ذخیره اجباری داده‌های تراکنش دارایی‌های رمزنگاری‌شده به مدت ۱۰ سال

Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá trong 10 năm

اداره مبارزه با پولشویی (بانک دولتی) اعلام کرد که طبق مقررات جدید، سازمان‌هایی که خدمات دارایی‌های دیجیتال را در ویتنام ارائه می‌دهند، موظفند داده‌های تراکنش‌ها و اطلاعات مشتری را حداقل به مدت ۱۰ سال در سرورهای داخلی ذخیره کنند تا از پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری شود.

بانک مرکزی در حال تدوین مجموعه‌ای از معیارها برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک در بخش دارایی‌های دیجیتال است. طبق مصوبه ۰۵، سازمان‌هایی که خدمات دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌دهند باید مشتریانی را که تراکنش‌های ۱۰۰۰ دلار آمریکا یا بیشتر دارند شناسایی کنند، تمام تاریخچه تراکنش‌ها، آدرس کیف پول، آدرس IP، دستگاه دسترسی و حساب بانکی مرتبط را ذخیره کنند. در صورت استفاده از شخص ثالث برای پشتیبانی از ارائه خدمات، سازمان باید اطمینان حاصل کند که شریک، استانداردهای امنیت سایبری، حفاظت از داده‌ها را رعایت می‌کند و با مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی، تامین مالی ضد تروریسم و تامین مالی ضد اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی مطابقت دارد.

حداکثر تا دهمین روز از اولین ماه هر سه‌ماهه، بانکی که سرمایه‌گذار خارجی در آن حساب تخصصی افتتاح می‌کند، موظف است گزارش کتبی وضعیت درآمد و هزینه‌های حساب در سه‌ماهه قبل، مربوط به خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذار خارجی، را به وزارت دارایی، وزارت امنیت عمومی و بانک دولتی ویتنام (دپارتمان مبارزه با پولشویی و دپارتمان مدیریت ارز خارجی) ارائه دهد.

منبع: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm