Le 28 juin 2016, la police de la ville de Dongguan, province du Guangdong (Chine), a perquisitionné le domicile d'une femme enceinte. Là, la police a découvert une énorme somme d'argent liquide cachée autour de la maison. Un sac à main contient jusqu'à 400 000 NDT (environ 1,3 milliard de VND). En outre, la police a également trouvé 8 téléphones portables et 9 cartes bancaires au domicile de cette personne.
Au même moment, une autre équipe d'agents a également été envoyée à l'épicerie de Mme Vien (60 ans) et de son fils Lam (30 ans) dans la ville de Dong Quan pour effectuer une recherche. Au deuxième étage du magasin, la police a découvert que le coffre-fort de Mme Vien contenait environ 2 millions de NDT en espèces (environ 6,8 milliards de VND). Dans l'armoire de Lam se trouve également un coffre-fort géant contenant 4 millions de NDT (environ 13,7 milliards de VND) et plus de 800 000 HKD (environ 2,5 milliards de VND).
La police a analysé qu'avec son travail principal de vendeuse de produits d'épicerie, Mme Vien n'aurait pas pu gagner 6,8 milliards de VND si rapidement. En même temps, le fils de Lam et la femme enceinte n’ont pas d’emploi, donc posséder de telles sommes d’argent est quelque peu suspect.
Photo de : Toutiao
Le voyage pour trouver le cerveau
La perquisition du domicile de la femme enceinte et de Mme Yuan et de ses deux enfants par la police de la ville de Dongguan avait une raison. Car avant cela, la police avait découvert de nombreuses transactions suspectes sur le compte bancaire d'un chômeur nommé Chung. Depuis le début de l’année 2016, le nombre et la valeur des transactions effectuées via le compte bancaire de cette personne ont explosé. Des transactions valant des dizaines de millions, voire des centaines de millions de yuans, sont effectuées chaque jour. Bon nombre de ces transactions ont été transférées sur le compte de Lam (30 ans), le fils de Mme Vien.
Les transactions bancaires entre Chung et Lam s'étalaient souvent sur plusieurs heures chaque jour et variaient de quelques centaines à quelques milliers de yuans. En seulement 6 mois, le total des transactions par carte bancaire de Lam a atteint plus de 400 millions de NDT (environ 1 300 milliards de VND).
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Bien que Lam et Chung aient été arrêtés, la police savait qu'il y avait un autre suspect, Luu, dans les coulisses. Cette personne avait des transactions financières avec Lam et Chung. Même s'ils savaient que Liu était le meneur et qu'ils connaissaient son adresse personnelle, l'arrêter n'était pas facile.
Au cours de l'enquête, la police a découvert une caméra de surveillance 24h/24 et 7j/7 installée devant la maison de Luu. Cela a entravé le processus de recherche et ils ont donc décidé de surveiller cette personne pendant un certain temps encore. En conséquence, Liu portait souvent des sacs noirs lorsqu'il quittait la maison et rencontrait d'autres personnes dans des endroits difficiles d'accès.
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Lorsqu'il a rencontré l'autre personne, Liu a d'abord donné le sac noir, puis a reçu un morceau de papier de l'autre personne. La police pense qu'il pourrait s'agir d'une transaction illégale entre Liu et l'autre partie. À l'intérieur du sac noir, il pourrait y avoir de l'argent liquide, et le papier pourrait être un chèque bancaire ou une sorte de document.
La police a de nouveau examiné les relevés bancaires de Liu et a découvert que, bien que les montants des transactions étaient très importants, ils n'étaient conservés sur le compte que pendant une courte période et transférés à Hong Kong (Chine) peu de temps après.
La police a ensuite continué à surveiller et à enquêter et a finalement découvert une femme enceinte qui, bien que ne travaillant pas, avait des dizaines de millions de yuans en espèces. La police a confirmé que l'ensemble du groupe, sous la direction de Liu, était impliqué dans des transactions de change illégales.
Réseau dense d'opérations
Après une enquête plus approfondie, la police a confirmé qu'il y avait beaucoup plus de personnes impliquées dans l'affaire que prévu. Les sujets Luu, Lam et Chung ont non seulement agi seuls, mais ont également bénéficié de la participation de membres de leur famille et de nombreuses connaissances. Par exemple, Mme Vien et ses enfants et la femme enceinte, l'ex-femme de Luu.
Pour éviter les fuites d'informations, la police a soigneusement élaboré un plan d'action et a décidé de lancer une campagne unifiée le 28 juin. Ce jour-là, la police a arrêté séparément les personnes impliquées et a saisi une importante somme d'argent sur les lieux. Après enquête, il a été découvert que le volume des transactions de Liu et de ses complices avait atteint 16 milliards de NDT (environ 54 000 milliards de VND).
Après son arrestation, Liu a déclaré avoir participé à cette transaction de change par hasard. Il y a quelques années, il a rencontré un ami qui dirigeait une usine et qui avait besoin d'échanger de l'argent de toute urgence. À ce moment-là, Luu avait de l'argent disponible et il a donc aidé cette personne immédiatement. En guise de remerciement, l'ami de Liu lui a donné une grosse somme d'argent. Conscient de l'opportunité de « devenir riche », Luu a accepté de coopérer à long terme. Liu a déclaré qu'il faut généralement une semaine aux clients pour échanger des devises étrangères via les canaux officiels, mais qu'en travaillant avec lui, le temps d'échange sera plus rapide.
Photo de : Toutiao
Après une période d'exploitation, Luu a attiré de nombreuses personnes pour faire du commerce. De nos jours, les gens préfèrent ne pas transférer d’argent en ligne mais utiliser de l’argent liquide. C'est pourquoi la police a trouvé des dizaines de millions en espèces. Plus tard, lorsqu'il eut plus de clients, Liu persuada sa sœur, son frère et d'autres de le rejoindre. Ce n’est que lorsqu’ils ont été arrêtés qu’ils ont réalisé que ce qu’ils faisaient était illégal. Les personnes impliquées dans l’incident ci-dessus ont toutes été arrêtées et tenues responsables devant la loi.
Le commerce de change arbitraire est un type d’activité financière illégale, faisant référence aux organisations ou agences qui utilisent des canaux informels pour transférer de l’argent, blanchir de l’argent et échapper à la surveillance. Cette activité perturbe gravement l’ordre financier et constitue une menace pour la sécurité financière et la stabilité économique d’un pays.
Selon Toutiao
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