تمرکز بر جلوگیری از پولشویی در معاملات املاک و مستغلات و صرافی‌های ارز مجازی

صبح روز ۱۵ اکتبر، هو دوک فوک، معاون نخست وزیر و رئیس کمیته ملی راهبری مبارزه با پولشویی، ریاست جلسه کمیته راهبری را بر عهده داشت.

معاون نخست وزیر، هو دوک فوک، رئیس کمیته راهبری مبارزه با پولشویی، صحبت می‌کند. عکس: An Dang/VNA

گزارش بانک مرکزی ویتنام بیان می‌کند که تا اول اکتبر ۲۰۲۵ (مطابق با پایان پنجمین دوره گزارش پیشرفت (PR) طبق تعهد به گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی - FATF)، نتایج اجرای طرح اقدام ملی برای اجرای تعهد دولت ویتنام در پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی (پیوست تصمیم شماره ۱۹۴/QD-TTg نخست وزیر) به شرح زیر بوده است: ۱/۱۷ اقدامات به طور کامل انجام شده است (اقدام شماره ۹)؛ ۱/۱۷ اقدامات تا حد زیادی انجام شده است (اقدام ۱۴)؛ ۱۰/۱۷ اقدامات به طور جزئی انجام شده است (شامل اقدامات ۱، ۲، ۳، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۷)؛ ۵/۱۷ اقدامات پیشرفتی نداشته‌اند (شامل اقدامات ۴، ۵، ۶، ۱۵، ۱۶).

بانک دولتی اظهار داشت: در زمان جلسه کمیته راهبری در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴ (ویتنام به تازگی گزارش دوم را تکمیل کرده بود)، نتایج به دست آمده "هنوز بسیار محدود" بود، و تنها ۱/۱۷ اقدامات "تا حدی تکمیل شده" بود؛ ۱۶/۱۷ اقدامات هیچ پیشرفتی نداشتند. در جلسه امروز، پس از تقریباً ۱ سال اجرا (با ۳ گزارش پیشرفت)، ۱۲ اقدام به "تا حدی تکمیل شده" ارتقا یافته بودند.

این نتیجه نشان می‌دهد که اجرای طرح اقدام مالی در ویتنام در جهت مثبتی در حال انجام است. پیشرفتی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه پولشویی به رسمیت شناخته شده است، نتیجه یک فرآیند جدی مطالعه و یادگیری، تلاش‌ها و همکاری نزدیک فزاینده بین سازمان‌ها و واحدهای مربوطه در اجرای طرح اقدام است.

گزارش بانک دولتی با هدف تکمیل طرح اقدام ملی برای حذف ویتنام از فهرست خاکستری، به طور خاص تعدادی از علل عینی و ذهنی منجر به مشکلات موجود را تجزیه و تحلیل کرد و در نتیجه تعدادی راه حل برای بهبود روش‌ها و نتایج در آینده پیشنهاد داد. بر این اساس، بانک دولتی راه حل‌هایی را برای غلبه بر مشکلات تکمیل منابع انسانی، افزایش آموزش کارکنان؛ نحوه اجرای طرح اقدام؛ جمع‌آوری و ارائه داده‌ها ... ارائه داد.

بانک دولتی تأکید کرد که برای افزایش اثربخشی اجرای طرح عملیاتی در شرایط منابع محدود، لازم است یک نقشه راه استراتژیک وجود داشته باشد که در آن منابع برای اجرای ۳ گروه از اقدامات اولویت‌بندی شوند: گروهی از اقدامات مربوط به الزام تکمیل چارچوب قانونی (اقدام ۱۲، اقدام ۵)؛ گروهی از اقداماتی که در صورت تمرکز بر رسیدگی کامل به آنها، احتمالاً به ارزیابی‌های مثبت دست می‌یابند (اقدامات ۱، ۲، ۷)؛ گروهی از اقداماتی که نیاز به نتایج قابل سنجش دارند (اقدامات ۴، ۱۱، ۱۳).

هو دوک فوک، معاون نخست وزیر و رئیس کمیته راهبری مبارزه با پولشویی، ریاست جلسه کمیته راهبری را بر عهده داشت. عکس: An Dang/VNA

در این جلسه، نمایندگان وزارتخانه‌ها و شعب (وزارت دارایی، وزارت امنیت عمومی، وزارت صنعت و تجارت، وزارت عمران، وزارت دادگستری، دفتر دولت ، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع ملی، دادستانی عالی خلق، دادگاه عالی خلق، بازرسی دولت، وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری، وزارت کشور) موافقت کامل خود را با محتوای گزارش مرکزی بانک دولتی ویتنام ابراز کردند.

نمایندگان وزارتخانه‌ها و شعب نیز به‌طور خاص در مورد اجرای وظایف محوله از سوی نخست‌وزیر در طرح اقدام ملی گزارش دادند؛ به‌وضوح نتایج به‌دست‌آمده، مشکلات موجود، عدم نتایج خوب، تجزیه‌وتحلیل علل، روندها، راه‌حل‌ها و وظایف و راه‌حل‌هایی که باید در آینده با روحیه اقدام فوری و مؤثر، هماهنگی نزدیک و عزم راسخ برای حذف ویتنام از فهرست خاکستری، بر آنها تمرکز و اجرا شوند را بیان کردند.

در پایان این جلسه، هو دوک فوک، معاون نخست وزیر، تأکید کرد که پیشگیری و کنترل پولشویی یک وظیفه عادی و بسیار مهم است، نه تنها برای جلوگیری از فساد، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی، بلکه برای ارتقای توسعه اقتصادی شفاف و پایدار.

معاون نخست وزیر با قدردانی از نظرات بسیار جامع و خاص وزارتخانه‌ها و شعب، از بانک مرکزی ویتنام درخواست کرد تا نظرات نمایندگان حاضر در جلسه را دریافت کرده، گزارش را (با برجسته کردن نتایج به دست آمده، با شواهد مشخص، بیان واضح وظایف، راه حل‌ها، محتوای کار، پیشرفت اجرا و ...) تکمیل و برای اعضای کمیته راهبری ارسال کند و به رهبران دولت گزارش دهد.

معاون نخست وزیر از وزارتخانه‌ها و شعب درخواست کرد که فوراً در مورد مفاد اجرا شده و وظایف مورد انتظار که قرار است در آینده طبق دستور نخست وزیر انجام شود، گزارش دهند و راهکارهای مشخصی را برای ارسال به بانک مرکزی به روشنی بیان کنند؛ بر تدوین و تکمیل اسناد قانونی در مورد پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تمرکز کنند؛ وظایف کلیدی را طبق برنامه تعیین شده اجرا کنند؛ همزمان بر اجرای راهکارهای پیشگیری و مبارزه با پولشویی در معاملات مربوط به صرافی‌های املاک و مستغلات، صرافی‌های ارز مجازی و غیره تمرکز کنند.

معاون نخست وزیر به بانک مرکزی دستور داد تا با وزارتخانه‌ها و شعب مربوطه هماهنگی لازم را برای تدوین یک برنامه اطلاع‌رسانی در مورد مبارزه با پولشویی، افزایش توضیح و انتشار قوانین، شفاف‌سازی اقدامات مجاز و غیرمجاز و افزایش آگاهی عمومی انجام دهد.

منبع: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm