Le 28 octobre, l'Agence d'enquête de sécurité (SIA) de la police de Ho Chi Minh-Ville a modifié l'accusation portée contre M. Nguyen Thanh Nhan (ancien directeur général de Saigon Co.op ) de « Manque de responsabilité ayant entraîné de graves conséquences » à « Abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».
Ancien directeur général de Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.
En conséquence, le département de la sécurité des enquêtes de la police de Hô Chi Minh-Ville a finalisé la quatrième conclusion de l'enquête complémentaire, l'a transmise au parquet et a proposé de poursuivre M. Diep Dung (ancien président de Saigon Co.op), Vo Thanh Trung (directeur général de New Urban Development Investment Joint Stock Company), Ton That Hao (directeur général de Dai A Real Estate Joint Stock Company) pour le crime d'« abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».
L'Agence de sécurité d'enquête a également décidé de modifier les accusations portées contre Mme Ho My Hoa (directrice du département des finances de Saigon Co.op) et M. Nguyen Thanh Nhan, passant de l'accusation initiale de « manque de responsabilité ayant entraîné des conséquences graves » à celle d'« abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles », en tant que complices de M. Diep Dung.
Les accusés Tran Trung Liet (ancien chef comptable de Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (ancien président du conseil de surveillance de Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (ancien vice-président du conseil de surveillance de Saigon Co.op), Nguyen Thi Thuy Trang (ancienne superviseure de Saigon Co.op), ont tous été proposés pour être poursuivis pour le crime de « manque de responsabilité ayant entraîné des conséquences graves ».
Après avoir mené des investigations complémentaires à la demande du parquet, l'Agence d'enquête dispose d'éléments suffisants pour conclure aux actes criminels des accusés, comme suit :
Concernant le défendeur Diep Dung, de juin 2016 à mars 2018, M. Dung n'a pas consulté le conseil d'administration de Saigon Co.op mais a arbitrairement donné des instructions à des personnes du département des finances et du département de la comptabilité de Saigon Co.op pour qu'elles effectuent des démarches permettant au défendeur Diep Dung de transférer 1 000 milliards de VND sur les 3 000 milliards de VND de Saigon Co.op afin de mobiliser des capitaux pour réaliser l'opération Big C et étendre le réseau des sociétés Do Thi Moi (700 milliards de VND) et Dai A (300 milliards de VND) dans le cadre d'une coopération en matière d'investissement, causant ainsi une perte de 115 milliards de VND à Saigon Co.op.
Diep Dung, ancien président de la coopérative de Saigon.
Selon l'Agence d'enquête, M. Nhan a admis avoir été informé par l'accusé Diep Dung de l'utilisation de 1 000 milliards de VND sur les 3 000 milliards de VND du compte de mobilisation de capital de Saigon Co.op pour mener à bien une coopération en matière d'investissement, et a accepté de laisser l'accusé Ho My Hoa effectuer une inspection et un suivi de l'utilisation par Saigon Co.op de ces 1 000 milliards de VND pour la coopération en matière d'investissement, sous la direction de l'accusé Diep Dung.
Bien qu'il sût que le défendeur Diep Dung avait utilisé 1 000 milliards de VND pour une coopération en matière d'investissement, M. Nhan, en sa qualité de membre du conseil d'administration et de directeur général chargé des départements des finances et de la comptabilité, n'a ni ordonné ni demandé aux départements des finances et de la comptabilité de fournir les documents pertinents et n'a pas rempli ses responsabilités.
De plus, M. Nhan n'a pas demandé au département des finances et au département de la comptabilité de clarifier la base de comptabilisation de la réduction des revenus provenant des activités financières, mais a directement approuvé le rapport financier de 2018 pour ajuster la réduction des revenus aux bénéfices réalisés.
Selon l'Agence d'enquête, les agissements de M. Nhan ont démontré une négligence intentionnelle des conséquences des actes criminels de l'accusé Diep Dung, créant ainsi les conditions permettant à ce dernier de mener à bien son crime et causant un préjudice à la coopérative Saigon.
Mme Ho My Hoa a commis des infractions lorsqu'elle a contacté et discuté avec la banque d'un investissement de 1 000 milliards de VND auprès de Saigon Co.op, puis a directement conseillé (initialisé) le défendeur Diep Dung de signer des contrats de coopération d'investissement avec la société Dai A pour 300 milliards de VND et des contrats de coopération d'investissement avec la société Do Thi Moi pour 700 milliards de VND.
C’est Tran Trung Liet, l’accusé, qui a signé l’autorisation de paiement pour le transfert de 1 000 milliards de VND du compte de Saigon Co.op vers les sociétés Do Thi Moi et Dai A. L’accusé Liet savait que ces fonds étaient destinés à la mobilisation de capitaux pour soutenir la production et les activités de Saigon Co.op, mais il n’en a pas informé le directeur général ni vérifié les documents relatifs à l’approbation de la politique de coopération par le conseil d’administration de Saigon Co.op. Il s’est contenté d’obéir aux instructions de l’accusé Diep Dung.
Lam Ngoc
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