La police du district de Nhu Xuan a temporairement arrêté une flotte de « super voitures » dans un réseau de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d'argent.
Les méthodes et astuces courantes utilisées aujourd'hui par les criminels sont le recrutement frauduleux de collaborateurs commerciaux pour recevoir des commissions ; l'investissement financier en ligne ; par le biais d'échanges et d'activités d'achat et de vente en ligne ; la mise à jour des données d'identification électronique, des données d'examen ; l'usurpation d'identité de policiers , de procureurs, de banques ; le piratage de comptes de réseaux sociaux pour usurper l'identité de proches afin de commettre une fraude...
Récemment, deux sujets, Nguyen Cong Chanh Hung et Nguyen Thanh Dong, tous deux résidant dans le district de Trieu Phong, province de Quang Tri , ont fraudé et détourné près de 1,5 milliard de VND de Mme LTV, née en 1963, résidant dans la ville de Ha Trung (Ha Trung) en utilisant le stratagème consistant à se faire passer pour le compte Facebook d'un proche, faisant perdre sa vigilance à la victime.
Après avoir été arrêtés et interrogés par la police provinciale de Thanh Hoa , les deux suspects ont avoué s'être familiarisés avec la fraude en ligne en créant de faux comptes Facebook pour des Vietnamiens vivant et travaillant à l'étranger, puis en les utilisant pour contacter leurs proches et leur demander des virements d'argent. Pour commettre cette fraude, les suspects ont acheté des téléphones, des cartes SIM usurpées, créé de faux comptes Facebook, puis contacté les victimes pour commettre une fraude, leur demandant des virements sur les numéros de compte fournis par les suspects. Parallèlement, ils ont contacté des groupes Telegram impliqués dans des activités de blanchiment d'argent afin d'obtenir des comptes bancaires pour les victimes afin de leur permettre de transférer de l'argent, en réduisant la commission de 15 %.
De même, début février 2025, la police du district de Nhu Xuan a découvert que la plateforme de change « Fnory.com » présentait des signes de fraude envers ses clients. Après enquête et vérification, le service d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa a mis en place un projet spécial pour lutter contre cette affaire et l'éradiquer. Le montant total des biens saisis est estimé à plus de 200 milliards de dongs.
Avec l'astuce de « mettre en place » une bourse illégale appelée « Fnory.com », les sujets ont construit un réseau d'employés à plusieurs niveaux, en utilisant des réseaux sociaux tels que Facebook, Zalo et Telegram pour faire de la publicité, inviter et inciter les clients à participer à l'investissement avec la promesse de taux d'intérêt élevés, de profits rapides et d'experts financiers pour les conseiller via un groupe fermé Zalo.
Au cours du processus de sollicitation, les suspects ont fourni de fausses informations telles que la présentation de la bourse comme une bourse britannique, légale, un investissement à haut profit... Lorsque les clients participent, ils seront placés dans des groupes fermés, le système d'employés se faisant passer pour des experts financiers conseillera, donnera des ordres pour faire confiance aux clients et acheter et vendre jusqu'à ce qu'ils perdent tout l'argent qu'ils ont déposé pour acheter des titres...
L'une des raisons pour lesquelles les investisseurs financiers sont facilement victimes de fraude est que les plateformes de trading virtuelles disposent d'interfaces très professionnelles, identiques aux plateformes réelles. Les opérations de passation et de blocage des ordres, ainsi que les fluctuations du solde des comptes, sont mises à jour en permanence. Cependant, d'un point de vue technique, cela peut être réalisé très simplement, à faible coût et sans nécessiter de connaissances approfondies en programmation.
M. Ha Minh Thuy, professeur d'informatique à l'École polytechnique FPT (Thanh Hoa), a déclaré : « Créer un site web est très simple. Il suffit d'une trentaine de dollars pour obtenir un modèle complet et professionnel. Cependant, les faux sites web ne disposent souvent pas de certificats de sécurité. De plus, la programmation est humaine, ce qui permet de modifier la valeur des transactions de manière arbitraire et aisée. »
Ainsi, avec le développement de l'intelligence artificielle et des outils de cyberattaque, les escrocs peuvent facilement créer des scénarios d'escroquerie difficiles à détecter pour le commun des mortels. Parallèlement, les autorités se heurtent à de nombreux obstacles pour traquer les escrocs, car les transactions sont souvent effectuées en ligne et payées via des applications… et la nature transnationale du cyberespace complique les enquêtes et la coordination entre les autorités.
Depuis le début de l'année, grâce à des mesures professionnelles, la police provinciale de Thanh Hoa a découvert, vérifié, combattu et traité 80 cas de diffusion de fausses nouvelles et d'informations néfastes et toxiques sur Internet. Par ailleurs, des dizaines de cas de fraude et d'appropriation illicite de biens sur Internet ont été démantelés, impliquant des sommes considérables.
Pour se protéger des risques de fraude dans le cyberespace, l'agence de police recommande aux citoyens d'être extrêmement vigilants face aux manœuvres frauduleuses visant à s'approprier des biens ; de ne surtout pas accéder à des liens étranges, de ne pas fournir d'informations personnelles, de numéros de comptes bancaires à des sujets inconnus ; d'être prudent avec les messages demandant d'emprunter de l'argent, d'échanger de l'argent, de transférer de l'argent via Facebook... Si vous soupçonnez quelque chose d'inhabituel, vous devez immédiatement vous rendre à l'agence de police la plus proche pour obtenir des conseils et un traitement rapides.
Article et photos : Linh Huong
Source : https://baothanhhoa.vn/canh-giac-truoc-cac-chieu-tro-nbsp-lua-dao-tren-mang-xa-hoi-250283.htm
Comment (0)