با وجود محدودیت‌ها، چگونه روس‌های ثروتمند هنوز در بانک‌های سوئیس پول واریز می‌کنند؟

در ۱۴ سپتامبر، تامدیا گزارش داد که روس‌های ثروتمند همچنان از طریق حساب‌های بانکی سوئیس پول منتقل می‌کنند.

Phá vỡ hạn chế, giới nhà giàu Nga vẫn gửi tiền tại ngân hàng Thụy Sỹ bằng cách nào?

لوگوی بانک جولیوس بائر در زوریخ، سوئیس. (منبع: رویترز)

به گفته تامدیا ، خانواده الکساندر پونومارنکو، رئیس شرکت آب روسیه موسودوکانال، «حتی پس از آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین، میلیون‌ها دلار در سوئیس احتکار کرده‌اند.»

طبق اسنادی که توسط تامدیا به دست آمده است، در ژوئن ۲۰۲۲، دختر پونومارنکو «تقریباً همزمان» حسابی در بانک ریل در زوریخ افتتاح کرد. اندکی پس از آن، اسناد نشان داد که او ۹.۵ میلیون دلار در آنجا سپرده‌گذاری کرده است.

تا نوامبر ۲۰۲۲، دوست دختر پونومارنکو نزدیک به ۲۶ میلیون دلار در بانک جولیوس بائر و ۴.۵ میلیون دلار در بانک پیکتت داشت.

سوئیس تصمیم گرفته است که از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو پیروی کند - تنها چهار روز پس از آنکه روسیه عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد.

در سال ۲۰۲۲، این کشور ثروتمند آلپ، بانک‌ها را از پذیرش سپرده از شهروندان روسی یا افراد یا نهادهای مستقر در روسیه که بیش از ۱۰۰۰۰۰ فرانک (معادل ۱۱۲۰۰۰ دلار) باشد، منع کرد.

چندین بانک، از جمله جولیوس بائر، اعلام کرده‌اند که روابط خود را با مشتریان مسکو قطع خواهند کرد.

با این حال، این محدودیت‌ها به راحتی قابل دور زدن هستند، به دلایل دیگری که به ثروتمندان روسیه اجازه می‌دهد به راحتی «گذرنامه‌های طلایی» دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری تامدیا ، دوست دختر و دختر پونومارنکو گذرنامه و اجازه اقامت از یک کشور اتحادیه اروپا را دارند که به آنها اجازه می‌دهد از محاسبه شدن به عنوان مشتریان روسی اجتناب کنند.

منبع