ابلاغ کیفرخواست در پرونده ترونگ مای لان و همدستان، مرحله ۲

در ۱۵ ژوئیه، دادستانی عالی خلق، کیفرخواست مرحله دوم پرونده ترونگ مای لان و همدستان او را علیه متهمان این پرونده ابلاغ کرد.

خانم ترونگ مای لان در جلسه محاکمه پرونده ترونگ مای لان و همدستان، مرحله ۱

بر اساس کیفرخواست، ۳۴ متهم به سه جرم «تصاحب اموال از طریق کلاهبرداری»، «پولشویی» و «حمل غیرقانونی ارز به خارج از مرزها» تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

خانم ترونگ مای لان، رئیس هیئت مدیره گروه ون تین فات

به طور خاص، رئیس هیئت مدیره گروه ون تین فات (VTP)، ترونگ مای لان، به جرم «تصرف غیرقانونی اموال»، «پولشویی» و «انتقال غیرقانونی ارز از مرز» تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

کیفرخواست مشخص کرد که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، ترونگ مای لان پیشنهاد و دستور استفاده از ۴ شرکت: آن دونگ، سانی ورلد، کوانگ توآن و سترا را برای انتشار بیش از ۳۰۸ میلیون اوراق قرضه جهت بسیج سرمایه از ۳۵۸۲۴ سرمایه‌گذار داده و بیش از ۳۰۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی درآمد کسب کرده است. این مقدار پول برای هدف درست منتشر نشده و منجر به عدم توانایی در پرداخت بدهی اوراق قرضه شده است. متهمان همدست عبارتند از: دین ون تان (رئیس سابق هیئت مدیره SCB)؛ وو تان هوانگ ون (مدیر کل سابق SCB)؛ نگوین فونگ هونگ (معاون مدیر کل SCB، متوفی)؛ نگوین تین تان (رئیس، مدیر کل شرکت سهامی اوراق بهادار TVSI، متوفی) و هو بوو پونگ (معاون مدیر کل گروه VTP).

در جرم «پولشویی»، ترونگ مای لان و ۸ نفر دیگر به جرم تصاحب صدها هزار میلیارد دونگ ویتنام از طریق «اختلاس اموال» و صدور اوراق قرضه جعلی و سپس استفاده از ترفندهایی برای پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. به طور خاص، متهم ترونگ مای لان به همدستان خود دستور داده بود تا پول را برداشت کنند، از سیستم SCB خارج کنند و آن را برای اهداف مختلف خرج کنند؛ پول را به خارج از کشور منتقل کنند تا قراردادهای جعلی را پرداخت کنند.

در خصوص جرم «انتقال غیرقانونی ارز از مرز»، کیفرخواست بیان کرد که متهم ترونگ مای لان و ۸ متهم دیگر بیش از ۴.۵ میلیارد دلار آمریکا (معادل بیش از ۱۰۶۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام) را به طور غیرقانونی منتقل کرده‌اند. ترونگ مای لان و همدستانش قراردادهای جعلی برای خرید و فروش سهام و مشارکت‌های سرمایه‌ای منعقد کردند؛ از طریق این قراردادها، پول از خارج از کشور به ویتنام و از ویتنام به خارج از کشور منتقل می‌شد.

نکته قابل توجه این است که در کیفرخواست آمده است که این پرونده، نقاط ضعف و کاستی‌هایی را در تعدادی از اسناد قانونی و در مدیریت دولتی در زمینه‌های اوراق بهادار، امور مالی، بانکی (مدیریت ارز خارجی، مبارزه با پولشویی، اعتبار) نشان می‌دهد... اینها علل و شرایطی بودند که منجر به اعمال مجرمانه متهمان شدند.

کمیسیون اوراق بهادار دولتی، اداره مبارزه با پولشویی تحت نظارت آژانس بازرسی و نظارت بانکی، بانک دولتی و اداره مدیریت ارز خارجی تحت نظارت بانک دولتی، در تشخیص سریع تخلفات گروه VTP و شرکت‌های تحت پوشش گروه VTP برای رسیدگی به موقع، کوتاهی کردند.

دادستانی خلق، تکمیل مقررات قانونی فاقد یا دارای خلأ را توصیه خواهد کرد؛ و به سازمان‌های مربوطه توصیه خواهد کرد که نهادها، سیاست‌ها و راه‌حل‌هایی برای غلبه و جلوگیری از تخلفات و جرایم داشته باشند.

در ۱۱ آوریل، دادگاه خلق شهر هوشی مین ۸۶ متهم پرونده ترونگ مای لان و همدستان آنها را در مرحله اول محکوم کرد. متهم ترونگ مای لان به جرم «اختلاس اموال»، ۲۰ سال زندان به جرم «رشوه» و ۲۰ سال زندان به جرم «نقض مقررات وام‌دهی در عملیات مؤسسات اعتباری» به اعدام محکوم شد. مجموع مجازات اعدام است.

هیئت قضات به متهم، ترونگ مای لان، دستور داد تا خسارت ۱۲۴۳ وام معوقه در بانک SCB را به طور کامل جبران کند و مبلغی را که متهمان بازگردانده بودند، کسر کند و متهم را مجبور به جبران بیش از ۶۷۳۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام کند.

پس از محاکمه اولیه، ترونگ مای لان به کل حکم اعتراض کرد.

تان چونگ

منبع: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html