Le 31 mai, le tribunal populaire de Hanoi ouvrira le procès en première instance d'une affaire impliquant un réseau de production de manuels scolaires contrefaits à grande échelle.
Trente-six accusés ont comparu devant le tribunal, dont M. Tran Hung, poursuivi pour avoir accepté des pots-de-vin ; Cao Thi Minh Thuan, directrice de la société Phu Hung Phat, et Nguyen Manh Ha, directeur adjoint de la société par actions Hanoi Printing, ont été poursuivis pour avoir produit et commercialisé des produits contrefaits ; Nguyen Duy Hai (travailleur indépendant) a été poursuivi pour avoir négocié des pots-de-vin.
M. Tran Hung, ancien chef du groupe 304 (Département général de la gestion du marché)
L'acte d'accusation établit que, du début de l'année jusqu'en juin 2021, l'accusée Cao Thi Minh Thuan et ses complices ont organisé la production de près de 9,5 millions de faux manuels scolaires de divers types, pour une valeur totale de plus de 260 milliards de dongs. Les accusés ont vendu plus de 6,3 millions de livres, pour une valeur totale de plus de 164 milliards de dongs, le prix de vente réel s'élevant à plus de 73 milliards de dongs, et plus de 30 milliards de dongs ont été versés.
Au cours du processus de commission du crime, les accusés Thuan et Ha ont donné à plusieurs reprises de l'argent à M. Tran Hung et à un certain nombre d'agents de gestion du marché pour demander de l'aide lorsqu'ils étaient traités pour des infractions.
Instructions pour modifier un témoignage afin d’échapper à des poursuites pénales ?
Selon le Parquet populaire suprême, début juillet 2020, après avoir reçu l'information, en tant que chef de l'équipe 304, M. Tran Hung a ordonné au département professionnel du Département général de gestion du marché de se coordonner avec le Département de gestion du marché de Hanoi et l'équipe de gestion du marché n° 17 pour inspecter un entrepôt de livres dans le district de Hoang Mai (Hanoï), en raison de soupçons selon lesquels il y avait de nombreux faux manuels.
En conséquence, l'équipe de gestion du marché n° 17 a découvert et saisi plus de 27 000 livres sans facture ni preuve d'origine, stockés par la société Phu Hung Phat. M. Tran Hung a alors émis un document ordonnant à ses subordonnés de l'équipe 304 de superviser l'enquête sur les méthodes de commerce de faux manuels de la société Phu Hung Phat, soulignant qu'une réunion avec l'équipe 304 devait avoir lieu avant de tirer une conclusion.
Sachant que M. Hung était celui qui avait donné les directives, Mme Cao Thi Minh Thuan a envoyé des SMS et des appels pour demander de l'aide et des conseils afin de traiter son cas avec plus de légèreté. M. Hung a déclaré qu'il « acceptait de pardonner », mais à condition que Mme Thuan lui indique plusieurs imprimeries illégales.
Ensuite, Mme Thuan a discuté avec Nguyen Manh Ha de sa rencontre avec Nguyen Duy Hai (qui fournissait régulièrement des informations à M. Tran Hung) pour lui demander d'influencer M. Tran Hung. Tous trois ont convenu de verser 400 millions de dongs à M. Hung.
Un entrepôt de faux livres de la société Phu Hung Phat
Français Le 14 juillet 2020, Hai a rencontré M. Tran Hung et deux membres de l'équipe 304, demandant à Mme Thuan d'abandonner l'affaire et de leur envoyer 400 millions de VND. M. Hung a demandé à Hai de dire à Mme Thuan de modifier sa déclaration sur l'origine des manuels scolaires, qui avaient été consignés par quelqu'un d'autre et non achetés par Mme Thuan. M. Hung a également appelé et demandé à M. Le Viet Phuong, capitaine adjoint de l'équipe de gestion du marché n° 17, de créer les conditions pour aider Mme Thuan à se concentrer uniquement sur les procédures administratives.
Sous la direction de M. Hung, Mme Thuan a modifié sa déclaration concernant l'origine des manuels. M. Phuong a demandé à l'inspecteur de l'équipe de gestion du marché n° 17 d'inscrire au procès-verbal de la réunion la mention suivante : « Ces livres ont été remis par quelqu'un d'autre ; Mme Thuan ignore s'ils sont authentiques ou contrefaits. »
Le 12 août 2020, le Département de gestion du marché de Hanoï a tenu une réunion consultative afin de déterminer la marche à suivre, avec la participation de la force de gestion du marché, de la police et du parquet. Sur la base du rapport de l'équipe de gestion du marché n° 17, les participants ont convenu que l'origine des livres confisqués ne pouvait être élucidée, qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour déterminer si Mme Thuan savait si les marchandises étaient authentiques ou contrefaites, que la totalité des livres n'avait pas été mise en circulation sur le marché, de sorte que les conséquences n'avaient pas été constatées, et que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient pas suffisants.
Une semaine plus tard, le Département de gestion du marché de Hanoi a rendu une décision infligeant une amende administrative de 50 millions de VND à la société Phu Hung Phat. Avant, pendant et après la procédure de traitement des infractions, Mme Thuan a versé à plusieurs reprises de l'argent à M. Phuong et à l'équipe de gestion du marché n° 17, pour un total de 330 millions de VND. M. Phuong a réparti l'argent entre deux subordonnés : l'un 5 millions de VND et l'autre 6 millions de VND.
M. Tran Hung a nié avoir reçu des pots-de-vin.
Selon l'acte d'accusation, le matin du 15 juillet 2020, Nguyen Duy Hai a pris 300 millions de VND (argent donné par Cao Thi Minh Thuan à Nguyen Manh Ha, Ha a donné à Hai dans un sac en plastique noir), et s'est rendu au bureau de M. Tran Hung. Là, Hai a rencontré M. Hung et deux membres du Groupe 304, a demandé à Mme Thuan de lui donner 300 millions de VND à l'avance et a donné le sac d'argent à M. Hung. Cependant, M. Tran Hung a dit de le ranger.
Voyant cela, Hai appela Mme Thuan, puis transféra le téléphone à M. Hung. Ce dernier continua à lui demander de modifier sa déclaration sur l'origine des livres confisqués. Après cela, M. Hung dit qu'il était occupé et demanda à deux membres de l'équipe 304 d'emmener Hai déjeuner. En partant manger, Hai emporta un sac d'argent.
Cet après-midi-là, après avoir fini de manger, Hai prit le sac d'argent et suivit deux membres de l'équipe 304 jusqu'au Département général de la gestion du marché. Hai se rendit au bureau de M. Tran Hung par la porte de derrière et lui remit 300 millions de VND.
Les accusés sont d’anciens officiers de l’équipe de gestion du marché n° 17.
Au cours de l'enquête, M. Tran Hung n'a pas reconnu avoir commis le crime. Cependant, le Parquet populaire suprême a affirmé qu'il existait des motifs suffisants pour poursuivre l'accusé pour corruption.
En conséquence, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a saisi les télégrammes des accusés, extrait les données électroniques saisies sur le téléphone de M. Tran Hung et déterminé que les accusés et les personnes liées à l'affaire s'étaient contactés et avaient échangé du contenu au cours du processus de résolution de l'affaire de la société Phu Hung Phat.
L'agence d'enquête a également demandé une expertise afin de déterminer le contenu et les voix de M. Hung, Nguyen Duy Hai, Cao Thi Minh Thuan et Le Viet Phuong dans les fichiers audio enregistrés sur le téléphone et le disque dur saisis chez M. Hung. L'expertise a conclu que les voix de ce groupe figuraient bien dans les fichiers demandés.
De plus, bien que M. Tran Hung l'ait nié, le défendeur Hai a avoué que son témoignage était cohérent avec les résultats de l'expérience d'enquête et a décrit le processus par lequel Hai est allé de la porte du Département général de gestion du marché au bureau de M. Hung pour donner 300 millions de VND.
En outre, l'acte d'accusation était également basé sur le témoignage des accusés Thuan, Phuong et des membres du Groupe 304 ; le procès-verbal de la confrontation entre M. Hung et le groupe de Hai, Thuan et Phuong ; le schéma dessiné par Hai identifiant l'endroit où Hai a donné de l'argent à M. Hung...
« En fait, l'affaire n'a pas été transférée à l'agence d'enquête pour être traitée selon ses compétences mais a été traitée administrativement, par conséquent, le témoignage de Tran Hung n'a aucune base d'acceptation », indique l'acte d'accusation.
Le parquet a déterminé que les agissements de l'accusée Cao Thi Minh Thuan présentaient des signes de corruption, et ceux de Nguyen Manh Ha des signes de courtage en corruption. Cependant, comme ils ont activement coopéré et signalé les faits de manière proactive avant d'être découverts, ils ont été exonérés de toute responsabilité pénale. Les deux accusés n'ont été poursuivis que pour le délit de fabrication et de commerce de contrefaçons.
Concernant l'accusé Le Viet Phuong et certains agents de l'équipe de gestion du marché n° 17, bien que l'affaire de la société Phu Hung Phat ait présenté suffisamment d'indices pour être transmise à l'agence d'enquête, ce groupe a constitué un dossier, signalé et proposé une procédure administrative, recevant ainsi 310 millions de VND en remerciement de Cao Thi Minh Thuan. Les accusés ont été poursuivis pour abus de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
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