Da Nang resserre les transactions immobilières à partir de 400 millions de VND

VTV.vn - Da Nang exige que les organisations et les entreprises signalent les transactions immobilières d'une valeur de 400 millions de VND ou plus afin de renforcer le contrôle et de prévenir le blanchiment d'argent dans ce domaine.

Le Département de la Construction de la ville de Da Nang exige des organisations et des entreprises qu'elles déclarent les transactions immobilières d'un montant égal ou supérieur à 400 millions de VND. Cette mesure vise à prévenir le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier de la région.

En conséquence, le Département a demandé aux investisseurs de projets immobiliers, aux entreprises de services immobiliers, aux salles de marché immobilières, aux banques et aux succursales bancaires ayant leur siège social dans la ville de Da Nang de publier des réglementations internes sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

Les unités sont tenues de mettre en œuvre rigoureusement les processus d'identification des clients, de collecte et de vérification des informations et de contrôle des transactions à haut risque. Parallèlement, elles doivent évaluer et gérer les risques de blanchiment d'argent, communiquer les résultats des évaluations périodiques et élaborer des processus de gestion des risques appropriés.

Le Département de la Construction a également demandé aux unités d'accéder au portail d'information électronique de la Banque d'État du Vietnam pour mettre à jour le rapport national d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de contacter directement le Département de lutte contre le blanchiment d'argent (Banque d'État) pour obtenir de l'aide et la fourniture des documents nécessaires aux travaux de conformité.

« Le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier vise à maîtriser les risques financiers, à garantir un environnement d'investissement transparent et sain et à se conformer aux normes internationales. Il s'agit d'une étape nécessaire dans un contexte où le secteur immobilier présente de nombreux risques potentiels de blanchiment d'argent », a souligné le Département de la Construction de la ville de Da Nang.

Source : https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm