ChainTracer aide la police à retracer l'affaire AntEx

M. Tran Huyen Dinh, chef de projet de ChainTracer. (Photo : HNV)

Plus récemment, dans l'après-midi du 14 octobre, selon les informations de la police de la ville de Hanoi, l'unité a poursuivi l'affaire AntEx et l'accusé Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) avec 9 complices.

Concernant le cas susmentionné, ChainTracer a apporté de nombreuses contributions et soutenu les autorités dans le processus de traçage. M. Tran Huyen Dinh, responsable du projet ChainTracer et du comité d'application Fintech de VBA, a déclaré au journal Nhan Dan que l'équipe d'experts de ChainTracer avait analysé, tracé et modélisé l'intégralité des flux de trésorerie sur la blockchain, aidant ainsi les autorités à identifier les mouvements de jetons entre les portefeuilles, les plateformes d'échange et les adresses associées.

« En appliquant la dernière technologie d'analyse en chaîne, ChainTracer a identifié des groupes de portefeuilles suspects, tracé les flux d'argent et pris en charge les contacts techniques avec les bourses nationales et étrangères pour fournir des données pour la comparaison des informations KYC/KYB afin de clarifier l'identité et le rôle des personnes concernées », a déclaré M. Tran Huyen Dinh.

Selon le chef de projet ChainTracer, le processus de traçage des transactions liées au projet de monnaie virtuelle AntEx présente des avantages significatifs grâce aux caractéristiques de la technologie blockchain. Toutes les transactions sont stockées publiquement, de manière transparente et ne peuvent être ni modifiées ni supprimées, ce qui permet d'analyser et de tracer les flux de trésorerie avec précision et rapidité, même si l'incident dure depuis plus de trois ans, contrairement au modèle de fraude traditionnel où les individus peuvent effacer les preuves ou les prestataires de services ne plus stocker les informations.

« Cependant, la principale difficulté réside dans le manque de coopération de certaines bourses internationales, malgré la demande officielle de coopération de la police vietnamienne. Certaines bourses, comme Gate et MEXC, n'ont pas répondu ou fourni d'informations en temps opportun, ce qui complique l'identification et la traçabilité des bénéficiaires finaux », a révélé M. Dinh.

Suite aux récents cas de fraude consécutifs dans le domaine des actifs cryptographiques, M. Tran Huyen Dinh recommande aux investisseurs de mettre continuellement à jour leurs connaissances, d'être prudents avec les projets qui promettent des taux d'intérêt élevés ou manquent d'informations claires, et de ne participer que lorsqu'ils comprennent clairement le mécanisme de fonctionnement ou ont une vérification auprès d'unités réputées.

Les formes de fraude sur le marché des cryptoactifs sont de plus en plus sophistiquées, de nombreux projets se faisant passer pour des investissements, des fonds de profit ou des plateformes DeFi attractives. Je suis convaincu que la loi sur l'industrie des technologies numériques et la résolution n° 05/2025/NQ-CP favoriseront une gestion plus rigoureuse et transparente du marché, contribuant ainsi à la protection des investisseurs et à la réduction des risques de fraude. En cas d'appropriation de biens, les investisseurs doivent signaler rapidement les faits à la police pour une prise en charge rapide », a souligné M. Dinh.

À ce jour, ChainTracer a reçu et aidé à identifier 65 cas, représentant des pertes totales estimées à 10 millions de dollars américains. Plus récemment, ChainTracer a collaboré avec les autorités pour démanteler avec succès le réseau de fraude aux investissements en monnaie virtuelle « WorldMall.app » (WM coin), qui a détourné des dizaines de milliards de dongs vietnamiens auprès de milliers d'investisseurs vietnamiens.

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