پلیس در جریان بازرسی از شرکت بازرگانی طلا و نقره کیم چونگ لیمیتد، قطعات زیادی از فلز زرد را به همراه سایر اوراق و اسناد مربوط به تجارت و فرار مالیاتی این شرکت کشف و ضبط کرد.
تحقیقات مشخص کرد که از سال ۲۰۲۰ تا به امروز، آقای نگوین هو بین - مدیر شرکت - و همسرش، خانم لی تی تو هونگ، به همراه دیگر چهرههای کلیدی، به کارمندان دستور دادهاند تا دهها حساب شخصی برای انجام معاملات خرید و فروش طلا ایجاد کنند تا از این طریق از پرداخت مالیات فرار کنند، درآمد را از دفاتر شرکت پنهان کنند و خسارات قابل توجهی به دولت وارد کنند.
آمارها نشان میدهد که درآمد این شرکت طی ۵ سال (۲۰۲۰-۲۰۲۵) به ۵ تریلیون دانگ ویتنام رسیده است، اما این شرکت هر ماه فقط تقریباً ۱۰ میلیون دانگ ویتنام مالیات به دولت پرداخت کرده است. تنها با در نظر گرفتن یک حساب باز شده توسط کارمند تران تی هونگ در بانک BIDV ، تراکنشهایی به ارزش ۱۶۳ میلیارد دانگ ویتنام در ماههای نوامبر و دسامبر ۲۰۲۴ انجام شده است که منجر به فرار مالیاتی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام شده است. در حال حاضر، آژانس تحقیقاتی به تحقیقات گسترده خود برای رسیدگی دقیق به اقدامات افراد و سازمانهای درگیر ادامه میدهد.
منبع: https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html
نظر (0)