(QBĐT) - L'Agence de police d'enquête (IPA), la police provinciale enquête sur un rapport de crime contre M. Nguyen Quang Hai, président du conseil d'administration (BOD) de la société par actions de commerce et de tourisme de Phu Sa Do (ci-après dénommée la société), située dans le quartier de Hai Thanh, ville de Dong Hoi, concernant son « accusation » d'avoir organisé la vente et la vente « fausse » d'actions pour frauder et s'approprier des dizaines de milliards de VND auprès des investisseurs.
Une organisation crée des « faux » documents pour vendre de « fausses » actions !
Selon la source privée du journaliste, l'Agence de police d'enquête, la police provinciale a reçu une plainte de Mme Le Thi Hong (née en 1975, dans le quartier de Dong Hai, ville de Dong Hoi) et enquête sur la source d'information sur le crime contre M. Nguyen Quang Hai (résidant dans le quartier de Hai Thanh, ville de Dong Hoi) et M. Nguyen Quang Minh (résidant dans le quartier de Dong Son, ville de Dong Hoi - M. Minh est le frère de M. Hai) qui ont été « accusés » d'avoir fraudé des dizaines de milliards de dongs auprès d'investisseurs organisés.
Français Selon Mme Le Thi Hong, début 2020, M. Nguyen Quang Hai et Nguyen Quang Minh sont venus à son domicile à plusieurs reprises pour la persuader de racheter des actions de la société que M. Minh possédait. M. Hai, en tant que président du conseil d'administration de la société, a remis à Mme Hong de nombreux documents et papiers montrant que M. Minh possédait 45 % des actions, sur le capital social total de la société d'une valeur de 120 milliards de VND. Les documents étaient tous tamponnés et signés par M. Hai. Croyant M. Hai et Minh, Mme Hong (représentant le groupe d'investisseurs) a accepté de racheter 1,8 million d'actions de M. Minh d'une valeur de 18 milliards de VND (représentant 15 % du capital social de la société).
Le 30 juin 2020, Mme Hong a transféré le montant total à M. Minh comme convenu et le contrat de transfert entre les deux parties a été signé avec la confirmation de M. Hai - le représentant légal de la société ; le 5 août 2020, Mme Hong a été ajoutée à la liste des actionnaires de la société et élue membre du conseil d'administration de la société.
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Cependant, le 4 mars 2022, M. Hai a soudainement adressé une dépêche au Bureau d'enregistrement des entreprises du Département de la planification et de l'investissement (DPI), rejetant tous les contrats d'achat et de vente d'actions des actionnaires de la société, y compris ceux de Mme Hong, que M. Hai avait lui-même signés « noir sur blanc ». Suite à cet incident, Mme Hong a demandé à M. Hai de vérifier et de mettre à jour ses informations sur la liste des actionnaires de la société conformément à la loi, mais M. Hai n'a pas obtempéré et l'a contestée à plusieurs reprises.
Grâce à l'enquête, Mme Hong a appris que : Selon le rapport financier et le rapport explicatif n° 39/PSĐ-BC, daté du 4 mars 2022 de la société envoyés au Département de la planification et de l'investissement, Mme Vo Thi Ly ne possède aucune action dans la société.
M. Nguyen Quang Hai, le représentant légal de la société, savait pertinemment que M. Minh ne détenait pas 1,8 million d'actions de la société. Il a falsifié des documents, fourni de fausses informations et signé un contrat d'achat et de vente de ces actions entre Mme Vo Thi Ly et M. Minh. Il a ensuite signé un contrat de transfert de ces « fausses » actions de M. Minh à Mme Hong, ce qui signifie que Mme Hong a été dépouillée de 18 milliards de dongs pour avoir acheté 1,8 million de « fausses » actions à M. Minh.
Soupçonnant que M. Hai avait collaboré avec plusieurs autres individus pour planifier l'appropriation de ses actions, après avoir déposé une plainte contre le transfert d'actions de M. Minh auprès du tribunal populaire provincial, Mme Hong a retiré la plainte contre M. Minh et a déposé une plainte contre les deux frères, M. Minh et Hai, auprès de la police provinciale.
Falsifier des documents pour vendre des actions dépassant le nombre de propriétaires
Dans le cadre d'un autre développement lié au transfert d'actions de cette société, le tribunal populaire provincial a jugé en première instance l'affaire du « litige relatif au contrat de transfert d'actions » opposant la plaignante, Mme Le Thi Hong, et le défendeur, M. Nguyen Quang Hai, président du conseil d'administration de la société. Dans ce litige, la société est seule titulaire des droits et obligations y afférents. Le 27 février 2024, le tribunal populaire provincial a rendu le jugement n° 01/2023/KDTM-ST.
Selon le dossier, cette société a été créée en septembre 2016, avec un capital social de 30 milliards de VND par 3 membres fondateurs : M. Nguyen Quang Hai, Mme Vo Thi Ly et Mai Thi Ly. En juillet 2017, la société a augmenté son capital social à 120 milliards de VND en vendant des actions aux actionnaires. Selon la liste d'enregistrement, M. Nguyen Quang Hai et Mme Vo Thi Ly détiennent chacun 5,4 millions d'actions (représentant 90 % du capital social), tandis que Mme Mai Thi Ly ne détient que 1,2 million d'actions (représentant 10 % du capital).
En mai 2020, M. Hai a transféré à Mme Hong (représentant le groupe d'investisseurs) plus de 2,76 millions d'actions, pour une valeur de 27,6 milliards de VND (soit 23 % du capital social). Cependant, selon les documents, M. Hai ne détient légalement que plus de 1,9 million d'actions de la société, soit plus de 19,3 milliards de VND (soit 16,1 %).
Il est à noter que, selon les documents du dossier, en mars 2017, lorsque le capital social de la société a été augmenté de 30 à 120 milliards de VND, M. Hai s'est falsifié un « certificat d'achat d'actions » portant sur 5,4 millions d'actions. Ces faux documents ont été enregistrés par la société auprès du Bureau d'enregistrement des entreprises du Département de la planification et de l'investissement.
Français Entre-temps, les rapports financiers de la société et le rapport explicatif n° 39/PSĐ-BC, datés du 4 mars 2022, envoyés au Département de la planification et de l'investissement, au moment du transfert à Mme Hong, ont montré que M. Hai ne possédait que 1,9 million d'actions, sur un capital social total de 120 milliards de VND. Cela a également été confirmé par M. Hai dans son auto-déclaration envoyée au Tribunal populaire provincial.
Selon les recherches, l'entreprise susmentionnée est spécialisée dans le tourisme et les services culinaires . Depuis 2020, année de l'épidémie de Covid-19, les affaires ont été difficiles. M. Hai a donc persuadé à plusieurs reprises Mme Hong de racheter ses parts. Afin de gagner la confiance des investisseurs, M. Hai a ajouté Mme Hong à la liste des actionnaires, participant en tant que membre du conseil d'administration de l'entreprise, correspondant au nombre d'actions qu'elle détient actuellement.
Avec le contenu clarifié dans l'affaire du « litige sur le contrat de transfert d'actions » et le résultat du procès ci-dessus du tribunal populaire provincial, Mme Le Thi Hong a déclaré qu'elle continuerait à envoyer une plainte à l'Agence de police d'enquête de la police provinciale pour demander des éclaircissements sur le comportement de M. Nguyen Quang Hai montrant des signes de fraude pour s'approprier des biens. |
Français Sur la base des documents et des preuves, le Conseil du Tribunal populaire provincial a ordonné à la société d'enregistrer le statut d'actionnaire de Mme Le Thi Hong, qui détient actuellement plus de 1,9 million d'actions (représentant 16,1 % du capital social de 120 milliards de VND) de la société car le contrat de transfert d'actions de M. Hai à Mme Hong est entré en vigueur. Quant aux actions que M. Hai a arbitrairement vendues en sus de sa propriété, d'une valeur de plus de 8,2 milliards de VND, si les deux parties ne peuvent pas négocier, elles seront transférées à l'autorité compétente pour règlement.
L'avocat défendant les droits de Mme Le Thi Hong a déclaré : « M. Hai est le représentant légal de la société. Bien qu'il sache clairement qu'il ne détenait que plus de 1,9 million d'actions, il a fourni de fausses informations sur ses actions pour vendre à Mme Hong jusqu'à 2,76 millions d'actions (d'une valeur de 27,6 milliards de VND), ce qui constitue un signe de fraude et un détournement de plus de 8,2 milliards de VND auprès des investisseurs. » Cet acte constituait une fraude, car il a nié que Mme Hong ne détenait pas d'actions de la société à partir du rapport explicatif envoyé au Département de la planification et de l'investissement.
À propos de cet incident, une source privée du journaliste a déclaré : « Outre Mme Hong, une autre victime, M. D.D.Th. (à Hanoi ), a également été trompé par M. Minh en vendant 3,6 millions d'actions de la société d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dongs avec l'« aide » de M. Hai. Par la suite, M. Th. les a vendues à une autre société de Quang Binh et a été payé par virement bancaire, mais à ce jour, les actions de la société n'ont pas été enregistrées. »
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