با 5 تریلیون دانگ ویتنام دستگیر شد، طرح کلاهبرداری تیک تاکِر، آقای پیپس، چه بود؟

آقای پیپس، فعال تیک‌تاک، پیش از آنکه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، به خاطر ویدیوهایش که سرمایه‌گذاری بین‌المللی در بازار سهام، معاملات فارکس و نمایش مکرر سودهای کلان را آموزش می‌داد، در رسانه‌های اجتماعی مشهور بود.

فو دوک نام مرتباً ویدیوهایی منتشر می‌کند که استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های معاملات ارز و سهام را آموزش می‌دهد. او همچنین «گفتگوی معاملاتی آقای پیپس» - یک انجمن سرمایه‌گذاری مالی - را ایجاد کرده است.

همانطور که روزنامه Tuoi Tre گزارش داده است، پلیس یک پرونده جنایی را آغاز کرده و Pho Duc Nam (همچنین به عنوان TikToker Mr. Pips شناخته می‌شود) و ۲۴ نفر دیگر را به اتهام «تصرف متقلبانه اموال»، «عدم گزارش جرم» و «پولشویی» متهم کرده است.

تحقیقات اولیه مشخص کرده است که فو دوک نام با لو خاک نگو تبانی کرده تا یک حلقه کلاهبرداری ایجاد کند که از دارایی‌های مردم کلاهبرداری می‌کرده و از مدل شرکت‌های کارگزاری اوراق بهادار پیروی می‌کرده است.

آقای پیپس، تیک‌تاکِر کیست؟

فو دوک نام (متولد ۱۹۹۴) که با نام مستعار «آقای پیپس» شناخته می‌شود، پیش از آنکه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، از طریق ویدیوهای متعدد آموزش ثروتمند شدن از طریق سرمایه‌گذاری یا با هدف ایجاد یک جامعه سرمایه‌گذاری مالی، در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مشهور بود.

در برنامه‌هایی مانند تیک‌تاک و یوتیوب، جدیدترین کلیپی که آقای پیپس آپلود کرده مربوط به بیش از دو ماه پیش است. از آن زمان، هیچ کلیپ جدیدی منتشر نشده است تا اینکه خبر "داغ" مبنی بر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن این کاربر تیک‌تاک منتشر شد.

نکته قابل توجه این است که با نمایش مداوم پول و ماشین‌های لوکس، بسیاری از ویدیوهای فو دوک نام که نحوه ثروتمند شدن و سرمایه‌گذاری را آموزش می‌دهند، صدها هزار یا حتی میلیون‌ها بازدید را به خود جذب می‌کنند. فو دوک نام علاوه بر نمایش سود و ثروت، مرتباً تحلیل‌ها، نظرات و پیش‌بینی‌های خود را در مورد قیمت طلا، ارزهای دیجیتال و سایر موضوعات ارائه می‌دهد.

کلیپی از آقای پیپس که در حال آموزش سرمایه‌گذاری است - اسکرین‌شات از کلیپ

در ویدئویی که بیش از یک ساعت طول کشید و در آگوست امسال منتشر شد، فو دوک نام آموزش سرمایه‌گذاری «عملی» در زمینه‌های سهام بین‌المللی، فارکس و غیره را به صورت زنده پخش کرد. نام به هر کسی که می‌خواهد «به طور جدی» سرمایه‌گذاری کند توصیه کرد که 5 میلیون دانگ ویتنام سرمایه‌گذاری نکند، بلکه سرمایه‌ای معادل چند هزار دلار آمریکا داشته باشد.

نام در حالی که سبد سهام سودآور خود را به اعضا نشان می‌داد، گفت: «من یک حساب معاملاتی با موجودی تا سقف ۲ میلیون دلار آمریکا دارم... خیلی‌ها از من می‌پرسند که در ویتنام چقدر ثروتمند هستم؟»

نام برای جذب اعضای بیشتر به گروهش، مرتباً گروه‌های چت تلگرامی با صدها عضو را به نمایش می‌گذاشت. عملیات گروهی نام شامل «نمایش» کاتالوگ‌های محصولات برای عضویت اعضا از طریق یک مدل «تجارت کپی» بود.

در سرمایه‌گذاری، «کپی معاملات» نوعی معامله است که در آن هدف نهایی برای کپی‌کار، سودآوری بدون نیاز به صرف وقت برای تحقیق در بازار است. سود یا زیان به عملکرد حساب‌های کپی‌شده بستگی دارد.

بنابراین، برای جذب اعضا، نام اغلب در مورد سرمایه‌گذاری‌های «سودآور» خود لاف می‌زند. در بسیاری از ویدیوها، آقای پیپس حتی «فلسفه» یا تمایل خود را برای ایجاد یک جامعه سرمایه‌گذاری مالی سالم در ویتنام بیان می‌کند و از این طریق دانش سرمایه‌گذاری را در اختیار بسیاری از مردم قرار می‌دهد.

سرمایه‌گذاران چه نکاتی را باید در نظر داشته باشند؟

پس از انتشار خبر کیفرخواست علیه فو دوک نام، بسیاری از مردم متوجه شدند که آقای پیپس، تیک‌تاکر، و همدستانش تحت پوشش یک شرکت و وب‌سایت، مشاوره سرمایه‌گذاری مالی و خدمات کارگزاری سهام برای سهام‌هایی مانند فیس‌بوک، اپل، پپسی، مایکروسافت و آدیداس ارائه می‌دادند تا مشتریان را به مشارکت ترغیب و جذب کنند.

پس از اینکه قربانیان تمام پول خود را از دست دادند، این گروه همچنان از آنها دعوت می‌کند تا به یک پلتفرم جدید با پیشنهادات جذاب‌تر و وعده‌های بازپس‌گیری پول از دست رفته بپیوندند تا به کلاهبرداری از قربانیان دارایی‌هایشان ادامه دهند.

شایان ذکر است که در جریان بازرسی اضطراری از محل سکونت و محل کار مظنونین، سازمان تحقیق، دارایی‌های متعلق به مظنونین را که بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام بود، توقیف و مسدود کرد.

مدیر یک شرکت اوراق بهادار در گفتگو با Tuoi Tre Online هشدار داد که بانک دولتی ویتنام به هیچ پلتفرم معاملاتی فارکس برای فعالیت در ویتنام مجوز نداده است. علاوه بر این، اخیراً کلاهبرداری‌های متعددی تحت پوشش سرمایه‌گذاری‌های «بازار سهام بین‌المللی» پدیدار شده است و مردم باید بسیار محتاط باشند.

این شخص گفت: «کلاهبرداران بورس اوراق بهادار، طرح‌های بازاریابی چند سطحی و پلتفرم‌های ارز دیجیتال راه‌اندازی می‌کنند، سپس به طور مداوم مردم را با وعده‌های جذابی مانند سود تضمینی، بازده بالا و فرصت‌های آسان پولسازی، به سرمایه‌گذاری ترغیب و دعوت می‌کنند.»

به گفته این منبع، کپی معاملات یک روش سرمایه‌گذاری غیرفعال است که اساساً دارایی‌ها را با پشتیبانی فناوری مدیریت می‌کند، شکلی جدید ایجاد می‌کند و گزینه‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران اضافه می‌کند. با این حال، این روش همچنین توسط کلاهبرداران در بازارهای سهام بین‌المللی، ارزهای دیجیتال و غیره مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد تا سرمایه‌گذاران بی‌تجربه‌ای را که می‌خواهند سود کسب کنند، جذب کند.

حساب‌های کاربری متعددی در رسانه‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام بین‌المللی را ارائه می‌دهند.

در بسیاری از انجمن‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، حساب‌های تبلیغاتی متعددی وجود دارند که وعده سود چند برابر در مدت زمان کوتاهی را بدون نیاز به فکر یا تلاش زیاد، صرفاً با کپی کردن پرتفوی «استادان» و «سوپر معامله‌گران» می‌دهند. با این حال، بسیاری از این حساب‌ها همچنین سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی، ارزهای دیجیتال و سایر کالاها را نیز درخواست می‌کنند.

برخلاف کلاهبرداری‌های سنتی، این کلاهبرداران به سرمایه‌گذاران دستور می‌دهند که از پرتفوی سرمایه‌گذاران «فوق ماهر» «کپی» کنند و سود را به نسبت ۷ به ۳ تقسیم کنند. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران «نیازی به انجام کاری ندارند»، آنها فقط باید سرمایه گذاری کنند اما ۷۰٪ از سود را دریافت می‌کنند و ۳۰٪ باقی مانده «کمیسیون» است. برای جلوگیری از کلاهبرداری، مقامات بارها به مردم توصیه کرده‌اند که هوشیار باشند و فقط به پلتفرم‌ها و نهادهای معاملاتی معتبر و تأیید شده اعتماد کنند.

منبع: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm