ترین ون کوئیت، رئیس سابق FLC، قرار است در دادگاه تجدیدنظر حاضر شود.

در تاریخ ۲۶ دسامبر، دادگاه عالی هانوی جلسه رسیدگی به پرونده مربوط به شرکت سهامی گروه FLC (گروه FLC) و نهادهای مرتبط را آغاز خواهد کرد. این جلسه به دلیل درخواست‌های تجدیدنظر از سوی متهمان، قربانیان و افراد دارای حقوق و تعهدات مرتبط متعدد برگزار می‌شود.

در این پرونده، متهم ترین ون کوئیت (رئیس سابق هیئت مدیره گروه FLC) درخواست کاهش مجازات زندان و بررسی و کاهش مسئولیت مدنی خود در قبال جبران خسارت را ارائه کرد.

مشابه برادرشان، دو خواهر متهم، ترین تو مین هو و ترین تو تو نگا، نیز درخواست تخفیف در مسئولیت کیفری خود را مطرح کردند و درخواست کردند که دادگاه تجدیدنظر آنها را ملزم به پرداخت غرامت یا جبران خسارت نکند.

۲۳ نفر از ۵۰ متهم این پرونده نیز درخواست تجدیدنظر کردند و خواستار کاهش مجازات، تعلیق مجازات، لغو توقیف دارایی‌ها یا تجدیدنظرخواهی از کل حکم دادگاه بدوی شدند.

ترین ون کوئیت، رئیس سابق، در دادگاه بدوی.

در حال حاضر، تقریباً 30 وکیل برای شرکت در دادگاه و دفاع از متهمان ثبت نام کرده‌اند. در میان آنها، متهم ترین ون کوئیت 7 وکیل مدافع دارد؛ متهم ترین تی مین هو 2 وکیل مدافع دارد...

پیش از این، بعدازظهر ۵ آگوست، دادگاه خلق هانوی حکم بدوی علیه ترین ون کوئیت، رئیس سابق گروه FLC و ۴۹ متهم دیگر در پرونده دستکاری و کلاهبرداری بازار سهام شامل تصاحب دارایی‌های گروه FLC و نهادهای مرتبط را اعلام کرد.

دادگاه بدوی، متهم ترین ون کوئیت را به جرم کلاهبرداری و دستکاری در بازار سهام به ۲۱ سال زندان محکوم کرد. ترین تی مین هوئه نیز به جرم این دو جرم به ۱۴ سال زندان و ترین تی توی نگا به ۸ سال زندان محکوم شدند.

هیئت قضات تشخیص داد که در این پرونده، متهم ترین ون کوئیت، مغز متفکر بوده است. متهم ترین تی مین هو توسط دادگاه به عنوان یک شرکت کننده فعال شناسایی شد که از برادرش برای ارتکاب اعمال غیرقانونی دستور می‌گرفت و به کوئیت در کسب غیرقانونی مبلغ هنگفتی پول کمک می‌کرد... سایر متهمان نقش همدستان را ایفا کردند.

جزئیات پرونده نشان می‌دهد که از ماه مه ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۲۲، ترین ون کوئیت به خواهر و همدستانش دستور داده است که از نام کارمندان، اقوام و اعضای خانواده برای ایجاد اسناد و رویه‌های لازم برای تأسیس شرکت‌ها و افتتاح اوراق بهادار و حساب‌های بانکی استفاده کنند.

متهمان سپس مجموعه‌ای از اقدامات دستکاری بازار را با مشارکت پنج سهام انجام دادند: AMD، HAI، GAB، FLC و ART. پس از افزایش قیمت سهام، ترین ون کوئیت دستور "فروش" سهام را صادر کرد و به طور غیرقانونی بیش از 723 میلیارد دونگ ویتنام سود برد.

علاوه بر این، از سال ۲۰۱۴ تا سپتامبر ۲۰۱۶، ترین ون کوئیت به رهبران و کارمندان شرکت فاروس (با کد سهام ROS)، شرکت‌های متعلق به گروه FLC و بستگان دستور داد تا به عنوان سهامدار ثبت نام کنند تا با اجرای طرح‌های کلاهبرداری، اسناد مشارکت سرمایه ساختگی ایجاد و امضا کنند و در نتیجه سرمایه اولیه شرکت فاروس را از ۱.۵ میلیارد دانگ ویتنام به ۴۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنام افزایش دهند.

در مرحله بعد، متهمان اسنادی را تهیه و درخواست تأیید برای ثبت یک شرکت سهامی عام، ثبت سپرده‌های اوراق بهادار و فهرست کردن ۴۳۰ میلیون سهم تشکیل شده از سرمایه موهوم شرکت فاروس را کردند.

ترین ون کوئیت و همدستانش پس از موفقیت در فهرست کردن سهام شرکت، بیش از ۳۹۱ میلیون سهم از شرکت فاروس را فروختند و بیش از ۳۶۰۰ میلیارد دانگ ویتنام از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کردند.

طبق ارزیابی دادگاه، ترین ون کوئیت متهمان دیگری را به انجام وظایفی مأمور کرده و عمداً مرتکب مجموعه‌ای از اقدامات غیرقانونی شده است، از خرید شرکت گرین بلت (شرکت سلف فاروس)، ایجاد مشارکت‌های سرمایه‌ای ساختگی و افزایش سرمایه گرفته تا استفاده از بورس HoSE به عنوان وسیله‌ای برای فروش سهام و سپس اختلاس پول سرمایه‌گذاران.

دادگاه بدوی ارزیابی کرد که تخلفات فوق‌الذکر به ویژه جدی بوده‌اند و متهمان مرتکب اقدامات متقلبانه برای اختلاس پول از سرمایه‌گذاران شده‌اند. این رفتار برای جامعه خطرناک است و مقررات مربوط به معاملات اوراق بهادار را نقض می‌کند.

مین سه شنبه

منبع: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html