L'ancien directeur général de la coopérative de Saigon est toujours proposé aux poursuites judiciaires

Le 28 octobre, l'Agence de sécurité d'enquête (ISA) de la police de Ho Chi Minh-Ville a changé l'accusation de M. Nguyen Thanh Nhan (ancien directeur général de la Saigon Co.op ) de « manque de responsabilité ayant entraîné de graves conséquences » à « abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».

Ancien directeur général de Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.

En conséquence, le département de sécurité des enquêtes de la police de Ho Chi Minh-Ville a terminé la quatrième conclusion de l'enquête supplémentaire, l'a transférée au parquet et a proposé de poursuivre M. Diep Dung (ancien président de Saigon Co.op), Vo Thanh Trung (directeur général de New Urban Development Investment Joint Stock Company), Ton That Hao (directeur général de Dai A Real Estate Joint Stock Company), pour le crime d'« abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».

L'Agence de sécurité d'enquête a également décidé de modifier les accusations contre Mme Ho My Hoa (directrice du département financier de la coopérative de Saigon) et M. Nguyen Thanh Nhan, de l'accusation initiale de « manque de responsabilité ayant entraîné de graves conséquences » à « abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles », en tant que complice de M. Diep Dung.

Les accusés Tran Trung Liet (ancien chef comptable de la Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (ancien chef du conseil de surveillance de la Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (ancien adjoint au conseil de surveillance de la Saigon Co.op), Nguyen Thi Thuy Trang (ancien superviseur de la Saigon Co.op), ont tous été proposés pour être poursuivis pour le crime de « manque de responsabilité entraînant de graves conséquences ».

Après avoir mené une enquête complémentaire à la demande du Parquet, l'Agence d'enquête dispose de motifs suffisants pour conclure aux actes criminels des accusés, comme suit :

Français En ce qui concerne le défendeur Diep Dung, de juin 2016 à mars 2018, M. Dung n'a pas passé par le conseil d'administration de Saigon Co.op mais a arbitrairement demandé à des individus du département des finances et du département de la comptabilité de Saigon Co.op d'effectuer des procédures pour que le défendeur Diep Dung transfère 1 000 milliards de VND des 3 000 milliards de VND de Saigon Co.op afin de mobiliser des capitaux pour mener à bien l'opération Big C et étendre le réseau de Do Thi Moi Company (700 milliards de VND) et de Dai A Company (300 milliards de VND) pour mener à bien la coopération en matière d'investissement, entraînant une perte de 115 milliards de VND pour Saigon Co.op.

Ancien président de la coopérative de Saigon, Diep Dung.

Selon l'Agence d'enquête, M. Nhan a admis avoir été informé par le défendeur Diep Dung de l'utilisation de 1 000 milliards de VND sur les 3 000 milliards de VND du compte de mobilisation de capital de Saigon Co.op pour mener à bien une coopération en matière d'investissement et a accepté de laisser le défendeur Ho My Hoa mener l'inspection et la surveillance de l'utilisation par Saigon Co.op de 1 000 milliards de VND pour la coopération en matière d'investissement sous la direction du défendeur Diep Dung.

Bien qu'il sache que le défendeur Diep Dung avait utilisé 1 000 milliards de VND pour la coopération en matière d'investissement, M. Nhan, en tant que membre du conseil d'administration et directeur général en charge des départements financiers et comptables, n'a pas ordonné ni demandé aux départements financiers et comptables de fournir les documents pertinents et n'a pas rempli les responsabilités qui lui avaient été assignées.

En outre, M. Nhan n'a pas demandé au département des finances et au département de la comptabilité de clarifier la base de comptabilisation de la réduction des revenus des activités financières, mais a directement approuvé le rapport financier de 2018 pour ajuster la réduction des revenus aux bénéfices réalisés.

Selon l'Agence d'enquête, les actions de M. Nhan ont montré une négligence intentionnelle des conséquences des actes criminels du défendeur Diep Dung, créant ainsi les conditions pour que le défendeur Diep Dung commette le crime et entraîne des dommages à la coopérative de Saigon.

Mme Ho My Hoa a commis des violations lorsqu'elle a contacté et discuté avec la banque au sujet d'un investissement de 1 000 milliards de VND avec Saigon Co.op, puis a directement conseillé (initialisé) le défendeur Diep Dung de signer des contrats de coopération d'investissement avec Dai A Company pour 300 milliards de VND et des contrats de coopération d'investissement avec Do Thi Moi Company pour 700 milliards de VND.

Le défendeur Tran Trung Liet est la personne qui a signé l'autorisation de paiement pour transférer 1 000 milliards de VND du compte de Saigon Co.op à Do Thi Moi Company et Dai A Company. Le défendeur Liet savait que cette source d'argent était un capital mobilisé pour servir la production et les affaires de Saigon Co.op, mais n'a pas fait rapport au directeur général et n'a pas vérifié les documents relatifs à l'approbation de la politique de coopération par le conseil d'administration de Saigon Co.op, mais a seulement suivi les directives du défendeur Diep Dung.

Lam Ngoc

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