L'Agence de police d'enquête (C01) du ministère de la Sécurité publique vient de terminer sa conclusion d'enquête, proposant de poursuivre M. Tran Qui Thanh, président du groupe Tan Hiep Phat , et ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, pour le crime d'abus de confiance pour s'approprier des biens.
M. Tran Qui Thanh et sa fille
Selon l'enquête, Mme Dang Thi Kim Oanh est la présidente de la société Kim Oanh Dong Nai et de la société Thuan Loi. Mme Oanh a acheté deux projets : Minh Thanh Dong Nai et Nhon Thanh Dong Nai.
En 2019, en raison de difficultés, Mme Oanh a rencontré M. Thanh pour emprunter 500 milliards de VND, mais elle a dû établir un contrat pour transférer les deux projets susmentionnés et se voir rembourser une fois l'argent versé.
Le groupe de Mme Oanh a ensuite finalisé les procédures de transfert des actifs à Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich sous la direction de M. Tran Qui Thanh.
La police a perquisitionné le siège du groupe Tan Hiep Phat.
En 2020, Mme Oanh a demandé à récupérer les projets, mais M. Thanh a refusé, alors Mme Oanh a déposé une plainte.
C01 a déclaré que M. Thanh avait profité du prêt pour s'approprier les deux projets susmentionnés, causant ainsi une perte de 500 milliards de VND à Mme Dang Thi Kim Oanh.
En outre, M. Thanh s'est également approprié 35 parcelles de terrain appartenant à 3 autres personnes, leur causant une perte totale d'environ 380 milliards de VND.
Selon les conclusions de l'enquête, M. Thanh n'a pas reconnu sa culpabilité, mais l'organisme d'enquête disposait de motifs suffisants pour déterminer que cet accusé avait commis des actes d'abus de confiance à l'égard de biens appartenant à autrui.
En outre, C01 a également reconnu que M. Thanh a apporté de nombreuses contributions à la société, créant des emplois pour des milliers de travailleurs... par conséquent, il a demandé une peine pour cet accusé.
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