Proposition de poursuites contre M. Tran Qui Thanh et ses trois fils

L'Agence de Police d'Investigation (C01) du Ministère de la Sécurité Publique vient de terminer ses conclusions d'enquête, proposant de poursuivre M. Tran Qui Thanh, Président du Groupe Tan Hiep Phat , et ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, pour le délit d'abus de confiance pour s'approprier des biens.

M. Tran Qui Thanh et sa fille

Selon l'enquête, Mme Dang Thi Kim Oanh est la présidente de la société Kim Oanh Dong Nai et de la société Thuan Loi. Mme Oanh a acheté deux projets : Minh Thanh Dong Nai et Nhon Thanh Dong Nai.

En 2019, en raison de difficultés, Mme Oanh a rencontré M. Thanh pour emprunter 500 milliards de VND, mais elle a dû conclure un contrat pour transférer les 2 projets ci-dessus et une fois l'argent payé, il serait remboursé.

Le groupe de Mme Oanh a ensuite achevé les procédures de transfert des actifs à Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich sous la direction de M. Tran Qui Thanh.

La police a perquisitionné le siège du groupe Tan Hiep Phat

En 2020, Mme Oanh a demandé à récupérer les projets, mais M. Thanh n’a pas accepté, alors Mme Oanh a déposé une plainte.

C01 a déclaré que M. Thanh a profité du prêt pour s'approprier les deux projets ci-dessus, causant une perte de 500 milliards de VND à Mme Dang Thi Kim Oanh.

En outre, M. Thanh s'est également approprié 35 parcelles de terrain appartenant à 3 autres personnes, leur causant une perte totale d'environ 380 milliards de VND.

Selon les conclusions de l'enquête, M. Thanh n'a pas admis sa culpabilité, mais l'agence d'enquête avait des motifs suffisants pour déterminer que ce défendeur avait commis des actes d'abus de confiance pour s'approprier des biens.

En outre, le C01 a également reconnu que M. Thanh a apporté de nombreuses contributions à la société, créant des emplois pour des milliers de travailleurs... par conséquent, il a demandé une peine pour ce défendeur.

Lien source: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-3-bo-con-chu-tich-tap-doan-tan-hiep-phat-tran-qui-thanh-18523112412401506.htm