Assez de trucs pour soutirer de l'argent aux victimes

Le 24 janvier, la police provinciale de Bac Ninh a déclaré qu'elle venait de coordonner avec les départements fonctionnels du ministère de la Sécurité publique et de la police provinciale pour détruire avec succès un réseau de fraude transfrontalière utilisant une technologie de pointe, avec des astuces sophistiquées, entraînant des conséquences particulièrement graves.

Ce groupe de personnes opérait dans la région de Tam Thai Tu (ville de Ba Vet, province de Svay Rieng, Cambodge), se faisant passer pour des policiers de quartier, des policiers de district, des fonctionnaires des impôts, de l'électricité et de l'éducation pour appeler les victimes et leur demander de mettre à jour leurs informations d'identification de citoyen, de soumettre des demandes d'admission en ligne, de passer des examens de santé, de déclarer leurs impôts, etc., puis de prendre le contrôle du téléphone et de s'approprier l'argent des comptes bancaires des victimes.

Pham Thi Huyen Trang (26 ans, Hai Phong ) a été identifiée comme cadre supérieur, chargée d'élaborer des scénarios de fraude, de former et d'encadrer les membres du réseau. De mai 2024 à aujourd'hui, ces individus ont détourné près de 1 000 milliards de dongs auprès de plus de 13 000 victimes à travers le pays.

Auparavant, de nombreuses escroqueries à grande échelle ont fait perdre de l'argent aux gens, comme le cas du TikToker M. Pips arrêté avec 5 000 milliards, ou celui du PDG de la société Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...

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Pham Thi Huyen Trang (26 ans, Hai Phong) a été identifiée comme cadre supérieure, chargée d'élaborer des scénarios de fraude, de former et d'encadrer les membres du réseau de fraude de 1 000 milliards de dongs. Photo : VTV

Le TikTokeur Pho Duc Nam , également connu sous le nom de M. Pips (30 ans, Ba Ria - Vung Tau), a mis en place un réseau frauduleux pour s'approprier des actifs, s'inspirant du modèle des sociétés de courtage en bourse. Ce TikTokeur s'est dissimulé sous le nom d'une société, un site web opérant dans le domaine du télémarketing, du conseil en investissement financier et du courtage en bourse, avec de nombreuses sociétés internationales telles que Facebook et Apple, pour commettre des actes illégaux.

Pho Duc Nam et ses complices ont attiré des clients dans des groupes de discussion privés et les ont invités à rejoindre des échanges, leur ont conseillé de passer des commandes importantes et ont utilisé de l'argent emprunté comme levier pour brûler rapidement leurs comptes, afin de continuer à s'approprier les actifs des victimes...

La police a identifié plus de 2 600 victimes à l'échelle nationale et a gelé des avoirs estimés à plus de 5 200 milliards de VND, dont près de 1 000 lingots d'or SJC, 246 kg d'or massif, 31 supercars, des centaines de biens immobiliers...

Fin 2024, l'agence de police a également déterminé que le directeur général de la société Trieu Nu Cuoi avait montré des signes de fraude en vendant de la monnaie virtuelle et en gagnant 30 milliards de VND.

À la mi-avril 2024, l'Agence d'enquête de la police de Hanoi a ouvert une enquête et détenu temporairement Mme Nguyen Thi Khuyen, directrice générale de la société par actions du groupe Tam Loc Phat , pour enquêter sur l'acte de fraude visant à s'approprier des actifs, à mobiliser des capitaux auprès de milliers d'investisseurs et à promettre de payer des intérêts élevés, puis à s'approprier de l'argent d'une valeur de milliers de milliards de VND.

Tam Loc Phat a continuellement organisé des événements avec l'apparition de nombreux artistes, acteurs et youtubeurs comiques célèbres au Vietnam, et a en même temps affiché sur le Web l'ampleur de l'entreprise, des chaînes de télévision, des studios de cinéma privés aux marques d'or, d'argent, de pierres précieuses et de bijoux avec le nom de marque Anji...

Début 2024, la police de Hanoï a également découvert l'affaire Sen Tai Thu, qui avait mobilisé plus de 1 000 milliards de dongs à des taux d'intérêt élevés, alors même que l'entreprise était insolvable. Cette mobilisation s'effectuait sous couvert d'achat et de vente d'actions. Sen Tai Thu proposait un taux d'intérêt garanti élevé, d'environ 12 % par an. Sen Tai Thu a également mobilisé des fonds auprès d'investisseurs ultérieurs pour rémunérer les premiers. Outre les intérêts versés aux investisseurs, l'entreprise versait également une commission très importante à ses commerciaux.

Frappez la cupidité

En novembre 2023, le service d'enquête du district de police de Cau Giay, à Hanoï, a poursuivi et placé en détention provisoire Mme Pham My Hanh (1980), présidente du conseil d'administration du groupe My Hanh, pour appropriation frauduleuse de biens. Mme Hanh aurait ainsi fourni de fausses informations sur le projet d'investissement de plantation de ginseng de Ngoc Linh dans plusieurs localités, mobilisant plus de 1 200 milliards de dongs auprès de nombreuses personnes avant de les détourner.

Dans le cas de Sen Tai Thu, l’entreprise a récolté une somme importante d’argent probablement grâce à ses bénéfices élevés et à sa réputation.

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Lingots d'or dans l'affaire Mr Pips. Photo : CA

Quant au ginseng Ngoc Linh My Hanh ou au Tam Loc Phat, les investisseurs ont probablement été trompés par les taux d’intérêt très élevés et les promotions ostentatoires et bruyantes, même dans les journaux grand public, utilisant des images d’artistes célèbres…

Récemment, certaines personnes ont falsifié des signatures de milliardaires et créé des sites Web similaires à ceux de grandes entreprises telles que Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... avec l'attrait de taux d'intérêt élevés et de gros avantages pour arnaquer les gens.

Ces dernières années, il est devenu très courant d'attirer des investisseurs fortunés vers l'or et les actions internationales. De nombreuses personnes reçoivent chaque jour plusieurs appels d'employés de grandes sociétés de valeurs mobilières les invitant à participer à des groupes de discussion pour les conseiller sur les investissements boursiers internationaux. Nombreux sont ceux qui se sont fait escroquer d'importantes sommes d'argent en participant à des opérations boursières, sans pouvoir ensuite les retirer.

On constate que dans la plupart des escroqueries, les victimes sont exploitées par ignorance et/ou cupidité. Or, les escrocs sont souvent très instruits et capables de comprendre la psychologie de leurs victimes.

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Aux yeux de ses amis, Trang est une personne talentueuse, parle anglais, coréen et chinois, et a réussi l'examen d'entrée dans une grande université de Hanoï. Photo : T. Phong

Pho Duc Nam est considéré comme un talent, a une très bonne éducation, a reçu une bourse complète d'une université de Singapour, a reçu une formation spécialisée en technologies de l'information, parle couramment les langues étrangères, a l'IELTS 8.5 et peut communiquer avec des étrangers sans interprète.

Huyen Trang, connue pour sa beauté et son talent, parle anglais, coréen et chinois et possède un esprit vif. Pourtant, elle est devenue le cerveau d'un réseau d'escrocs. Grâce à son talent, Trang a créé des scénarios réalistes et parfaits, faisant perdre la vigilance aux individus et les faisant tomber facilement dans des pièges. Ces scénarios jouent sur la psychologie des individus. Se faisant passer pour un agent du tribunal, de la police ou des impôts, elle les intimide et les aide à vérifier leurs documents, à installer des applications et, simultanément, à installer des logiciels malveillants sur le téléphone de la victime, à usurper ses droits et à retirer son argent.

Les scénarios sophistiqués créés par Pham Thi Huyen Trang ont piégé des dizaines de milliers de personnes et ont également affecté de nombreuses personnes avec des appels frauduleux qui se produisent chaque jour.

En cas de fraude nationale, la victime peut récupérer une partie de l'argent grâce aux actifs restants de l'entreprise/du fraudeur. En revanche, dans les cas de fraudes commises en ligne, transfrontalières, de nombreuses personnes sont presque totalement perdues. Récemment, une nouvelle arnaque appelée « assistance pour récupérer de l'argent » a fait son apparition, reprise par le tiktoker Mr Pips, pour faire appel à la psychologie de nombreuses personnes désireuses de récupérer leur argent escroqué.

Le TikTokeur M. Pips a été arrêté avec 5 000 milliards de dongs : de nombreuses escroqueries faciles ont été révélées. Le TikTokeur Pho Duc Nam (M. Pips) a été poursuivi pour fraude, avec un montant total gelé de 5 000 milliards de dongs. De nombreuses escroqueries et arnaques sont actuellement liées aux activités de conseil et de courtage en valeurs mobilières, en or et en argent…