Le département de la construction de la ville de Da Nang exige des organisations et des entreprises qu'elles déclarent les transactions immobilières d'une valeur égale ou supérieure à 400 millions de dongs. Cette mesure vise à lutter contre le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier de la région.
En conséquence, le Département a demandé aux investisseurs de projets immobiliers, aux entreprises de services immobiliers, aux salles de marché immobilières, aux banques et aux succursales bancaires dont le siège social est situé à Da Nang d'émettre des règlements internes sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Les services sont tenus d'appliquer rigoureusement les procédures d'identification des clients, de collecte et de vérification des informations, ainsi que de contrôle des transactions à haut risque. Ils doivent également évaluer et gérer les risques de blanchiment d'argent, rendre compte des résultats des évaluations périodiques et élaborer des processus de gestion des risques appropriés.
Le ministère de la Construction a également demandé aux unités d'accéder au portail d'information électronique de la Banque d'État du Vietnam pour mettre à jour le rapport national d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de contacter directement le département de lutte contre le blanchiment d'argent (Banque d'État) pour obtenir de l'aide et les documents nécessaires au travail de mise en conformité.
« Le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier vise à maîtriser les risques financiers, à garantir un environnement d'investissement transparent et sain et à se conformer aux normes internationales. Il s'agit d'une étape indispensable compte tenu des nombreux risques potentiels de blanchiment d'argent inhérents au secteur immobilier », a souligné le Département de la construction de la ville de Da Nang.
Source : https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm
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