آقای پیپس، کاربر تیک تاک، با ۵۰۰۰ میلیارد دلار کلاهبرداری کرد، ترفند کلاهبرداری‌اش چیست؟

آقای پیپس، کاربر تیک‌تاک، پیش از آنکه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، با کلیپ‌های زیادی که سرمایه‌گذاری بین‌المللی در سهام، بازی فارکس و اغلب سودهای کلان را آموزش می‌داد، در شبکه‌های اجتماعی مشهور بود.

فو دوک نام مرتباً کلیپ‌هایی در مورد آموزش سرمایه‌گذاری در ارزهای خارجی و بورس منتشر می‌کند. در همان زمان، این موضوع باعث ایجاد "گفتگوی معاملاتی آقای پیپس" - یک انجمن سرمایه‌گذاری مالی - نیز شد.

همانطور که توئی تره گزارش داده است، پلیس پرونده‌ای را تشکیل داده و فو دوک نام (که با نام مستعار آقای پیپس، تیک‌تاکر، نیز شناخته می‌شود) و ۲۴ نفر دیگر را به جرم «تصرف متقلبانه اموال»، «عدم گزارش جرم» و «پولشویی» تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

نتایج تحقیقات اولیه نشان داد که فو دوک نام با لو خاک نگو تبانی کرده تا یک حلقه کلاهبرداری برای تصاحب دارایی‌ها، مطابق با مدل شرکت‌های کارگزاری سهام، ایجاد کند.

آقای پیپس، تیک تاکِر کیست؟

پیش از پیگرد قانونی، فو دوک نام (متولد ۱۹۹۴) با لقب «آقای پیپس» از طریق ویدیوهای بسیاری که نحوه ثروتمند شدن از طریق سرمایه‌گذاری یا هدف ایجاد یک جامعه سرمایه‌گذاری مالی را آموزش می‌داد، در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مشهور بود.

در برنامه‌هایی مانند تیک‌تاک، یوتیوب و... آخرین کلیپی که آقای پیپس منتشر کرد بیش از ۲ ماه پیش بود. از آن زمان، تا زمان انتشار خبر پیگرد قانونی این تیک‌تاک‌باز «جذاب»، هیچ کلیپ جدیدی منتشر نشده است.

نکته قابل توجه این است که فو دوک نام با نمایش مداوم انبوهی از پول، خودروهای سوپراسپرت، کلیپ‌های فراوان آموزش ثروتمند شدن و آموزش سرمایه‌گذاری، صدها هزار یا میلیون‌ها بازدید را به خود جذب می‌کند. فو دوک نام نه تنها سود و ثروت خود را به نمایش می‌گذارد، بلکه مرتباً تحلیل‌ها، نظرات و پیش‌بینی‌های خود را در مورد قیمت طلا، ارز مجازی و... ارائه می‌دهد.

کلیپ آقای پیپس سرمایه‌گذاری آموزش می‌دهد - تصویر از کلیپ بریده شده است

در کلیپی که بیش از ۱ ساعت طول کشید و در آگوست امسال منتشر شد، فو دوک نام به صورت زنده آموزش سرمایه‌گذاری «در زندگی واقعی» در زمینه‌های سهام بین‌المللی، فارکس... را ارائه داد. نام به هر کسی که می‌خواهد «به طور جدی» سرمایه‌گذاری کند توصیه کرد که ۵ میلیون دانگ ویتنام خرج نکند، بلکه باید سرمایه‌ای معادل چند هزار دلار آمریکا داشته باشد.

نام در حالی که سبد سهام خود را که سود زیادی به همراه دارد به اعضا نشان می‌داد، گفت: «من یک حساب معاملاتی به ارزش تا ۲ میلیون دلار دارم... خیلی‌ها از من می‌پرسند که در ویتنام چقدر ثروتمند هستم؟»

برای جذب اعضای بیشتر برای پیوستن به گروهش، نام اغلب گروه‌های چت تلگرامی با صدها عضو را به نمایش می‌گذارد. روش کار گروه نام «نمایش» دسته‌بندی‌ها برای پیوستن اعضا به شکل «تجارت کپی» است.

«کپی ترید» در سرمایه‌گذاری نوعی کپی کردن تراکنش‌ها است، هدف نهایی این است که کپی‌کننده بدون نیاز به صرف تلاش برای تحقیق در بازار، سود کسب کند، سود یا زیان به اثربخشی حساب‌های کپی شده بستگی دارد.

بنابراین، برای جذب اعضا، نام اغلب مهارت‌های «سودآوری» خود را به نمایش می‌گذارد. حتی ویدیوهای زیادی از آقای پیپس وجود دارد که «اخلاق» یا تمایل خود را برای ایجاد یک جامعه سرمایه‌گذاری مالی سالم در ویتنام ابراز می‌کند و از این طریق دانش سرمایه‌گذاری را برای بسیاری از مردم به ارمغان می‌آورد.

سرمایه‌گذاران باید به چه نکاتی توجه کنند؟

پس از انتشار خبر پیگرد قانونی فو دوک نام، بسیاری از مردم «متوجه شدند» که این تیک‌تاک‌باز، آقای پیپس، و همدستانش، تحت نام یک شرکت و وب‌سایت پنهان شده بودند تا با ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری مالی و کارگزاری سهام با کدهای سهامی مانند فیس‌بوک، اپل، پپسی، مایکروسافت، آدیداس، مشتریان را برای مشارکت جذب و ترغیب کنند.

پس از اینکه قربانیان تمام پول خود را از دست دادند، این گروه با پیشنهادها و معرفی‌های جذاب‌تر، قربانیان را به پیوستن به یک طبقه جدید دعوت می‌کند و قول می‌دهد که پول از دست رفته را پس بگیرد تا به تصاحب دارایی‌های قربانیان ادامه دهد.

شایان ذکر است که سازمان بازرسی پس از بازرسی فوری محل سکونت و محل کار متهمان، دارایی‌های آنها را به ارزش بیش از ۵۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام توقیف و مسدود کرد.

مدیر یک شرکت اوراق بهادار در گفتگو با Tuoi Tre Online هشدار داد که بانک دولتی هنوز به هیچ تالار فارکسی برای فعالیت در ویتنام مجوز نداده است. علاوه بر این، اخیراً کلاهبرداری‌های زیادی تحت پوشش سرمایه‌گذاری در «اوراق بهادار بین‌المللی» ظاهر شده‌اند، بنابراین مردم باید بسیار مراقب باشند.

او گفت: «کلاهبرداران بورس اوراق بهادار، بازاریابی چند سطحی و ارزهای مجازی ایجاد می‌کنند، سپس به طور مداوم مردم را با وعده‌های جذاب مانند تعهد به سود بالا، پول درآوردن آسان و غیره، اغوا و دعوت به سرمایه‌گذاری می‌کنند.»

به گفته این شخص، کپی-ترید یک روش سرمایه‌گذاری غیرفعال است که اساساً همچنان دارایی‌ها را با پشتیبانی فناوری مدیریت می‌کند و یک شکل جدید ایجاد می‌کند و گزینه‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران اضافه می‌کند. با این حال، این شکل همچنین توسط کلاهبرداران سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی، ارزهای مجازی و غیره برای تحریک افراد بی‌تجربه‌ای که می‌خواهند سرمایه‌گذاری سودآوری داشته باشند، استفاده می‌شود.

حساب‌های کاربری رسانه‌های اجتماعی در همه جا فرصت‌های سرمایه‌گذاری سهام بین‌المللی را ارائه می‌دهند.

در بسیاری از انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی، حساب‌های تبلیغاتی زیادی وجود دارند که فقط به یک سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نیاز دارند تا بدون فکر کردن یا صرف تلاش برای کپی کردن پرتفوی «استادان» و «سوپر تریدرها» چندین برابر سود کسب کنند... با این حال، بسیاری از این حساب‌ها سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی، ارزهای مجازی و... را ارائه می‌دهند.

برخلاف کلاهبرداری «سنتی»، این افراد به سرمایه‌گذاران دستور می‌دهند که پرتفوی سرمایه‌گذاران «فوق‌العاده خوب» را «کپی» کنند، سود به نسبت ۷ به ۳ تقسیم می‌شود، به این معنی که سرمایه‌گذاران «نیازی به انجام کاری ندارند»، فقط سرمایه گذاری می‌کنند اما ۷۰٪ از سود را دریافت می‌کنند، ۳۰٪ باقی مانده هزینه «کمیسیون» است. برای جلوگیری از کلاهبرداری، مقامات بارها توصیه کرده‌اند که مردم هوشیار باشند و فقط به پلتفرم‌ها و واحدهای معاملاتی معتبر و تأیید شده اعتماد کنند...

منبع: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm