Attention aux arnaques sur les réseaux sociaux

La police du district de Nhu Xuan a temporairement arrêté une flotte de « super voitures » dans un réseau de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d'argent.

Les méthodes et astuces courantes utilisées aujourd’hui par les criminels consistent à recruter frauduleusement des collaborateurs commerciaux pour recevoir des commissions ; investissement financier en ligne; par le biais du commerce et de l’achat et de la vente en ligne ; mettre à jour les données d’identification électronique, les données d’examen ; se faisant passer pour des policiers , des procureurs, des banques ; pirater des comptes de réseaux sociaux pour se faire passer pour des proches afin d'arnaquer...

Récemment, deux sujets, Nguyen Cong Chanh Hung et Nguyen Thanh Dong, tous deux résidant dans le district de Trieu Phong, province de Quang Tri , ont fraudé et détourné près de 1,5 milliard de VND de Mme LTV, née en 1963, résidant dans la ville de Ha Trung (Ha Trung) en utilisant le stratagème consistant à se faire passer pour le compte Facebook d'un proche, faisant perdre sa vigilance à la victime.

Après avoir été arrêtés et interrogés par la police provinciale de Thanh Hoa , les deux suspects ont avoué qu'ils étaient allés en ligne pour apprendre à escroquer en créant de faux comptes Facebook de Vietnamiens vivant et faisant des affaires à l'étranger, puis qu'ils avaient utilisé les faux comptes pour contacter leurs proches et demander des transferts d'argent. Pour réaliser la fraude, les sujets ont acheté des téléphones, des cartes SIM de pacotille, créé de faux comptes Facebook, puis contacté les victimes pour les arnaquer, leur demandant de transférer de l'argent sur les numéros de compte fournis par les sujets. Dans le même temps, contactez les groupes Telegram ayant des activités de blanchiment d'argent pour obtenir des comptes bancaires permettant aux victimes de transférer de l'argent, réduisez les frais de commission de 15 %.

De même, début février 2025, la police du district de Nhu Xuan a découvert que la salle des marchés de change « Fnory.com » présentait des signes de fraude envers les clients pour s'approprier des actifs. Grâce à l'enquête et à la vérification, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa a mis en place un projet spécial pour combattre et éradiquer avec succès le crime, avec un total estimé d'avoirs saisis de plus de 200 milliards de VND.

Avec l'astuce de « mettre en place » une bourse illégale appelée « Fnory.com », les sujets ont construit un réseau d'employés à plusieurs niveaux, en utilisant des réseaux sociaux tels que Facebook, Zalo et Telegram pour faire de la publicité, inviter et inciter les clients à participer à l'investissement avec la promesse de taux d'intérêt élevés, de profits rapides et d'experts financiers pour les conseiller via un groupe fermé Zalo.

Au cours du processus de sollicitation, les suspects ont fourni de fausses informations telles que la présentation de la bourse comme une bourse britannique, légale, un investissement à haut profit... Lorsque les clients participent, ils seront placés dans des groupes fermés, le système d'employés se faisant passer pour des experts financiers conseillera, donnera des ordres pour faire confiance aux clients et acheter et vendre jusqu'à ce qu'ils perdent tout l'argent qu'ils ont déposé pour acheter des titres...

L’une des raisons pour lesquelles les gens tombent facilement dans le piège de la fraude en matière d’investissement financier est que les salles de marché virtuelles ont des interfaces très professionnelles, voire identiques aux salles de marché réelles. Le placement des commandes, le verrouillage des commandes et les modifications du solde du compte sont continuellement mis à jour. Cependant, d’un point de vue technique, c’est quelque chose qui peut être fait très simplement, à moindre coût et sans beaucoup d’expérience en programmation.

M. Ha Minh Thuy, professeur d'informatique à l'École polytechnique FPT (Thanh Hoa), a déclaré : « Créer un site web est très simple. Il suffit d'une trentaine de dollars pour obtenir un modèle complet et professionnel. Cependant, les faux sites web ne disposent souvent pas de certificats de sécurité. De plus, la programmation est humaine, ce qui permet de modifier la valeur des transactions de manière arbitraire et aisée. »

Ainsi, avec le développement de l’intelligence artificielle et des outils de cyberattaque, les escrocs peuvent facilement créer des scénarios frauduleux difficiles à détecter pour les gens ordinaires. Parallèlement, les autorités sont confrontées à de nombreux obstacles pour traquer les escrocs, car les transactions sont souvent effectuées en ligne, payées via des applications... et la nature transnationale du cyberespace rend les enquêtes et la coordination entre les autorités difficiles.

Depuis le début de l'année, grâce à des mesures professionnelles, la police provinciale de Thanh Hoa a découvert, vérifié, combattu et traité 80 cas de publication de fausses nouvelles et de diffusion d'informations mauvaises et toxiques sur le cyberespace. Parallèlement à cela, des dizaines de cas de fraude et d’appropriation de biens sur le cyberespace ont également été démantelés, avec d’importantes sommes d’argent à la clé.

Pour se protéger des risques de fraude dans le cyberespace, l’agence policière recommande aux citoyens d’être extrêmement vigilants face aux manœuvres frauduleuses visant à s’approprier des biens ; N'accédez absolument pas à des liens étranges, ne fournissez pas d'informations personnelles ou de numéros de compte bancaire à des inconnus ; Soyez prudent avec les messages concernant l'emprunt d'argent, l'échange d'argent, le transfert d'argent via Facebook... Si vous soupçonnez quelque chose d'inhabituel, vous devez immédiatement vous rendre au poste de police le plus proche pour obtenir des conseils et une prise en charge rapide.

Article et photos : Linh Huong

Source : https://baothanhhoa.vn/canh-giac-truoc-cac-chieu-tro-nbsp-lua-dao-tren-mang-xa-hoi-250283.htm