Identité de la société « fantôme » liée à l'escroquerie de Mr Pips, influenceur TikTok

Les premières conclusions de l'enquête policière montrent que le TikToker M. Pips Pho Duc Nam et ses complices ont créé le site web « artexvina.co » pour recruter des employés, en se donnant l'image d'une entreprise opérant de manière méthodique et professionnelle dans le domaine du conseil en investissements boursiers sur les marchés internationaux.

Les informations provenant de certains sites de recrutement indiquent que la page « artexvina.co » a été créée par la société Artex Vina Company Limited.

Selon le Portail national d'enregistrement des entreprises, la société Artex Vina Company Limited a été créée le 23 octobre 2020. Son siège social est situé à la Citylight Tower, dans le district 1 de Hô Chi Minh-Ville. Son capital social s'élève à 100 millions de VND. Son activité principale est la promotion et la mise en relation commerciale ; elle n'exerce aucune activité liée aux valeurs mobilières.

Toutefois, en décembre 2020, l'activité principale a été réorientée vers les études de marché et les sondages d'opinion.

Le député Duc Nam au poste de police.

Il convient de mentionner que, bien qu'elle ne soit pas autorisée à exercer des activités dans le secteur des valeurs mobilières, Artex Vina recrute en permanence du personnel pour le conseil en investissement en valeurs mobilières, le change et la télévente (consultants, vendeurs par téléphone).

Les informations provenant de plusieurs sites web montrent que cette société se présente comme membre d'une société étrangère, spécialisée dans le conseil en solutions d'investissement en valeurs mobilières, notamment en actions de sociétés multinationales telles que Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft et Adidas.

Concernant le fait que de nombreuses sociétés ne sont pas autorisées à exercer des activités de courtage mais participent néanmoins à des activités de conseil et d'accompagnement des investisseurs, la Commission nationale des valeurs mobilières avait précédemment averti que cet organisme n'accorde de licences d'exploitation qu'aux sociétés de valeurs mobilières qui remplissent les conditions prescrites par la loi sur les valeurs mobilières et le marché des valeurs mobilières.

Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, seules la Bourse du Vietnam et ses filiales, la Bourse de Hanoï (HNX) et la Bourse d'Hô Chi Minh-Ville (HoSE), sont autorisées à organiser le marché des valeurs mobilières au Vietnam.

Hormis les organismes mentionnés ci-dessus, aucune organisation ni aucun particulier n'est autorisé à organiser et à gérer le marché boursier. De plus, les conseillers et courtiers en bourse doivent être titulaires de certificats et de licences d'exercice pour conseiller les investisseurs.

Les titres autorisés à être négociés et cotés sur le marché boursier vietnamien doivent, de par la loi, satisfaire aux conditions de cotation et d'enregistrement et être approuvés par la Bourse avant d'être mis en négociation.

En outre, selon la réglementation, le capital social minimum d'une société de valeurs mobilières au Vietnam est de 25 milliards de VND pour les services de courtage, 50 milliards de VND pour le négoce de valeurs mobilières, 165 milliards de VND pour la prise ferme de titres et 10 milliards de VND pour le conseil en investissement en valeurs mobilières.

Selon VTC News, la police de la ville de Hanoï a récemment décidé de poursuivre l'affaire et de poursuivre Pho Duc Nam (également connu sous le nom de TikToker Mr Pips, né en 1990, résidant à Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (né en 1990, résidant à Hanoï) et 24 autres personnes pour les crimes de « détournement de biens », « non-dénonciation de crime » et « blanchiment d'argent ».

À ce jour, la police municipale a identifié 2 661 victimes à travers le pays et a saisi et gelé de nombreux avoirs appartenant aux personnes visées, estimés à plus de 5 200 milliards de dongs. Par ailleurs, les transactions immobilières de 125 biens ont été gelées. L’enquête se poursuit et s’étend.

Selon l'agence d'enquête, à partir de 2019 environ, Pho Duc Nam et Le Khac Ngo (alias M. Hunter, 34 ans, domicilié à Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoï) ont conspiré avec un groupe d'étrangers pour organiser une fraude sur des plateformes web et des liens boursiers internationaux fournis par ce groupe. Ce dernier a chargé sept individus au Vietnam de créer de nombreuses sociétés fictives, domiciliées à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et dans plusieurs autres provinces et villes.

Les suspects ont créé une société écran à Hô Chi Minh-Ville et environ 44 bureaux au Vietnam (dont 24 à Hanoï et 20 dans d'autres provinces et villes). Bien que non enregistrée pour exercer des activités dans le secteur des valeurs mobilières et de la finance, cette société a néanmoins recruté du personnel pour des opérations de change et de négoce de produits dérivés.

Chaque jour, environ 1 000 employés travaillent de 8 h à 21 h. Ces personnes créent et gèrent 5 sites web dotés d'interfaces en anglais afin de faire croire aux participants qu'ils effectuent des transactions sur des plateformes d'échange internationales réputées, instaurant ainsi un climat de confiance avec les investisseurs.

Ces sites web sont essentiellement programmés et liés aux comptes bancaires des personnes qui les gèrent. Chaque plateforme de trading est connectée à l'application MetaTrader 4 ; MetaTrader 5 est une plateforme de trading de devises et d'actions très répandue dans le monde .

Les individus ont recruté, affecté et décentralisé la gestion des employés de l'entreprise en de nombreux services (comptabilité, ressources humaines, informatique, commerce, service client, etc.). Ces services se complètent et contactent les clients via Zalo, Telegram, etc., afin de les escroquer et de s'approprier leurs biens.

Le mode opératoire de ce réseau consiste à fournir de fausses informations pour gagner la confiance des clients, transférer leur argent vers les comptes désignés par les membres du réseau, puis détourner les fonds. Au départ, Nam et ses complices incitaient les clients à effectuer de nombreuses transactions de faible montant, à réaliser des profits, puis à retirer l'argent.

Ils utilisent ensuite diverses ruses pour inciter leurs clients à augmenter leur capital de trading. Lorsque les investisseurs perdent de l'argent, voire la totalité de leurs fonds, les escrocs leur fournissent de fausses informations afin de maintenir leur confiance et de les pousser à transférer davantage d'argent pour « récupérer ». Une fois les clients ruinés, les fraudeurs coupent toute communication et s'approprient l'intégralité des fonds.

Ngoc Vy (synthèse)

Source : https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html