۱۵۴ میلیون حساب را پاکسازی کرد و از ۱۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی تراکنش‌های غیرمعمول جلوگیری کرد.

VTV.vn - تمام ۱۵۴ میلیون حساب بانکی پاکسازی شده و به نزدیک به ۳۰۰۰۰۰ مشتری هشدار داده شده است که به دلیل احتمال کلاهبرداری، تراکنش‌های خود را متوقف کنند.

۱۵۴ میلیون حساب را پاکسازی کرد و از ۱۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی تراکنش‌های غیرمعمول جلوگیری کرد.

تمام ۱۵۴ میلیون حساب بانکی پاکسازی شده و به نزدیک به ۳۰۰۰۰۰ مشتری هشدار داده شده است که به دلیل مشکوک بودن به کلاهبرداری و تقلب، تراکنش‌هایی به مبلغ حدود ۱۵۰۰ میلیارد دونگ ویتنام را متوقف کنند. این آخرین آماری است که بانک دولتی ویتنام (SBV) در ۳ اکتبر اعلام کرد.

بر این اساس، آقای لو هوانگ چین کوانگ، مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات بانک دولتی، گفت که تا سپتامبر 2025، بانک دولتی به طور فعال پیشنهاد کاهش و ساده‌سازی 124/298 رویه اداری را داده است که 41.6 درصد را تشکیل می‌دهد و به کوتاه شدن صدها روز برای انجام مراحل اداری و صرفه‌جویی بیش از 7.6 میلیارد دونگ ویتنامی در هزینه‌ها کمک می‌کند.

اداره مبارزه با پولشویی با C06 - وزارت امنیت عمومی - برای پاکسازی ۱۵۴ میلیون حساب و ۳۶ میلیون سابقه مشتری در پایگاه داده به منظور جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، هماهنگی کرده است. مرکز ملی اطلاعات اعتباری نیز با C06 برای بررسی مجدد حدود ۵۷ میلیون سابقه هماهنگی کرده و نزدیک به ۴۴.۵ میلیون سابقه مشتری در پایگاه داده اطلاعات اعتباری را پاکسازی کرده است.

آقای لی هوانگ چین کوانگ در مورد مؤسسات اعتباری و واسطه‌های پرداخت گفت که تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵، ۵۷ بانک و ۳۹ واسطه پرداخت، عملکردهای تأیید بیومتریک را در بانکداری موبایلی ادغام کرده‌اند. بیش از ۱۲۸.۹ میلیون پروفایل مشتری شخصی و ۱.۳ میلیون پروفایل مشتری شرکتی برای اطلاعات بیومتریک تأیید شده‌اند که به ۱۰۰٪ از کل حساب‌هایی که تراکنش‌ها را در کانال‌های دیجیتال ایجاد می‌کنند، می‌رسد.

اخیراً، بانک ایالتی حدود ۶۰۰۰۰۰ حساب را که نشانه‌هایی از بی‌نظمی در آنها مشاهده می‌شود، جمع‌آوری کرده است.

اخیراً، بانک ایالتی حدود ۶۰۰۰۰۰ حساب با علائم غیرمعمول را جمع‌آوری کرده است که از این تعداد با بانک‌ها هماهنگ شده تا به نزدیک به ۳۰۰۰۰۰ مشتری هشدار داده شود و از تراکنش‌هایی با مبلغ کل حدود ۱۵۰۰ میلیارد دانگ جلوگیری شود.

مدیر بخش فناوری اطلاعات تأکید کرد: «پس از یک دوره پاکسازی پایگاه داده مشتری و اعمال راهکارهای تطبیق اطلاعات بیومتریک، تعداد مشتریانی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته و پول خود را از دست داده‌اند، ۵۹ درصد کاهش یافته و تعداد حساب‌های کاربری که پول کلاهبرداری شده دریافت کرده‌اند، در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، ۵۲ درصد کاهش یافته است.»

علاوه بر این، خانم نگوین تی مین تو، معاون مدیر اداره مبارزه با پولشویی - SBV، در مورد خطر پولشویی از طریق دارایی‌های رمزنگاری‌شده، گفت که این آژانس و سایر وزارتخانه‌ها و شعب، قطعنامه 05/2025/NQ-CP در مورد اجرای آزمایشی بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده که توسط دولت در 9 سپتامبر 2025 صادر شده است را با 4 وظیفه کلیدی اجرا کرده‌اند، از جمله: ایجاد تعهدات ضد پولشویی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده؛ جمع‌آوری، پردازش و انتقال اطلاعات در مورد تراکنش‌های مشکوک؛ هماهنگی نزدیک بین SBV، وزارت دارایی ، کمیسیون اوراق بهادار دولتی و وزارت امنیت عمومی؛ همکاری بین‌المللی برای افزایش اثربخشی مبارزه با پولشویی.

به گفته خانم نگوین تی مین تو، بانک دولتی ویتنام در حال حاضر در حال مطالعه دستورالعمل‌های خاصی است تا مؤسسات مالی بتوانند خدمات مرتبط با بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده را ارائه دهند تا الزامات قانون مبارزه با پولشویی، تأمین مالی ضد تروریسم و ​​تأمین مالی ضد گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، مرتبط با ویژگی‌های بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده را برآورده کنند./.

منبع: https://vtv.vn/lam-sach-154-trieu-tai-khoan-ngan-chan-1500-ty-dong-giao-dich-bat-thuong-100251003190529732.htm