Proposition de poursuites judiciaires contre l'ancien président du FLC, Trinh Van Quyet, pour manipulation du marché boursier

Français Le 28 octobre, le Bureau de l'Agence d'enquête criminelle (CSDT) du ministère de la Sécurité publique a publié la conclusion de l'enquête sur l'affaire pénale n° 34/KL-VPCQCSDT survenue à FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company et sociétés liées, menée par Trinh Van Quyet (ancien président du conseil d'administration de FLC Group Joint Stock Company) et ses complices, proposant de poursuivre Trinh Van Quyet et ses complices conformément aux dispositions de la clause 2, article 211 et clause 4, article 174 du Code pénal de 2015 pour les délits de « manipulation du marché boursier » et « appropriation frauduleuse de biens ».

L'enquête a jusqu'à présent des motifs suffisants pour déterminer : Au cours de la période du 26 mai 2017 au 10 janvier 2022, Trinh Van Quyet, président du groupe FLC, a ordonné à Trinh Thi Minh Hue (la sœur de Quyet) et à ses complices de manipuler le marché boursier pour 5 codes boursiers AMD, HAI, GAB, FLC, ART, réalisant un profit illégal de 723 322 534 069 VND.

La police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a clarifié les actes criminels et a rendu une décision de poursuivre 20 accusés, dont Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung, Nguyen Quynh Anh, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Thi Thu Thom, Bui Ngoc Tu, Tran Thi Lan, Quach Thi Xuan Thu, Trinh Van. Dai, Nguyen Van Manh, Trinh Van Nam, Nguyen Quang Trung, Nguyen Thi Hong Dung, Trinh Thi Thanh Huyen, Trinh Tuan, Nguyen Thi Nga, Hoang Thi Hue, Do Thi Huyen Trang pour le délit de « manipulation boursière » en vertu de la clause 2 de l'article 211 du Code pénal de 2015.

Au cours de la période de 2014 à 2016, en fait, les actionnaires n'ont contribué qu'à hauteur de 1 197 511 082 182 VND en capital social à Faros Construction Joint Stock Company, mais dans le but d'affecter l'argent des investisseurs en bourse ; De 2014 à septembre 2016, Trinh Van Quyet a ordonné à ses subordonnés et à des personnes liées de créer et de signer de faux documents et des documents d'apport en capital d'un montant de 3 102 488 917 818 VND, augmentant les capitaux propres de Faros Construction Joint Stock Company à 4 300 milliards de VND ; Il a ensuite été proposé d'inscrire 430 millions d'actions ROS de Faros Construction Joint Stock Company à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville pour les vendre et s'approprier 3 620 722 083 518 VND d'investisseurs.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a clarifié les actes criminels et a émis une décision pour compléter la décision de poursuivre 04 accusés, dont : Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung ; a rendu une décision de poursuivre le défendeur Nguyen Thien Phu pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens », prévu à l'article 174, clause 4, du Code pénal de 2015.

Le ministère de la Sécurité publique a confié l'enquête à 200 agences d'enquête policière à tous les niveaux dans les provinces et les villes gérées par le gouvernement central pour recevoir les rapports, vérifier et enregistrer les déclarations des investisseurs qui possèdent encore des actions ROS de Faros Construction Joint Stock Company./.

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