Comment les États-Unis ont récupéré 15 milliards de dollars de bitcoins auprès de Tran Chi.

Chen Zhi, président du groupe Prince au Cambodge, a mis en place un réseau complexe de portefeuilles pour dissimuler des activités de blanchiment d'argent utilisant le Bitcoin.

Chen Zhi. Photo : Prince Holding Group .

La communauté des cryptomonnaies a été secouée par l'annonce de la mise en accusation par le département de la Justice américain de Chen Zhi, président du groupe Prince Holding (basé au Cambodge), pour avoir dirigé un réseau mondial de fraude en ligne, blanchi de l'argent et eu recours au travail forcé.

Un détail notable de cette affaire réside dans la quantité de cryptomonnaie saisie : 127 271 BTC, soit une valeur actuelle d’environ 15 milliards de dollars . Il s’agit de la plus importante saisie de bitcoins jamais réalisée par la justice.

« Il s'agit de la plus importante saisie d'actifs virtuels de l'histoire », a souligné le département américain de la Justice dans un communiqué officiel. Ces fonds proviendraient d'activités frauduleuses telles que des arnaques à la tirelire, blanchies ensuite par le biais d'un réseau complexe d'entreprises légitimes, de sociétés écrans et d'opérations de minage de bitcoins à grande échelle.

Signes suspects

D'après les archives du département de la Justice américain, Chen possède plusieurs nationalités, notamment chinoise, cambodgienne, chypriote et vanuatuane, et préside le groupe Prince. Officiellement, il s'agit d'un conglomérat actif dans l'immobilier, les services financiers et les biens de consommation. Cependant, ses activités les plus lucratives proviennent de complexes frauduleux ayant recours au travail forcé au Cambodge.

La majorité des escroqueries impliquent le « boucher-cochon », une pratique où les fraudeurs établissent de fausses relations en ligne, gagnent la confiance de leurs victimes, puis les incitent à investir dans des plateformes d'échange ou de portefeuilles électroniques frauduleuses.

Les documents affirment que Chen a directement géré les opérations frauduleuses et qu'il possédait des documents mentionnant explicitement le système d'« abattage de porcs ». Il tenait même un carnet contenant les scripts de l'escroquerie, ciblant des victimes dans divers pays, dont le Vietnam, la Russie, la Chine et l'Europe.

En 2018, l'escroquerie liée à l'abattage de porcs et d'autres activités illégales ont généré environ 30 millions de dollars par jour pour le groupe Prince. Cet argent était blanchi grâce à un réseau sophistiqué conçu pour en dissimuler l'origine.

Selon l'accusation, Chen Zhi conservait des illustrations des « méthodes violentes » du groupe Prince pour former ses escrocs (voir photo ci-dessus). Photo : Archives judiciaires, Bureau du procureur des États-Unis .

D’après les documents, les profits illicites ont servi à financer des opérations de minage de cryptomonnaies à grande échelle impliquant plusieurs sociétés telles que Warp Data Technology (basée au Laos) et Lubian (basée en Chine).

« Pendant un certain temps, Lubian a possédé la sixième plus grande exploitation de minage de Bitcoin au monde . Chen a déclaré que les profits étaient énormes grâce à des coûts faibles, ce qui signifie que le capital d'exploitation de ces entreprises provenait de l'argent détourné des victimes du groupe Prince », indique le document.

De novembre 2022 à mars 2023, Warp Data a reçu plus de 60 millions de dollars de Hing Seng, une société écran utilisée pour faciliter les paiements, notamment au PDG et à son épouse d'Awesome Global, et pour acheter des articles de luxe d'une valeur de plusieurs millions de dollars, tels que des montres Rolex et des tableaux de Picasso.

Chen et ses complices mélangeaient également des gains illicites avec des bitcoins nouvellement minés afin d'en dissimuler l'origine. Par exemple, les adresses de Lubian recevaient d'importantes sommes d'argent provenant de sources sans lien avec les opérations de minage, et les nouveaux bitcoins présents dans ses portefeuilles ne représentaient qu'environ 30 %.

Action sophistiquée

La majeure partie des Bitcoins nouvellement extraits est transférée vers un portefeuille non dépositaire (détenu par Chen). C'est également là que sont reçus les fonds non liés aux opérations de minage, provenant de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Exchange-2.

Dans cette affaire, Exchange-2 était une plateforme d'échange centralisée utilisée par Chen et ses complices pour transférer des cryptomonnaies. Les activités de blanchiment d'argent consistaient à transférer des fonds depuis Exchange-2, à les répartir entre plusieurs portefeuilles, puis à les consolider et à les mélanger avec des bitcoins nouvellement minés.

Le schéma montre que les fonds provenant du groupe de minage de bitcoins ont été répartis sur 22 adresses de portefeuilles, regroupés dans une autre adresse, puis transférés vers les portefeuilles personnels de Chen. Photo : Département de la Justice des États-Unis .

Chen et ses complices ont eu recours à de multiples techniques de blanchiment d'argent pour dissimuler la provenance de leurs fonds. Des sociétés écrans telles que FTI, Amber Hill Ventures et LBG ont été créées, ouvrant des comptes bancaires aux États-Unis en présentant de manière trompeuse des activités commerciales et des sources de revenus fictives.

Les fonds illicites étaient transférés via des plateformes d'échange centralisées, telles que Exchange-1 et Exchange-2. Exchange-1, basée en Chine, était décrite comme « privilégiée par les criminels étrangers » en raison de son manque de coopération avec le gouvernement américain et de sa capacité à dissimuler les transactions.

D'après les enregistrements, la cryptomonnaie a été divisée et dispersée dans des dizaines, voire des centaines, de portefeuilles. Ces derniers ont ensuite été fusionnés dans plusieurs portefeuilles non hébergés détenus par Chen.

Les fonds provenant de la plateforme Exchange-2 ont également été répartis entre 27 adresses de portefeuilles, fusionnés avec d'autres portefeuilles, puis transférés vers les portefeuilles personnels de Chen. Photo : Département de la Justice des États-Unis .

Le schéma du FBI montre que l'argent provenant d'un groupe de minage de Bitcoin a été divisé entre 22 adresses de portefeuille différentes, puis consolidé en une seule adresse et transféré vers le portefeuille de Chen.

De même, les fonds provenant d'Exchange-2 ont été répartis sur 27 adresses, puis fusionnés dans une autre adresse, créant ainsi un modèle de transaction complexe.

Il est à noter que les transactions ont été effectuées avec des montants et des horaires quasi identiques. Cette similitude suggère que les bitcoins provenant d'Exchange-2 (l'escroquerie) ont été intentionnellement transférés pour imiter des transactions issues de fonds de minage de bitcoins, créant ainsi l'illusion que la totalité du montant du portefeuille provenait d'opérations de minage légitimes et dissimulant les fonds illicites restants.

Comment le FBI a saisi des bitcoins.

Les agents du FBI ont souligné que les fonds saisis ne se trouvaient pas sur la plateforme d'échange, mais étaient stockés dans le portefeuille de Chen.

Pour retracer les fonds, l'agence a identifié les principales sources de financement des 25 portefeuilles personnels de Chen. Il s'agissait principalement de deux sources : le minage de bitcoins (via Lubian et Warp Data) et les transferts indirects depuis des portefeuilles sur des plateformes d'échange centralisées vers des portefeuilles contrôlés par des sociétés écrans.

Les agents du FBI ont regroupé 25 adresses en 13 clusters (Cluster Index-1 à Cluster Index-13) en fonction de la similarité des dates et des montants des transactions. Le FBI a modélisé le processus de fractionnement et de consolidation des fonds comme un réseau entre portefeuilles détenus et non détenus. L'agence a confirmé qu'il s'agissait d'« un indice clair d'activité de blanchiment d'argent ».

Le calendrier et la valeur des transactions recevant des fonds provenant d'opérations de minage de bitcoins et d'Exchange-2. Image : Département de la Justice des États-Unis .

Le FBI a prouvé que la moitié des bitcoins saisis (environ 61 230 BTC) a été transférée dans le portefeuille personnel de Chen via trois principaux groupes de transactions, y compris des transactions impliquant des techniques de fractionnement/consolidation de pièces et un mélange de fonds minés et de fonds obtenus illégalement.

Des preuves internes ont également révélé des activités de blanchiment d'argent menées par Chen et ses complices, notamment des documents mentionnant explicitement le « blanchiment de BTC ».

D'après les documents, les bitcoins saisis ne se trouvent plus dans les 25 portefeuilles personnels de Chen, mais sont désormais stockés à des adresses contrôlées par le gouvernement américain. Concernant la méthode de saisie, les documents indiquent que Chen « a personnellement conservé les adresses des portefeuilles et les phrases de récupération associées aux clés privées de chaque portefeuille ».

Bien que la méthode n'ait pas été précisée, lors de l'enquête et des perquisitions, le FBI pourrait potentiellement saisir physiquement des supports de stockage tels que des ordinateurs, des disques durs ou les données de Chen contenant sa clé privée et sa phrase de récupération. Grâce à ces données, le gouvernement américain pourrait transférer des fonds vers des lieux sécurisés.

Source : https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html