Le 10 décembre, le lieutenant-général To An Xo (porte-parole du ministère de la Sécurité publique ) a confirmé aux journalistes du journal Dan Tri que l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique avait poursuivi 11 personnes pour organisation de jeux d'argent. De plus, 16 autres personnes ont été poursuivies par les autorités pour jeux d'argent, dont de nombreux étrangers.
Selon les autorités, en octobre 2019, TPT Hanoi Service Co., Ltd. a été créée, suivie de la création du Lucas Palace Club.
En mars 2022, la société TPT Hanoi a nommé M. Tran Van Dong au poste de directeur. Ce dernier a loué deux maisons dans le quartier de Yen Hoa (district de Cau Giay, Hanoi) pour 140 millions de VND par mois afin d'y installer le siège du Lucas Palace Club.
Des joueurs pris en flagrant délit (Photo : CAND).
Les autorités ont établi que Dao Anh Dung (31 ans) et Tran Xuan Minh (33 ans) géraient directement les activités du club. Les deux suspects ont discuté et convenu que Dung gérerait les clients jouant au poker au 3e étage, tandis que Minh organiserait des tournois de poker avec des prix au 2e étage.
Dung perçoit 60 à 70 % des bénéfices, Minh 30 à 40 %. Depuis septembre, les deux accusés se partagent les bénéfices à parts égales.
Pour servir les clients, Dung et Minh ont recruté davantage d'employés pour travailler dans les départements de sécurité, de traitement des cartes et de caisse.
Concrètement, Dang Van Hung (25 ans) a été chargé d'ouvrir un compte anonyme pour transférer et recevoir de l'argent afin d'acheter et de vendre des jetons auprès des joueurs ; Le Minh Hoang (31 ans) a été chargé d'acheter et de vendre des jetons, en fin de journée de compter les jetons des joueurs, de les couper pour le club et de calculer les bénéfices...
Les enquêteurs ont déclaré que ce club a une règle selon laquelle les invités vietnamiens venant jouer doivent effectuer plusieurs tours, tandis que les invités étrangers seront « autorisés » immédiatement à se rendre au 3ème étage pour jouer.
Selon le ministère de la Sécurité publique, le Lucas Palace Club compte des milliers de joueurs souhaitant s'inscrire pour obtenir une carte de membre afin de jouer au poker. Pour jouer, les clients doivent acheter des jetons et choisir de jouer dans l'une des salles VIP 1, 2 et 3.
Lors des jeux d'argent, les joueurs utilisent des jetons achetés pour parier entre eux, chaque partie réduisant de 5 % le montant total de la mise. À la sortie, le client échange ses jetons contre de l'argent liquide.
Le Lucas Palace Club organise des jeux de hasard sous forme de poker (Photo : CAND).
Le 15 octobre, le groupe de travail du département de la police criminelle (ministère de la Sécurité publique) s'est coordonné avec le commandement de la police mobile et le département de la police criminelle de la police de la ville de Hanoi pour mener une inspection surprise du club et a surpris de nombreuses personnes en train de jouer.
La police a saisi plus de 284 000 jetons, équivalent à plus de 284 millions de VND; 2 tables de poker; 2 disques durs; plus de 100 jeux de cartes; 1 boîte de jetons; plus de 283 millions de VND; 400 USD et de nombreux autres objets et documents servant à l'organisation de jeux de hasard et d'argent.
Le montant total d'argent utilisé pour jouer au poker est d'environ 20 milliards de VND.
L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique élargit l'enquête sur cette affaire pour clarifier le comportement des personnes impliquées.
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