Phase 2 de l'affaire Van Thinh Phat : proposition de poursuivre 34 accusés

Les accusés lors du procès du 11 avril.

Le Département de la police d'enquête sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande du ministère de la Sécurité publique est l'unité chargée de l'enquête sur l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens, blanchiment d'argent, transport illégal de devises à travers la frontière» survenue au groupe Van Thinh Phat, à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et aux unités connexes conformément à la décision de séparation des affaires pénales n° 11/QD-CSKT-P2 du 12 novembre 2023 et à la décision de compléter la décision de poursuivre les affaires pénales n° 1114/QD-CSKT-P2 du 14 mai 2024 de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique.

Dans le même temps, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a conclu l'enquête et proposé de poursuivre 34 accusés pour trois crimes : « Appropriation frauduleuse de biens », « Blanchiment d'argent » et « Transport illégal de devises » comme prescrit dans les articles 174, 324 et 189 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017.

Le Département des enquêtes criminelles du ministère de la Sécurité publique a informé la SCB Bank, ses unités, organisations et personnes concernées, victimes, plaignants et défenseurs des droits et intérêts légitimes de ces unités, organisations et personnes, de la clôture de l'enquête pénale. Compte tenu du nombre important de victimes, le Département des enquêtes criminelles sur la corruption, les délits économiques et la contrebande du ministère de la Sécurité publique informe par la présente les unités, organisations et personnes concernées de la clôture de l'enquête.

Auparavant, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique avait déclaré que dans la phase 2 de l'affaire, le ministère de la Sécurité publique s'était concentré sur l'enquête sur deux crimes principaux : « Appropriation frauduleuse de biens » liée aux obligations et « Blanchiment d'argent » lié au groupe Van Thinh Phat.

En ce qui concerne l'acte de blanchiment d'argent, le montant d'argent que Truong My Lan (président du groupe Van Thinh Phat) a retiré par le biais d'activités bancaires a été utilisé par ce défendeur pour investir, acheter des biens immobiliers dans tout le pays et en transférer une partie à l'étranger.

Concernant la fraude à l'émission d'obligations, l'agence d'enquête a initialement déterminé que Truong My Lan avait émis 25 lots d'obligations par l'intermédiaire de quatre entreprises. Ces lots, d'une valeur totale de plus de 30 000 milliards de dongs, ont été vendus à des acheteurs (détenteurs d'obligations) afin de lever des fonds et de les approprier.

L'Agence de Police d'Investigation du Ministère de la Sécurité Publique a autorisé les Agences de Police d'Investigation des provinces et des villes à recevoir des informations des victimes ; demandant ainsi aux victimes dans l'affaire de se rendre d'urgence aux Agences de Police d'Investigation des provinces et des villes (où résident les victimes ou où le contrat d'achat et de vente d'obligations a été conclu) pour coordonner le travail, fournir des informations, des documents, des contrats liés à l'achat et à la vente d'obligations ou transférer une demande d'examen et de règlement, en garantissant leurs droits et intérêts légitimes.

Français Les résultats de l'enquête ont déterminé que de 2018 à 2020, des sujets liés à Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company et d'autres organisations ont commis des actes frauduleux, violant les dispositions de la loi, en créant 25 packages d'obligations avec les codes : ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 et 20 codes de SET.H2025.01 à SET.H2025.20 d'une valeur totale de 30 081 milliards de VND pour vendre aux acheteurs (détenteurs d'obligations), lever des fonds et s'approprier.

L'Agence de Police d'Investigation du Ministère de la Sécurité Publique a déterminé que les détenteurs d'obligations qui possèdent 25 codes d'obligations émis par les 4 sociétés susmentionnées sont des victimes dans l'affaire et a confié l'enquête à l'Agence de Police d'Investigation de la Sécurité Publique des provinces et des villes selon les adresses des détenteurs d'obligations sur les contrats d'achat, de vente et de transfert d'obligations pour recevoir des informations et recueillir les déclarations des victimes afin d'examiner et de résoudre conformément aux dispositions de la loi.

Selon baotintuc.vn

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