Derrière les astuces de retrait d'argent des investisseurs dans l'affaire Shark Binh

M. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) au commissariat de police. Photo : Police municipale de Hanoi .

Après l'effondrement du projet de cryptomonnaie AntEx, M. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) a affirmé à plusieurs reprises être une victime, niant toute implication dans ce comportement de « tirage de tapis ». Cependant, les révélations de la personne se présentant comme le directeur technique (CTO) du projet et la publication de données de transactions blockchain ont compliqué la situation, suscitant de nombreuses controverses au sein de la communauté des cryptoactifs.

M. Tran Huyen Dinh, responsable du projet ChainTracer, estime qu'un projet permettant à des individus ou à des organisations d'interférer avec le pool de liquidités, comme l'équipe d'AntEx a retiré des fonds, ne viole pas nécessairement le principe de décentralisation. Cela dépend de l'engagement initial entre le porteur de projet et l'investisseur.

Par conséquent, si un projet annonce une feuille de route claire, mais s'arrête à mi-chemin et ne tient pas ses promesses, cela constitue un abus de capital. Par exemple, certains projets prévoient dès le départ le droit de retirer des liquidités après 5 ou 10 ans. Si les investisseurs acceptent cette condition, ils peuvent participer. En revanche, ils ont le droit de se retirer du projet s'ils ne l'acceptent pas.

« Le principe de décentralisation dans la blockchain est relatif. Le problème est de savoir si le porteur de projet respecte ses engagements envers l'investisseur. Dans bien des cas, il ne le fait pas », a déclaré M. Dinh.

Selon le représentant du projet ChainTracer, dans de nombreux cas, la gestion des pools de liquidités est transférée à la communauté ou exploitée via des contrats intelligents, des mécanismes de verrouillage de jetons ou d'autres modèles de gestion décentralisés, tels que les DAO.

Concernant la détection des projets frauduleux, M. Dinh estime que les investisseurs peuvent les détecter très tôt. L'équipe de recherche du projet ChainTracer a analysé plus de 200 projets et a constaté que la plupart des escroqueries ont en commun la promesse de profits déraisonnables, le manque de transparence des informations et des modèles financiers flous.

M. Tran Huyen Dinh, responsable du projet ChainTracer, évoque la fraude dans le domaine de la blockchain. Photo : Van Anh/VBA .

De nombreux projets s'engagent à réaliser des bénéfices allant jusqu'à 10 à 15 % par mois, un objectif irréaliste pour des modèles d'investissement légaux. De plus, de nombreux projets ne disposent d'informations qu'en vietnamien, alors qu'ils sont annoncés comme comptant de nombreux investisseurs étrangers ou que leurs propriétaires sont étrangers. Les investisseurs doivent également être vigilants en cas d'absence de données sur les plateformes internationales.

Selon un rapport de l'Association vietnamienne de cybersécurité, en 2023, les Vietnamiens ont été victimes d'escroqueries d'environ 19 000 milliards de dongs , dont plus de 60 % étaient liés à des modèles d'investissement. « La volonté de réaliser des profits élevés, rapides et sûrs est une faiblesse qui rend les investisseurs vulnérables aux criminels financiers », a souligné M. Dinh.

Avant son arrestation, M. Nguyen Hoa Binh a affirmé à plusieurs reprises avoir été victime de l'effondrement du projet de cryptomonnaie AntEx, soulignant que le « retrait forcé » avait été effectué par l'équipe technique. Cependant, le compte de dénonciation « Shark Binh » a divulgué publiquement les adresses de portefeuilles prétendument liées au projet afin que la communauté puisse vérifier les transactions.

« À ce moment-là, M. Binh a dit que les investisseurs étaient très intéressés, que c'était le bon moment pour retirer des liquidités », a raconté cette personne.

Dans l'après-midi du 14 octobre, la police municipale de Hanoï a poursuivi et placé en détention provisoire M. Nguyen Hoa Binh et neuf complices pour enquête sur un acte de détournement de biens lié au projet de cryptomonnaie AntEx. Selon l'agence d'enquête, le montant total détourné est estimé à environ 117 milliards de dôngs , provenant des apports en capital d'environ 30 000 portefeuilles d'investisseurs participant au projet.

Source : https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html