چرا آن سه نفری که در پرونده تران کی تان کمک کردند، تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند؟

اینها نگوین هوانگ فو (۳۴ ساله، ساکن شهر تو دوک)، دوآن نگوین مین هوانگ (۲۸ ساله، هر دو ساکن شهر تو دوک) و نگوین فی لونگ (۴۳ ساله، ساکن منطقه ۱۱) هستند. هر سه نفر در زمینه دلالی املاک و مستغلات فعالیت می‌کنند.

برادر ۱۱۱۱.gif — آقای تران کوی تان و دو دخترش

تحقیقات به این نتیجه رسید که این سه نفر توسط آقای تران کی تان (۷۰ ساله - مدیر شرکت بازرگانی و خدماتی تان هیپ فات با مسئولیت محدود، واقع در بین دونگ ) مأمور شده بودند تا سازمان‌ها و افرادی را که نیاز به وام گرفتن پول داشتند اما دارایی‌های ارزشمندی داشتند، پیدا کنند تا قراردادهای جعلی خرید و فروش امضا کنند. این سه نفر از این معاملات حق دلالی دریافت می‌کردند.

آقای تران کی تان و پسرش به تصاحب ۷۶۷ میلیارد دانگ ویتنام از دارایی‌های ۴ سازمان و فرد متهم شدند. سه نفر ذکر شده در بالا نقش حمایتی داشتند، اما چرا تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند؟

دلال وام، از ۱ میلیون دلار آمریکا لذت ببرید

اولین شخصی که نامش ذکر شده، نگوین هوانگ فو، دلال معاملات وام به ارزش مجموع ۶۱۵ میلیارد دانگ ویتنامی است که ۲۳.۶۵ میلیارد دانگ ویتنامی کارمزد دریافت کرده است.

به طور خاص، در مورد خانم دانگ تی کیم اوآن (رئیس هیئت مدیره گروه املاک کیم اوآن) که دو بار در مجموع ۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام از آقای تران کی تان و پسرش با امضای قراردادهای جعلی برای فروش و سپس از دست دادن ۲ پروژه مین تان و نون تان (در دونگ نای ) قرض گرفت، فو نقش مهمی ایفا کرد.

وقتی فو فهمید که خانم کیم اوآنه برای انجام پروژه‌ها به پول نیاز دارد، به‌طور فعال به دستیار صاحب املاک، کیم اوآنه، مراجعه کرد و خود را به‌عنوان دستیار آقای تران کی تان معرفی کرد.

فو سه بار با خانم اوآن ملاقات کرد تا در مورد کارگزاری وام صحبت کند و یک قرارداد خدمات کارگزاری امضا کند؛ که در آن به وضوح پیشرفت پرداخت وام و حق کارگزاری ۵٪ فو ذکر شده بود.

وقتی خانم کیم اوآنه مبلغ ۳۵۰ میلیارد دانگ ویتنام از آقای تران کی تان با نرخ بهره ۳٪ در ماه قرض گرفت، اما مجبور شد مراحل انتقال ۱۰۰٪ سهام شرکت مین تان دونگ نای را به دو دختر آقای تان، تران اوین فونگ و تران نگوک بیچ، تکمیل کند... فو ۵٪ (معادل ۱۴.۶۵ میلیارد دانگ ویتنامی) کارمزد کارگزاری دریافت کرد.

وقتی خانم اوآنه نگران قرض گرفتن پول بود و مجبور به امضای قرارداد فروش شد، فو کسی بود که برای امضای قرارداد توسط خانم اوآنه، روی او تأثیر گذاشت و اعتماد ایجاد کرد. علاوه بر این، فو همچنین افراد مرتبط را تحت تأثیر قرار داد و پرداخت پول دختر خانم کیم اوآنه را به تأخیر انداخت و بهانه‌ای برای آقای تران کی تان و پسرش ایجاد کرد تا کل پروژه را به دست بگیرند.

فو همچنین با امضای انتقال ۱۰۰٪ از سهم سرمایه در پروژه نهون تان به خانم تران نگوک بیچ (دختر آقای تان)، وامی به مبلغ ۱۵۰ میلیارد دانگ ویتنام با نرخ بهره ۳٪ در ماه از آقای تران کی تان برای خانم کیم اوآنه واسطه‌گری کرد. فو ۵٪ (معادل ۶ میلیارد دانگ ویتنام) کارمزد واسطه‌گری دریافت کرد.

علاوه بر این، فو همچنین برای آقای لام سون هوانگ واسطه شد تا 115 میلیارد دانگ دانگ از تران کی تان با نرخ بهره 3 درصد در ماه وام بگیرد و مجبور شد انتقال 4 قطعه زمین در شهر تو دوک را به تران اوین فونگ (دختر آقای تان) امضا کند. در این مورد، فو 3 میلیارد دانگ دانگ حق دلالی دریافت کرد.

فو کسی بود که با آقای هوانگ در مورد پیشرفت پرداخت بهره، بهره جریمه (۴.۵٪ در ماه) صحبت کرد و اصرار داشت که بهره به موقع پرداخت شود. وقتی آقای هوانگ برای پرداخت اصل و فرع مذاکره کرد، فو او را به جلسه آورد و آقای تران کی تان اعلام کرد که باید ۱۵۴ میلیارد دونگ ویتنامی برای بازخرید ۴ قطعه زمین بپردازد.

وقتی پلیس از فو دعوت به کار کرد، او به دریافت مبلغ ۲۳.۶۵ میلیارد دانگ ویتنام به عنوان حق دلالی اعتراف کرد.

lo dat binh tan tran qui thanh.png — قطعه زمینی در هو هوک لام، ناحیه بین تان که آقای نگوین ون چونگ ۳۵ میلیارد وام گرفت اما مجبور شد قرارداد انتقال آن را با خانم تران اوین فونگ (دختر آقای تان) امضا کند. عکس: لین آن

آژانس تحقیقات تشخیص داد که فو نشانه‌هایی از جرم «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» دارد، که در آن به تران کی تان و دو دخترش در تصاحب اموال خانم کیم اوآن و آقای لام سون هوانگ کمک کرده است. با این حال، فو به وضوح از هدف تران کی تان و همدستانش که دلایل تصاحب اموال افراد فوق را ارائه می‌دادند، آگاه نبود و تصمیم عدم بازگرداندن اموال توسط آقای تان و فرزندانش گرفته شده بود، بنابراین اقدامات فو برای تشکیل جرم کافی نبود.

مورد دیگر کمک، «دلال مالی» نگوین فی لانگ است که از طریق روابط اجتماعی، وامی به مبلغ ۳۵ میلیارد دانگ ویتنام با نرخ بهره ۳٪ در ماه از آقای تران کی تان برای آقای نگوین ون چونگ گرفت.

به دنبال درخواست آقای تان، آقای چانگ مالک قطعه زمین واقع در خیابان هو هوک لام (منطقه بین تان) را متقاعد کرد تا قرارداد فروش را با تران اوین فونگ (دختر آقای تان) امضا کند.

لانگ از معامله وام فوق، مبلغ ۷۰۰ میلیون دانگ ویتنام به عنوان حق دلالی دریافت کرد.

قبل از مهلت بازپرداخت بدهی، آقای چانگ ۳۵ میلیارد دانگ ویتنامی آماده کرد. در این زمان، آقای تران کی تان درخواست پرداخت ۱۴ میلیارد دانگ ویتنامی اضافی برای بازپس‌گیری زمین را کرد. لانگ می‌دانست که درخواست ۱۴ میلیارد دانگ ویتنامی اضافی اشتباه است، اما با این حال نظر آقای تران کی تان را به آقای چانگ منتقل کرد. در نتیجه، آقای چانگ نتوانست ۱۴ میلیارد دانگ ویتنامی را مدیریت کند، بنابراین زمین را از دست داد.

آژانس تحقیقات تشخیص داد که لانگ نشانه‌هایی از ارتکاب جرم، به عنوان همدست، داشته است، اما به وضوح نمی‌دانست که هدف آقای تران کی تان و پسرش تصاحب اموال دیگران بوده است و همچنین نمی‌دانست که قطعه زمین به ۲۹ قطعه تقسیم شده و قبل از مهلت بازپرداخت بدهی آقای چانگ به خانم تران اوین فوئونگ منتقل شده است.

بنابراین، در مورد لانگ، آژانس تحقیقات نیز معتقد است که عناصر کافی برای تشکیل جرم وجود ندارد. تاکنون، لانگ ۲۰۰ میلیون دانگ از کل ۷۰۰ میلیون دانگ حق دلالی دریافتی خود را بازگردانده است.

به همین ترتیب، دوآن نگوین مین هوانگ تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت زیرا او به وضوح هدف از تصرف اموال آقای تران کی تان و پسرش را نمی‌دانست.

تران کی thanh111.png — در پرونده آقای تران کی تان و پسرش، سه نفر به عنوان افرادی که نقش حمایتی داشتند شناسایی شدند اما تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند. عکس: اینترنت

هوانگ برای آقای نگوین هوی دونگ واسطه شد تا 80 میلیارد دونگ ویتنامی از تران کی تان با نرخ بهره 3٪ در ماه وام بگیرد؛ اما قرارداد وام امضا نکرد، اما قراردادی برای انتقال 02 قطعه زمین در منطقه بین تان به تران اوین فوئونگ امضا کرد. آقای نگوین هوی دونگ 2.5 میلیارد دونگ ویتنامی به هوانگ حق دلالی پرداخت کرد.

بعداً، وقتی آقای دونگ پیشنهاد بازخرید ملک را داد، آقای تران کی تان از پرداخت ۸۰ میلیارد دانگ ویتنامی خودداری کرد اما ۱۵ میلیارد دانگ ویتنامی دیگر درخواست کرد.

تا به امروز، هوانگ ۱۶۰ میلیون دانگ از کارمزدهای کارگزاری دریافتی خود را بازگردانده است.

بنابراین، هر سه «دلال پول» اعلام کردند که صرفاً به دنبال مشتریانی برای قرض گرفتن پول از آقای تران کی تان و در نتیجه دریافت کارمزد دلالی بوده‌اند. آنها کاملاً از هدف تصاحب اموال آقای تان و پسرش بی‌اطلاع بودند و تصمیم برای بازگرداندن اموال به وام‌گیرندگان بر عهده پدر و پسر تان هیپ فات بود.

بنابراین، اگرچه آژانس تحقیقات تشخیص داد که سه نفر فوق نشانه‌هایی از جرم «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» را دارند؛ در نقش کمک به آقای تران کی تان و پسرش؛ اما عناصر کافی برای تشکیل جرم وجود نداشت.

منبع