la decisión de resolver la queja de la Procuraduría Popular Provincial de Ha Giang.

El 20 de mayo, Top One también anunció que había recibido una notificación del fin de la investigación criminal de la Agencia de Policía de Investigación de la Policía Provincial de Ha Giang.

En consecuencia, el 5 de mayo de 2025, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía Provincial de Ha Giang completó la investigación y transfirió todo el expediente del caso de "apropiación fraudulenta de propiedad" a la Fiscalía Popular de la Provincia de Ha Giang.

El caso ocurrió en Top One Distribution Joint Stock Company entre 2015 y 2022 y la agencia de investigación propuso procesar a los acusados: Dinh Van Tao, Nguyen Huu Kha, Do Xuan Long y Vu Thai por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad" según la Cláusula 4, Artículo 174 del Código Penal.

De la distribución a la inversión en empresas fantasma

Top One se fundó en 2013, con un capital social inicial de 3 mil millones de VND y acciones de TOP cotizadas en UPCoM desde julio de 2015.

En 2016, la empresa aumentó su capital a 253,5 mil millones de VND y luego se expandió a la inversión y producción; incluidos algunos acuerdos notables como el gasto de 243,2 mil millones de VND para convertirse en la empresa matriz de Nam Ha Vegetable, Fruit and Herb Processing Joint Stock Company.

Se presenta esta unidad como una fábrica de procesamiento y fabricación de hielo, una línea de procesamiento de frutas y verduras, una estación de servicio y una terminal de ferry.

Además, en 2020, Top One vendió parte de su capital de inversión en Ha Giang Forestry and Foodstuff Joint Stock Company y se centró en invertir en Ha Giang 1 Livestock Joint Stock Company y Ha Giang 2 Livestock Joint Stock Company.

Pero tras la investigación, los dirigentes se enteraron de que también se trataba de empresas fantasma "para legitimar la suma de 243.200 millones de VND que el Sr. Dinh Van Tao y Nguyen Huu Kha, expresidente de la junta directiva de la empresa, habían conspirado para malversar fondos de la empresa desde 2018 hasta la fecha".

A finales de 2021, la dirección de Top One declaró: "También visitamos al equipo 9, en la comuna de Nam Dien, distrito de Nghia Hung, provincia de Nam Dinh , para informarnos sobre Nam Ha Company - PV y descubrimos que se trata de una empresa fantasma".

La actual dirección de Top One espera poder tomar pronto medidas legales para recuperar el dinero malversado; Fortalecimiento de los recursos humanos y reestructuración para retomar la operación del negocio, continuando con el despliegue de actividades de distribución de productos y bienes (priorizando los productos tradicionales).

Top One se presenta como uno de los distribuidores prestigiosos en el campo de la distribución de productos de consumo, con un amplio sistema operativo en Hanoi y las provincias del Norte. Este es un agente de nivel 1 que distribuye productos de Tribeco Beverage Joint Stock Company, Trung Nguyen Coffee Company, Kim Anh Tea...

Hong Phuoc

Fuente: https://tuoitre.vn/vien-kiem-sat-toi-cao-bac-khieu-nai-cua-cong-ty-phan-phoi-co-chu-tich-ke-von-ao-20250521234427714.htm