متلاشی کردن ۳ شرکت که اعتبار سیاه را اداره می‌کردند و بیش از ۴ میلیارد دونگ ویتنام به طور غیرقانونی سود می‌بردند

در تاریخ ۲۸ می، اداره پلیس شهر هوشی مین به تازگی حکمی مبنی بر پیگرد قانونی این پرونده صادر کرده و ۹ متهم را که مدیران، روسای بخش‌ها، روسای بخش‌ها و رهبران تیم شرکت‌های Digital Credit Trading and Service Company Limited، Fincap VN Company Limited و Sofi Solutions Company Limited هستند، به جرم وام‌دهی با نرخ بهره بالا در معاملات ملکی تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

متهمان تحت پیگرد قانونی عبارتند از: نگوین تی تویت سونگ (متولد ۱۹۶۸، ساکن ناحیه ۱۰)، مدیر شرکت خدمات و تجارت اعتباری دیجیتال؛ ترونگ توان تای (متولد ۱۹۹۱، ساکن ناحیه ۶)، مدیر شرکت فینکپ وی ان؛ تران دونگ (متولد ۱۹۸۶، ساکن ناحیه گو واپ)، رئیس بخش عملیات شرکت سوفی سولوشنز؛ کائو تی شوان هونگ (متولد ۱۹۷۸، ساکن ناحیه ۳)، حسابدار ارشد شرکت سوفی سولوشنز؛ دانگ هونگ توان (متولد ۱۹۸۷، ساکن ناحیه ۱۲)، رئیس بخش وصول بدهی شرکت سوفی سولوشنز؛ نگوین تی به نام (متولد ۱۲)، رئیس گروه وصول بدهی G1، شرکت سوفی سولوشنز؛

دین تی هونگ لون (متولد ۱۹۸۰، ساکن شهر تو دوک)، رئیس بخش مدیریت منابع انسانی شرکت سوفی سولوشنز لیمیتد؛ لو توان بین (متولد ۱۹۸۲، ساکن منطقه ۴)، رئیس بخش بازاریابی شرکت سوفی سولوشنز لیمیتد و هو تی بیچ چی (متولد ۱۹۹۰، ساکن منطقه ۵)، رئیس تیم وصول بدهی G2 شرکت سوفی سولوشنز لیمیتد.

متلاشی کردن ۳ شرکت که اعتبار سیاه را اداره می‌کردند و بیش از ۴ میلیارد دونگ ویتنام به طور غیرقانونی سود می‌بردند - ۲ — پلیس خانه و محل کار تران دانگ (متولد ۱۹۸۶، ساکن بخش ۱۴، منطقه گو وپ)، رئیس بخش عملیات شرکت Sofi Solutions LLC را بازرسی کرد. (عکس توسط پلیس ارائه شده است)

در جریان تحقیقات، پلیس مشخص کرد که شرکت‌های فوق خود را به عنوان بنگاه‌های رهنی و خدمات مشاوره مالی معرفی کرده‌اند تا از طریق وب‌سایت‌های tamo.vn و findo.vn فعالیت‌های کلاهبرداری وام انجام دهند.

از آوریل ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۳، از طریق دو وب‌سایت فوق، ۳ شرکت بیش از ۲ میلیون وام، در مجموع بیش از ۶۰۷۲ میلیارد دانگ ویتنام، پرداخت کرده‌اند و به طور غیرقانونی بیش از ۴۱۲۳.۴ میلیارد دانگ ویتنام سود برده‌اند، با کمترین نرخ بهره ۱۵۳.۲٪، بالاترین نرخ بهره ۱۲۸۹.۶۷٪، که ۷ تا ۶۴ برابر بیشتر از بالاترین نرخ بهره مقرر در قانون مدنی است.

در حال حاضر، پلیس شهر هوشی مین به تجمیع شواهد، گسترش تحقیقات و برخورد سختگیرانه طبق قانون ادامه می‌دهد.

هوانگ تو

مفید
احساسات
خلاق
منحصر به فرد

منبع