Plus de 6 600 investisseurs identifiés comme victimes dans l'affaire Tan Hoang Minh seront convoqués par le tribunal populaire de Hanoi au procès, qui aura lieu le 19 mars.
Il est prévu que le matin du 19 mars, le tribunal populaire de Hanoi ouvrira le procès en première instance de 15 accusés dans l'affaire survenue à Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (Tan Hoang Minh Company).
Dans lequel, le président de Tan Hoang Minh - Do Anh Dung et les accusés Do Hoang Viet (directeur général adjoint de Tan Hoang Minh), Phung The Tinh (ancien directeur du Centre des finances et de la comptabilité), Hoang Quyet Chien (directeur adjoint par intérim du Centre des finances et de la comptabilité) et 11 autres accusés ont comparu devant le tribunal avec l'accusation d'appropriation frauduleuse de biens.
Le procès en première instance a été présidé par le juge Nguyen Xuan Van, avec la participation de plus de 20 avocats. Parmi eux, l'avocat Giang Hong Thanh (cabinet Giang Thanh) a défendu Do Anh Dung, président de Tan Hoang Minh, et l'avocat Nguyen Van Tu (cabinet FANCI) a défendu Do Hoang Viet.
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Il convient de noter que jusqu'à 6 630 investisseurs identifiés comme victimes de l'affaire ont également été convoqués au procès. Avant le procès, plus de 1 200 investisseurs ont déposé des requêtes demandant au tribunal et au parquet d'envisager une réduction de la responsabilité pénale des accusés. En effet, tous les accusés ont activement coopéré avec l'agence d'enquête, récupérant l'intégralité des fonds des acheteurs d'obligations (plus de 8 600 milliards de dongs) au profit du Trésor public.
Selon l'acte d'accusation, en raison de difficultés financières, de juin 2021 à mars 2022, le défendeur Do Anh Dung a accepté la politique et, par l'intermédiaire de son fils Do Hoang Viet, a dirigé et autorisé les défendeurs sous son autorité à utiliser les entités juridiques de 3 sociétés (Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Limited Company, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) pour émettre 9 packages d'obligations d'entreprise distincts d'une valeur d'émission totale de 10 030 milliards de VND afin de lever des fonds pour le groupe Tan Hoang Minh.
Afin d'émettre des obligations, les défendeurs ont collaboré à de nombreux actes frauduleux et escroqueries, légalisant les conditions, les documents d'émission, les procédures d'offre et les transactions obligataires, telles que la falsification d'activités commerciales par la signature de contrats de coopération d'investissement, de dépôts et de ventes d'actions légalisés entre les sociétés du groupe. Les défendeurs ont collaboré avec l'unité d'audit, légalisé les états financiers des trois sociétés émettrices et émis des avis d'acceptation complets afin de satisfaire aux conditions d'émission des obligations.
En outre, les accusés ont également signé des contrats « faux » pour transférer des obligations, en exécutant des flux de trésorerie « faux » montrant que la société Tan Hoang Minh a payé des obligations et des flux de trésorerie auprès de trois sociétés émettrices conformément à des contrats de coopération en matière d'investissement, créant ainsi des valeurs « virtuelles » pour les packages d'obligations.
Le parquet a établi que les accusés avaient utilisé des actifs issus de contrats de coopération d'investissement « fictifs » comme garantie pour les obligations. L'enquête a révélé que plus de 6 600 clients avaient signé des contrats d'investissement et de transfert d'obligations et que Tan Hoang Minh s'était approprié 8 600 milliards de dongs. À ce jour, l'organisme d'enquête a recouvré l'intégralité des dommages et intérêts.
L'équipe d'enquête a noté que M. Do Anh Dung et les accusés avaient de nombreuses circonstances atténuantes, telles qu'une participation active à des activités caritatives, la réception de nombreux certificats de mérite d'agences centrales et que M. Dung avait honnêtement avoué et surmonté activement les conséquences.
Selon VOV
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