L'affaire de la fraude concernant 100 conteneurs de noix de cajou exportés vers l'Italie n'est pas encore close, mais récemment, 5 cargaisons de poivre, de cannelle, de noix de cajou et d'anis étoilé... d'une valeur de plus de 500 000 USD exportées vers Dubaï, aux Émirats arabes unis, par des entreprises vietnamiennes, sont soupçonnées d'avoir fait l'objet d'une fraude et risquent d'être perdues.
Ce n’est pas un phénomène nouveau dans le commerce international, notamment dans les activités d’exportation, mais ces pratiques deviennent de plus en plus sophistiquées et ont des conséquences néfastes pour les entreprises exportatrices.
Quelle est donc la cause de cette situation ? Pourquoi les entreprises exportatrices tombent-elles sans cesse dans des pièges frauduleux ? Et quelles mesures peuvent être prises pour garantir les droits et intérêts légitimes des entreprises vietnamiennes dans les transactions commerciales internationales ?
Le professeur agrégé Dr. Ta Van Loi, directeur de l'Institut du commerce international et de l'économie de l'Université nationale d'économie, a accordé une interview à la presse à ce sujet.
 |
| Professeur agrégé, Dr Ta Van Loi, directeur de l'Institut du commerce international et de l'économie, Université nationale d'économie. (Source : VNE) |
Compte tenu de l'évolution de la situation concernant certains produits agricoles et épices exportés du Vietnam vers les Émirats arabes unis (EAU) et soupçonnés d'être frauduleux, quel est votre avis sur cette question ?
Les partenaires aux Émirats arabes unis qui avaient acheté des produits agricoles et des épices ont été complètement escroqués car les entreprises vietnamiennes étaient faibles dans les opérations d'import-export et étaient facilement manipulables par des partenaires étrangers.
En général, les partenaires disposent de deux moyens pour restreindre leurs obligations et leurs droits. Premièrement, ils peuvent imposer des conditions contractuelles très défavorables aux entreprises vietnamiennes. Deuxièmement, forts de leur expérience, ils peuvent recourir à des pratiques commerciales douteuses. Le contrat est alors souvent imprécis, allant jusqu'à la signature d'une facture pro forma sans clause d'arbitrage ni de recours. Puis, lorsqu'ils perçoivent un risque pour leur partenaire, ils peuvent restreindre les conditions ou trouver des moyens de se soustraire à leurs obligations de paiement. Dans le cas présent, c'est la seconde méthode qui a été privilégiée.
Monsieur, en réalité, de nombreuses entreprises prennent des risques lorsqu'elles travaillent avec des partenaires étrangers. Selon vous, quelle est la cause de cette situation ?
Les risques liés au commerce d'import-export concernent les vendeurs, les acheteurs, les banques et autres organismes. Lorsqu'une partie a l'intention de frauder, on observe souvent des signes avant-coureurs et des comportements inhabituels qui diffèrent des pratiques commerciales habituelles.
Les entreprises vietnamiennes sont pour la plupart des petites et moyennes entreprises disposant de peu de budget pour embaucher des consultants ou recruter du personnel ayant une formation formelle en matière économique et juridique ; elles sont donc souvent « attirées » dans leurs pièges par des partenaires étrangers.
De plus, le commerce d'import-export comporte souvent des risques liés à trois flux : la circulation des biens et des services, la circulation de l'information et les flux financiers. La cause reste humaine, certains individus participant aux transactions d'achat et de vente ayant des intentions frauduleuses. Les stratagèmes sont de plus en plus sophistiqués et relèvent de la fraude professionnelle. En revanche, ce sont les entreprises vietnamiennes présentant des lacunes professionnelles qui s'exposent à des risques.
D'autre part, le récent déclin du marché international a exercé une pression psychologique sur les entreprises vietnamiennes qui souhaitent vendre des marchandises pour maintenir leur activité, les rendant ainsi plus vulnérables et susceptibles d'être exploitées.
Alors, selon vous, dans ce cas précis ou dans des cas similaires, que devraient faire les entreprises pour récupérer leur argent et leurs marchandises ?
Pour obtenir de l'argent et des biens dans des cas similaires, voici, selon moi, les étapes nécessaires.
Premièrement, les entreprises doivent mettre à jour de manière proactive leurs connaissances, leurs compétences et leurs opérations d'import-export.
Deuxièmement, en cas de doute, il est nécessaire de consulter des experts, qu'il s'agisse d'experts commerciaux dans les ambassades, d'avocats ou d'experts économiques dans les universités ; les ministères et les agences pourront vous conseiller et vous apporter leur soutien.
Généralement, les services suivants sont proposés : rédaction de contrats, conseils juridiques ; conseils sur les procédures commerciales et de mise en œuvre auprès des parties exportatrices et importatrices.
Selon vous, quels sont donc les facteurs que les entreprises doivent maîtriser pour éviter les risques lorsqu'elles concluent des contrats avec des partenaires étrangers sur le terrain de jeu du commerce international, et quels signes permettent de repérer et d'identifier les manœuvres frauduleuses dans les transactions ?
Les entreprises doivent maîtriser les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'import-export ; à défaut, elles ont besoin du soutien d'experts et doivent examiner attentivement les pièges juridiques et professionnels des transactions commerciales internationales.
Les entreprises doivent se concerter sur les opérations de prévention des risques liés aux biens, aux paiements et aux informations, telles que les opérations de vérification et de contrôle des informations, ainsi que l'identification des anomalies dans les transactions et les paiements.
Plus précisément, les partenaires doivent vérifier la logique, vérifier le siège social, les informations de compte et choisir parmi quatre méthodes de paiement de base : espèces, encaissement, virement bancaire ou lettre de crédit.
Source
![[Vidéo] L'artisanat de la peinture populaire Dong Ho a été inscrit par l'UNESCO sur la Liste des savoir-faire nécessitant une sauvegarde urgente.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/10/1765350246533_tranh-dong-ho-734-jpg.webp)
Comment (0)