حذف سهام TGG زمانی به دو تان نهان کمک کرد تا صدها میلیارد دلار به جیب بزند

طبق گزارش HoSE، سهام TGG شرکت گلدن گروپ در حال حاضر تحت نظارت برای تخلفات، تعلیق معاملات و بازرسی است.

بورس اوراق بهادار HoSE اعلام کرد که سهام TGG شرکت سهامی گلدن گروپ را به صورت اجباری از بورس خارج خواهد کرد. (عکس: D.V)

به طور خاص، TGG طبق تصمیم شماره 545/QD-SGDHCM مورخ 11 سپتامبر 2023 مدیر کل HoSE به دلیل نقض مقررات افشای اطلاعات در بازار سهام توسط این شرکت بورسی پس از قرار گرفتن در فهرست معاملات محدود، از معاملات معلق شد. تا به امروز، TGG هنوز گزارش مالی حسابرسی شده برای سال 2022 را، بیش از 6 ماه پس از مهلت مقرر، افشا نکرده است.

علاوه بر این، سهام TGG نیز طبق تصمیم شماره 592/QD-SGDHCM مورخ 4 اکتبر 2023 مدیر کل HoSE به دلیل تأخیر در ارائه گزارش مالی حسابرسی شده شش ماهه 2023 بیش از 30 روز از مهلت مقرر، تحت کنترل است. تا به امروز، TGG هنوز گزارش مالی حسابرسی شده 2023 را افشا نکرده است و 45 روز از مهلت مقرر گذشته است.

علاوه بر این، HoSE همچنین وضعیت اوراق بهادار کنترل‌شده را برای سهام TGG طبق تصمیم شماره 306/QD-SGDHCM مورخ 31 مه 2023 حفظ می‌کند.

در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، شرکت سهامی گلدن گروپ اطلاعیه رسمی در مورد تسهیل ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده برای سال ۲۰۲۲ تا حداکثر ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ منتشر کرد. با این حال، طبق گزارش HoSE، تا به امروز، شرکت گلدن گروپ هنوز صورت‌های مالی حسابرسی شده برای سال ۲۰۲۲ و صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماهه برای سال ۲۰۲۳ را اعلام نکرده است.

شرکت HoSE اعلام کرد: « از زمان تعلیق معاملات، تخلفات افشای اطلاعات شرکت اصلاح نشده است و احتمالاً همچنان ادامه خواهد داشت و طولانی‌تر خواهد شد که به طور جدی تعهد افشای اطلاعات را نقض کرده و بر حقوق سهامداران تأثیر می‌گذارد.»

بنابراین، بر اساس مقررات و نظرات کمیسیون اوراق بهادار دولتی و بورس ویتنام، HoSE اعلام کرد که حذف اجباری سهام TGG شرکت سهامی گروه طلایی را انجام خواهد داد.

طبق گزارش VTC News، سهام TGG در حال حاضر با قیمت ۲۳۷۰ وند به ازای هر سهم معامله می‌شود. طی ۲ ماه گذشته، قیمت این سهام تقریباً "راکد" بوده و هیچ معامله‌ای انجام نشده است.

در همین حال، در سپتامبر 2021، سهام TGG به اوج خود یعنی 74800 دونگ ویتنام به ازای هر سهم رسید. بنابراین، پس از بیش از 2 سال، قیمت این سهام نزدیک به 97 درصد کاهش یافته است.

گروه طلایی قبلاً با نام شرکت سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز ترونگ گیانگ شناخته می‌شد. آقای دو تان نهان و گروهی از سهامداران مرتبط با لویی هولدینگ این شرکت را خریداری کرده و نام آن را به لویی کپیتال تغییر دادند.

پس از افشای پرونده دستکاری سهام مربوط به دو تان نهان، این شرکت نام خود را به گروه طلایی تغییر داد.

متهم Do Thanh Nhan در دادگاه ظاهر می شود. (عکس: Danh Trong)

حکم اولیه که در ماه مه ۲۰۲۳ اعلام شد، مشخص کرد که متهمان، دو تان نهان و دو دوک نام - مدیر کل سابق شرکت اوراق بهادار تری ویت - در مورد استراتژی‌های خرید و فروش برای دستکاری قیمت سهام دو سهام BII و TGG بحث و پیشنهاد داده‌اند و باعث افزایش قیمت سهام شده‌اند.

متهمان با ایجاد ۱۷ حساب خرید و فروش متقابل برای این دو سهم، عرضه و تقاضای کاذب را دستکاری و ایجاد کردند که منجر به سوءتفاهم بسیاری از سرمایه‌گذاران و مشارکت در خرید و فروش شد.

کد سهام BII در ابتدا توسط گروه آقای Nhan و Nam با قیمت ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ VND خریداری شد. این گروه از حساب‌های خرید و فروش متقابل زیادی برای افزایش قیمت استفاده کرد.

در طول نه ماه دستکاری، ارزش سهام BII به اوج خود یعنی 33800 دونگ ویتنام به ازای هر سهم رسید، که حدود 10 برابر قیمتی بود که گروه آقای نهان آن را خریداری کرد.

پس از تعیین محدوده قیمتی در بالا، دو تان نهان و گروه دو دوک نام فروش را برای کسب سود و به طور غیرقانونی سود بردن، تکمیل کردند.

به همین ترتیب، با کد سهام TGG، گروه Nhan شروع به خرید با قیمت ۱۸۰۰ VND کرد. سپس، رئیس Louis Holdings با استفاده از حساب‌های کاربری متعدد، بیش از ۱۰ میلیون سهم را با قیمت ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ VND خریداری کرد.

این صفحه فیسبوک برای جلب توجه تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران ایجاد شد. قیمت سهام TGG به طور مداوم با حجم معاملات بالا تا سقف افزایش یافت و به اوج 74800 دانگ ویتنام به ازای هر سهم رسید.

این قیمت ۳۷ برابر بیشتر از زمانی است که آقای نهان آن را خریداری کرد.

بلافاصله پس از ایجاد منطقه اوج قیمت، معاملات سهام TGG به دلیل کمبود نقدینگی، نبود خریدار یا حجم معاملات بسیار پایین، به طور مداوم با افت مواجه شدند. سپس قیمت TGG به پایین‌ترین حد خود رسید و بسیاری از سرمایه‌گذاران متحمل ضررهای سنگینی شدند.

نتایج تحقیقات نشان داد که کل مبلغی که گروه آقای دو تان نهان به طور غیرقانونی از دستکاری سهام و "افزایش" قیمت دو سهام فوق سود برده است، بیش از 154 میلیارد دونگ ویتنام بوده است.

دادگاه خلق هانوی، متهم، دو تان نهان، رئیس سابق شرکت لویی هولدینگز، را به جرم «دستکاری در بازار سهام» به ۵ سال و ۶ ماه زندان محکوم کرد.

دای ویت

منبع