Identité de l'entreprise « fantôme » liée à l'arnaque TikToker Mr Pips

La conclusion initiale de l'agence de police montre que TikToker M. Pips Pho Duc Nam et ses complices ont créé le site Web « artexvina.co » pour recruter des employés, construisant l'image d'une entreprise opérant de manière méthodique et professionnelle dans le domaine du conseil en investissement en valeurs mobilières sur les bourses internationales.

Les informations provenant de certains sites de recrutement montrent que la page « artexvina.co » a été créée par Artex Vina Company Limited.

Selon le portail national d'enregistrement des entreprises, Artex Vina Company Limited a été créée le 23 octobre 2020. Son siège social est situé à Citylight Tower, 1er arrondissement, Hô-Chi-Minh-Ville. Son capital social est de 100 millions de VND. Son activité principale est la promotion commerciale et l'organisation d'introductions commerciales ; aucune activité n'est liée aux valeurs mobilières.

Cependant, en décembre 2020, l’activité principale a été modifiée pour devenir des études de marché et des sondages d’opinion.

Il convient de mentionner que, bien qu'elle ne soit pas autorisée à opérer dans le secteur des valeurs mobilières, Artex Vina recrute en permanence du personnel pour le conseil en investissement en valeurs mobilières, le change et la télévente (consultants, vendeurs par téléphone).

Des informations provenant de plusieurs sites Internet montrent que cette société se présente comme un membre d'une société étrangère, spécialisée dans le conseil en solutions d'investissement en valeurs mobilières dans des actions de sociétés multinationales telles que Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Eu égard au fait que de nombreuses sociétés ne sont pas autorisées à exploiter des valeurs mobilières mais participent néanmoins au conseil et à l'appel aux acteurs boursiers, la Commission nationale des valeurs mobilières a précédemment averti que cette agence n'accorde des licences d'exploitation qu'aux sociétés de valeurs mobilières qui remplissent les conditions prescrites par la loi sur les valeurs mobilières et le marché des valeurs mobilières.

Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, seule la Bourse du Vietnam et ses filiales, la Bourse de Hanoi (HNX) et la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HoSE), sont autorisées à organiser le marché des valeurs mobilières au Vietnam.

Hormis les unités susmentionnées, aucune organisation ni aucun individu n'est autorisé à organiser et à exploiter le marché boursier. De plus, les conseillers et courtiers en valeurs mobilières doivent être titulaires de certificats et de licences d'exercice pour conseiller les investisseurs.

Les titres autorisés à être négociés et cotés sur le marché boursier vietnamien sont tenus par la loi de remplir les conditions de cotation et d'enregistrement pour la négociation et doivent être approuvés par la Bourse avant d'être mis en négociation.

En outre, conformément à la réglementation, le capital social minimum d'une société de valeurs mobilières au Vietnam est de 25 milliards de VND pour les services de courtage, de 50 milliards de VND pour le négoce de valeurs mobilières, de 165 milliards de VND pour la souscription de valeurs mobilières et de 10 milliards de VND pour le conseil en investissement en valeurs mobilières.

Comme l'a rapporté VTC News, la police de la ville de Hanoi a récemment rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Pho Duc Nam (également connu sous le nom de TikToker Mr Pips, né en 1990, résidant à Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (né en 1990, résidant à Hanoi) et 24 autres pour les délits d'« appropriation frauduleuse de biens », de « non-déclaration d'un crime » et de « blanchiment d'argent ».

À ce jour, la police municipale a identifié 2 661 victimes à l'échelle nationale et saisi et gelé de nombreux avoirs, estimés à plus de 5 200 milliards de dongs. De plus, 125 transactions immobilières ont été bloquées. La police poursuit actuellement l'enquête.

Selon l'agence d'enquête, depuis 2019 environ, Pho Duc Nam et Le Khac Ngo (M. Hunter, 34 ans, résidant à Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoï) se sont entendus avec un groupe d'étrangers pour organiser des fraudes sur les plateformes de sites web et les liens vers les bourses internationales fournies par le groupe. Ce groupe a chargé sept personnes au Vietnam de créer de nombreuses sociétés fantômes, dont les sièges sociaux étaient à Hô-Chi-Minh-Ville, Hanoï et plusieurs autres provinces et villes.

Les suspects ont créé une société écran à Hô-Chi-Minh-Ville et environ 44 bureaux au Vietnam (dont 24 à Hanoï et 20 dans d'autres provinces et villes). Cette société n'était pas enregistrée pour exercer dans le secteur des valeurs mobilières et de la finance, mais recrutait néanmoins des employés pour opérer dans le domaine des changes et du négoce de produits dérivés.

Chaque jour, environ 1 000 employés travaillent de 8 h à 21 h. Ils créent et gèrent cinq sites web avec des interfaces en anglais pour dissiper l'illusion des participants qu'ils négocient sur des bourses internationales réputées et instaurer ainsi la confiance des investisseurs.

Ces sites web sont essentiellement programmés et reliés aux comptes bancaires des dirigeants. Chaque plateforme de trading est connectée à l'application MetaTrader 4. MetaTrader 5 est une plateforme de trading de devises et d'actions très populaire dans le monde .

Les individus ont recruté, affecté et décentralisé la gestion des employés de l'entreprise au sein de plusieurs services (comptabilité, ressources humaines, informatique, commerce et service client…). Ces services se complètent et contactent les clients via Zalo et Telegram, afin de frauder et de s'approprier des biens.

La méthode de ce réseau consiste à fournir de fausses informations pour gagner la confiance des clients, à transférer de l'argent sur les comptes désignés par les personnes concernées, puis à les récupérer. Initialement, Nam et ses complices incitaient les clients à effectuer de nombreuses transactions avec de faibles montants, à réaliser des profits et à retirer ensuite l'argent.

Ils utilisent ensuite diverses astuces pour guider et encourager les clients à augmenter leur capital de trading. Lorsque les investisseurs perdent de l'argent, voire la totalité de leurs comptes, les individus fournissent de fausses informations afin de les inciter à conserver leur confiance et à transférer davantage d'argent pour « reprendre ». Tant que les clients ne sont plus financièrement viables, les escrocs bloquent les communications et s'approprient tout l'argent.

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