Comment l'ancien responsable de la gestion du marché Tran Hung a-t-il été accusé d'avoir reçu des pots-de-vin ?

Le 31 mai, le tribunal populaire de Hanoï ouvrira le procès en première instance d'une affaire impliquant un vaste réseau de production de manuels scolaires contrefaits.

36 accusés ont comparu devant le tribunal, dont M. Tran Hung, poursuivi pour corruption ; Cao Thi Minh Thuan, directrice de la société Phu Hung Phat, et Nguyen Manh Ha, directeur adjoint de la société par actions Hanoi Printing, poursuivis pour production et commerce de contrefaçons ; Nguyen Duy Hai (travailleur indépendant) poursuivi pour corruption.

M. Tran Hung, ancien chef de l'équipe 304 (Département général de la gestion du marché)

L'acte d'accusation établit que, du début de l'année à juin 2021, l'accusée Cao Thi Minh Thuan et ses complices ont organisé la production de près de 9,5 millions de manuels scolaires contrefaits de toutes sortes, pour une valeur marchande totale de plus de 260 milliards de dongs. Les accusés ont vendu plus de 6,3 millions d'ouvrages, pour une valeur marchande totale de plus de 164 milliards de dongs, dont le prix de vente effectif s'élevait à plus de 73 milliards de dongs, et plus de 30 milliards de dongs ont été perçus.

Au cours du processus de commission du crime, les accusés Thuan et Ha ont donné à plusieurs reprises de l'argent à M. Tran Hung et à un certain nombre d'agents de gestion du marché pour leur demander de l'aide lorsqu'ils étaient traités pour des infractions.

Instructions pour modifier ses déclarations afin d'échapper aux poursuites pénales ?

Selon le Parquet populaire suprême, début juillet 2020, après avoir reçu des informations, en tant que chef de l'équipe 304, M. Tran Hung a ordonné au département professionnel du Département général de la gestion du marché de se coordonner avec le Département de la gestion du marché de Hanoï et l'équipe de gestion du marché n° 17 pour inspecter un entrepôt de livres dans le district de Hoang Mai (Hanoï), en raison de soupçons concernant de nombreux manuels scolaires contrefaits.

En conséquence, l'équipe de gestion du marché n° 17 a découvert et saisi plus de 27 000 livres sans facture ni justificatif d'origine, stockés par la société Phu Hung Phat. M. Tran Hung a alors émis un document ordonnant à ses subordonnés de l'équipe 304 de superviser l'enquête sur les méthodes de trafic de faux manuels scolaires de la société Phu Hung Phat, en précisant qu'une réunion avec l'équipe 304 était indispensable avant toute conclusion.

Sachant que M. Hung était le véritable instigateur, Mme Cao Thi Minh Thuan lui a envoyé des SMS et l'a appelé pour lui demander de l'aide et des conseils afin de minimiser l'impact de son acte. M. Hung a déclaré « accepter de pardonner » à condition que Mme Thuan lui indique plusieurs imprimeries illégales.

Ensuite, Mme Thuan a discuté avec Nguyen Manh Ha de sa rencontre avec Nguyen Duy Hai (qui fournissait régulièrement des informations à M. Tran Hung) afin de lui demander d'influencer ce dernier. Tous trois ont convenu de verser 400 millions de dongs à M. Hung.

Un entrepôt de faux livres de la société Phu Hung Phat

Le 14 juillet 2020, Hai a rencontré M. Tran Hung et deux membres de l'équipe 304, demandant à Mme Thuan d'abandonner les poursuites et de leur verser 400 millions de dongs. M. Hung a chargé Hai de dire à Mme Thuan de modifier sa déclaration concernant la provenance des manuels scolaires, qui, selon lui, provenaient d'un tiers et n'avaient pas été achetés par elle. M. Hung a également contacté M. Le Viet Phuong, capitaine adjoint de l'équipe de gestion du marché n° 17, et lui a donné pour instruction de faciliter la prise en charge des démarches administratives de Mme Thuan.

Sous la direction de M. Hung, Mme Thuan a modifié sa déclaration concernant la provenance des manuels scolaires. M. Phuong a demandé à l'inspecteur de l'équipe de gestion du marché n° 17 de consigner dans le procès-verbal de travail la mention suivante : « Ces livres ont été confiés par un tiers ; Mme Thuan ignore s'ils sont authentiques ou contrefaits. »

Le 12 août 2020, le Département de la gestion du marché de Hanoï a tenu une réunion de son conseil consultatif afin de déterminer les mesures à prendre. Cette réunion s'est tenue en présence des forces de l'ordre, de la police et du parquet. Sur la base du rapport de l'équipe n° 17 de la gestion du marché, il a été convenu que l'origine des livres confisqués ne pouvait être établie, qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments pour déterminer si Mme Thuan savait que les livres étaient authentiques ou contrefaits, que la totalité des livres n'avait pas été mise en circulation et que, par conséquent, aucune conséquence ne s'était encore produite. Enfin, les faits ne constituaient pas une infraction pénale.

Une semaine plus tard, le Département de la gestion du marché de Hanoï a infligé une amende administrative de 50 millions de VND à la société Phu Hung Phat. Avant, pendant et après la procédure disciplinaire, Mme Thuan a versé à plusieurs reprises de l'argent à M. Phuong et à l'équipe de gestion du marché n° 17, pour un montant total de 330 millions de VND. M. Phuong a réparti cette somme entre deux subordonnés : l'un a reçu 5 millions de VND et l'autre 6 millions de VND.

M. Tran Hung a nié avoir reçu des pots-de-vin.

Selon l'acte d'accusation, le matin du 15 juillet 2020, Nguyen Duy Hai a pris 300 millions de dongs (somme remise par Cao Thi Minh Thuan à Nguyen Manh Ha, qui l'avait placée dans un sac plastique noir) et s'est rendu au bureau de M. Tran Hung. Là, il a rencontré M. Hung et deux membres du Groupe 304, a demandé à Mme Thuan de lui verser les 300 millions de dongs à l'avance et a remis le sac d'argent à M. Hung. Ce dernier lui a cependant ordonné de le ranger.

Voyant cela, Hai appela Mme Thuan puis passa l'appel à M. Hung. Ce dernier continua d'ordonner à Mme Thuan de modifier sa déclaration concernant la provenance des livres confisqués. Après cela, M. Hung prétexta être occupé et demanda à deux membres de l'équipe 304 d'emmener Hai déjeuner. Hai emporta un sac d'argent avec lui.

Le même après-midi, après avoir fini de manger, Hai prit le sac d'argent et suivit deux membres de l'équipe 304 jusqu'à la Direction générale de la gestion du marché. Hai entra dans le bureau de M. Tran Hung par la porte de derrière et lui remit 300 millions de dongs.

Les accusés sont d'anciens membres de l'équipe de gestion du marché n° 17.

Au cours de l'enquête, M. Tran Hung a nié les faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, le Parquet populaire suprême a confirmé l'existence d'éléments suffisants pour engager des poursuites contre l'accusé pour corruption.

En conséquence, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a saisi les télégrammes des accusés, extrait les données électroniques saisies sur le téléphone de M. Tran Hung et déterminé que les accusés et les personnes liées à l'affaire avaient eu des contacts et échangé du contenu au cours du processus de résolution de l'affaire de la société Phu Hung Phat.

L'agence d'enquête a également demandé à un expert d'identifier les voix de M. Hung, Nguyen Duy Hai, Cao Thi Minh Thuan et Le Viet Phuong dans les fichiers audio enregistrés sur le téléphone et le disque dur saisis chez M. Hung. L'expert a conclu que les voix de ce groupe figuraient bien dans les fichiers soumis à son examen.

De plus, bien que M. Tran Hung l'ait nié, l'accusé Hai a admis que le témoignage de Hai était cohérent avec les résultats de l'expérience d'enquête et a décrit le processus par lequel Hai s'est rendu de la porte du Département général de la gestion du marché au bureau de M. Hung pour remettre 300 millions de VND.

En outre, l'acte d'accusation reposait également sur les témoignages des accusés Thuan, Phuong et des membres du groupe 304 ; le procès-verbal de la confrontation entre M. Hung et le groupe composé de Hai, Thuan et Phuong ; le schéma dessiné par Hai identifiant le lieu où il a remis de l'argent à M. Hung…

« En réalité, l'affaire n'a pas été transférée à l'agence d'enquête pour être traitée conformément à sa compétence, mais a été traitée administrativement ; par conséquent, le témoignage de Tran Hung n'a aucun fondement pour être accepté », indique l'acte d'accusation.

Le parquet a conclu que les agissements de Cao Thi Minh Thuan présentaient des caractéristiques de corruption, et ceux de Nguyen Manh Ha, des caractéristiques de complicité de corruption. Toutefois, en raison de leur coopération active et de leur dénonciation proactive avant même d'être découverts, ils ont été exemptés de poursuites pénales. Ils ont uniquement été poursuivis pour fabrication et trafic de marchandises contrefaites.

Concernant l'accusée Le Viet Phuong et certains membres de l'équipe de gestion du marché n° 17, bien que le dossier de la société Phu Hung Phat présentât des signes suffisants de transfert à l'agence d'enquête, ce groupe a constitué un dossier, rédigé un rapport et proposé une procédure administrative, obtenant ainsi 310 millions de dongs de la part de Cao Thi Minh Thuan. Les accusés ont été poursuivis pour abus de pouvoir et de fonction dans l'exercice de leurs fonctions.

Lien source: https://thanhnien.vn/cuu-can-bo-qltt-tran-hung-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-nhu-the-nao-185230527170607048.htm