Binance fait l'objet d'une enquête pour des transactions non enregistrées de fragments Axie Infinity.

Axie Infinity Shards (AXS) est un jeton Ethereum dérivé d'Axie Infinity, un jeu blockchain qui permet aux joueurs d'interagir dans un monde virtuel grâce à des animaux de compagnie numériques appelés « Axies ».

Axie a été fondée par Sky Mavis PTE LTD (Sky Mavis) et lancée en 2018. L'équipe de Sky Mavis compte 40 employés à temps plein, dont le PDG Nguyen Thanh Trung et le directeur de l'exploitation Aleksander Leonard Larsen, qui sont responsables des décisions clés concernant Axie, telles que le développement de produits, le marketing, la conception numérique et la technologie logicielle.

axe infini 1024x576.jpg — Les joueurs peuvent gagner des AXS en jouant au jeu blockchain Axie Infinity.

Les joueurs du jeu Axie peuvent gagner des AXS en jouant et utiliser cette monnaie pour acheter des objets dans le jeu.

Il est également possible de miser des AXS via Axie. L'offre totale de jetons AXS est de 270 millions, dont plus de 100 millions sont en circulation.

En 2020, Sky Mavis a levé environ 864 000 $ grâce à une offre destinée à des « investisseurs stratégiques ».

La même année, Sky Mavis a procédé à une vente publique d'AXS, distribuant avec succès 29,7 millions de jetons AXS et récoltant 2,9 millions de dollars.

Ce jeton est négocié sur la plateforme Binance depuis octobre 2020, et aux États-Unis un mois plus tard.

Au moment de la vente initiale d'AXS, la plateforme Axie était encore incomplète, et bien que certaines fonctionnalités de la plateforme aient été mises en œuvre depuis 2020, d'autres restent en développement à ce jour.

Auparavant, Changpeng Zhao (CZ), PDG de Binance, a plaidé coupable de blanchiment d'argent et a démissionné de la plateforme d'échange de cryptomonnaies dans le cadre d'un accord de 4,3 milliards de dollars avec le département américain de la Justice .

CZ et d'autres sont accusés d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire, de ne pas avoir mis en œuvre efficacement un programme de lutte contre le blanchiment d'argent et d'avoir intentionnellement violé les sanctions économiques imposées par le département du Commerce des États-Unis.

Fondée en 2017 par un entrepreneur d'origine chinoise, Binance est passée de l'anonymat à une force majeure dans le monde des cryptomonnaies en quelques semaines seulement.

À ce jour, Binance reste la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, traitant chaque année des milliards de dollars de volume de transactions.

La bourse a adopté une approche agressive en matière de croissance, étendant rapidement et régulièrement sa portée mondiale sans autorisation préalable.

Bien que sa société mère soit basée aux îles Caïmans, Binance ne possède pas de siège social mondial unique, et Zhao a souvent résisté aux appels en ce sens, affirmant vouloir que la plateforme fonctionne selon un modèle opérationnel « décentralisé ».

En 2021, la Financial Conduct Authority (FCA) britannique a interdit à Binance d'exercer ses activités au Royaume-Uni. Plus récemment, Binance a renoncé à obtenir une licence complète au Royaume-Uni après que les autorités de régulation ont déclaré que ses dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et ses pratiques en matière de relations clients n'étaient pas conformes aux exigences.

CZ plaide coupable de blanchiment d'argent et démissionne de son poste de PDG de Binance.

Selon des documents judiciaires, Changpeng Zhao (également connu sous le nom de CZ) a plaidé coupable de blanchiment d'argent et a démissionné de son poste de PDG de Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, dans le cadre d'un accord de 4,3 milliards de dollars avec le département américain de la Justice.

Binance fait l'objet d'une nouvelle enquête du gouvernement américain.

Le gouvernement américain soupçonne la plateforme d'échange Binance d'avoir violé ses sanctions contre la Russie.

Marchés illégaux de cryptomonnaies et « jeux d'argent » sur Binance

Sur Binance, les utilisateurs peuvent acheter et vendre librement des cryptomonnaies avec de l'argent réel et choisir le mode d'investissement « Battle », qui s'apparente essentiellement à un jeu de hasard.

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