پرونده ارز مجازی TCIS: استخدام خارجی‌ها برای تظاهر به تاجر موفق بودن جهت ارتکاب کلاهبرداری

گروه نگوین چان دانگ، خارجی‌ها را استخدام می‌کرد تا خود را به عنوان تاجران موفق جا بزنند و در سمینارها و گروه‌های مختلف سخنرانی کنند تا مردم را برای سرمایه‌گذاری در ارز مجازی TCIS جذب کنند.

Báo Tuổi Trẻ•16/08/2025

lừa đảo tiền ảo TCIS - Ảnh 1. — متلاشی کردن یک طرح هرمی سرمایه‌گذاری ارز مجازی TCIS درست در کنفرانسی با حضور ۲۰۰ نفر - عکس: پلیس استان فو تو

همانطور که توسط Tuoi Tre Online گزارش شده است، پلیس استان فو تو به تازگی یک گروه بازاریابی چند سطحی غیرقانونی را که تحت پوشش سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال TCIS (ارز مجازی TCIS) فعالیت می‌کردند، متلاشی کرده و بیش از 30 میلیارد دونگ ویتنامی را بازیابی و رهبر و افراد کلیدی آن را دستگیر کرده است.

در مورد روش‌های این گروه کلاهبرداری، پلیس استان فو تو اعلام کرد که نگوین چان دانگ (۳۹ ساله، ساکن بخش وین هوی، شهر هوشی مین - رهبر مظنون) تعدادی از افراد را برای ایجاد وب‌سایت https://tcis.ai و ارز دیجیتال TCIS استخدام کرده است تا سرمایه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کند.

در همان زمان، او دوآن ون مان (۳۲ ساله، در کمون تام دائو، استان فو تو) و تران مین نات (۴۸ ساله، در شهر هوشی مین) و بسیاری دیگر را برای کمک به توسعه بازار و مدیریت امور مالی استخدام کرد.

طبق گفته پلیس، ارز دیجیتال TCIS که توسط دانگ ایجاد شده است، هیچ ارزش گردش مالی ندارد. با این حال، دانگ برای ایجاد اعتماد با مردم، اطلاعاتی در مورد «شرکت فناوری TCIS» به عنوان یک شرکت فناوری کامپیوتر در کانادا با دفتر نمایندگی در هانوی ، در وب‌سایت منتشر کرد.

در کنار آن، تبلیغات پرسروصدایی مانند تحقیق در مورد فناوری کامپیوتر کوانتومی، بلاکچین و توسعه توکن‌های TCIS با ارزش صدها و هزاران برابر بیشتر نیز وجود دارد.

اما در واقع، دانگ هیچ ارتباطی با «شرکت فناوری TCIS» در کانادا ندارد، از سوی مرجع ذیصلاح مجوز افتتاح دفتر نمایندگی در ویتنام را ندارد و سیستم TCIS ایجاد شده توسط دانگ هیچ فعالیت تولیدی و تجاری واقعی ندارد.

منبع پولی که باید به شرکت‌کنندگانی که در ارز مجازی TCIS سرمایه‌گذاری می‌کنند پرداخت شود، استفاده از یک مدل چندسطحی برای دریافت پول از شرکت‌کنندگان بعدی و پرداخت به شرکت‌کنندگان قبلی است.

lừa đảo tiền ảo TCIS - Ảnh 2. — پلیس در محل حادثه در هانوی جستجو انجام داد - عکس: پلیس استان فو تو

نکته قابل توجه این است که گروه دانگ همچنین خارجی‌ها را استخدام می‌کرد تا خود را به عنوان تاجران موفق جا بزنند و در سمینارها و کنفرانس‌هایی که دانگ در استان‌ها و شهرهای سراسر کشور برگزار می‌کرد، سخنرانی کنند تا شرکت‌کنندگان زیادی را جذب و اغوا کنند.

اگرچه این صرافی فقط از ژوئن ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ فعالیت می‌کرد، نگوین چان دانگ و همدستانش از هزاران نفر خواستند تا بیش از ۴۰۰۰ حساب با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۲ میلیون USDT، معادل بیش از ۵۰ میلیارد VND، ایجاد کنند.

پولی که از سرمایه‌گذاران گرفته شده، ارزش استفاده برای معامله در صرافی‌های فارکس و ارزهای دیجیتال را دارد.

بر اساس نتایج تحقیقات، آژانس تحقیقات امنیتی پلیس استان فو تو تصمیم گرفته است که اقدامات کیفری را آغاز کرده و نگوین چان دانگ، دوآن ون مان و تران مین نات را به دلیل نقض مقررات مربوط به تجارت بازاریابی چند سطحی طبق مقررات تعیین شده، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

Vụ tiền ảo TCIS: Thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt để lừa đảo - Ảnh 4. — سرلشکر نگوین مین توان، مدیر پلیس استان فو تو، مستقیماً افراد شرکت کننده در کارگاه را در مورد ترفندها و روش‌های گروه‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز مجازی بسیج، راهنمایی و یادآوری کرد - عکس: پلیس استان فو تو

سرلشکر نگوین مین توان - مدیر پلیس استان فو تو - که مستقیماً تحقیقات را هدایت می‌کرد، گفت که در جلسه تحقیقات در منطقه توریستی آئو ووا (کمون سوئی های، هانوی)، گروه دانگ بیش از ۲۰۰ نفر را به سمیناری دعوت کرد تا آنها را برای سرمایه‌گذاری در ارز مجازی TCIS ترغیب و تشویق کند.

این سرلشکر گفت: «وقتی پلیس استان فو تو حمله کرد، سرمایه‌گذاران نمی‌دانستند که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. وقتی پرسیدم، بسیاری از افراد مسن قبلاً پول واریز کرده بودند. به ویژه، بسیاری از زنان از شوهران و فرزندانشان پنهان شده و میلیون‌ها دلار آمریکا واریز کرده بودند. وقتی پرسیدم، شرمنده بودند و می‌ترسیدند که شوهرانشان متوجه شوند.»

پلیس استان فو تو از افراد درگیر و قربانیان این پرونده می‌خواهد که برای حفاظت از حقوق خود طبق مفاد قانون، خود را به آژانس امنیت تحقیقات پلیس استان فو تو معرفی کنند.

در عین حال، به مردم توصیه می‌شود که در برابر دعوت‌نامه‌هایی برای «سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال»، «سودهای کلان» یا بازاریابی چندسطحی پنهان هوشیار باشند تا از کلاهبرداری در امان بمانند.

بازگشت به موضوع

حکمت

منبع: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm