Da Nang durcit la réglementation des transactions immobilières à partir de 400 millions de VND.

VTV.vn - Da Nang exige des organisations et des entreprises qu'elles déclarent les transactions immobilières de 400 millions de VND ou plus afin de renforcer le contrôle et de prévenir le blanchiment d'argent dans ce secteur.

Le département de la construction de Da Nang a demandé aux organisations et aux entreprises de déclarer les transactions immobilières supérieures à 400 millions de dongs. Cette mesure vise à prévenir et à lutter contre le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier de la ville.

En conséquence, le Département demande aux investisseurs en projets immobiliers, aux entreprises de services immobiliers, aux bourses immobilières, aux banques et aux succursales bancaires situées dans la ville de Da Nang d'émettre des règlements internes sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

Les unités sont tenues d'appliquer rigoureusement les procédures d'identification des clients, de collecte et de vérification des informations, ainsi que de contrôle des transactions à haut risque. Elles doivent également réaliser des évaluations et gérer les risques de blanchiment d'argent, communiquer périodiquement les résultats de ces évaluations et élaborer des procédures de gestion des risques appropriées.

Le ministère de la Construction a également demandé aux unités d'accéder au portail électronique de la Banque d'État du Vietnam pour mettre à jour le rapport national d'évaluation des risques de blanchiment d'argent, et de contacter directement le département de lutte contre le blanchiment d'argent (Banque d'État du Vietnam) pour obtenir de l'aide et les documents nécessaires au respect des obligations légales.

« Le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier vise à maîtriser les risques financiers, à garantir un environnement d'investissement transparent et sain, et à se conformer aux normes internationales. Il s'agit d'une mesure indispensable compte tenu du potentiel de blanchiment d'argent dans ce secteur », a souligné le Département de la construction de la ville de Da Nang.

Source : https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm