Hai Phong poursuit un groupe d'escrocs ayant détourné 10 milliards de dongs via le système de monnaie virtuelle AGOLD.

La police de la ville de Hai Phong vient de découvrir un groupe de personnes présentant des signes d'activités de marketing multiniveau illégales et utilisant des technologies de pointe pour s'approprier des biens en faisant de la publicité et en incitant les gens à investir dans un système de monnaie virtuelle appelé AGOLD sur le site web http://agold.tech.

Investissement dans une application de monnaie virtuelle. (Photo : Police municipale de Hai Phong )

Nguyen Van Dat, né en 1979, résidant au village de Phuoc Dien 1, commune de Dien Tho, province de Khanh Hoa, Pham Duc Anh, né en 1977, résidant dans le groupe 1, quartier de Phuong Liet, ville de Hanoi , et un certain nombre d'autres personnes ont créé la société par actions DIGITAL SPACE Vietnam avec Dat comme directeur général, située au 2e étage, n° 46, allée 50, rue Me Tri Thuong, quartier de Tu Liem, ville de Hanoi.

La société par actions DIGITAL SPACE Vietnam se contente d'apposer son enseigne à son siège social et n'exerce aucune autre activité commerciale.

Afin d'attirer davantage de personnes vers l'investissement dans les cryptomonnaies, à partir d'avril 2023, Dat, Duc Anh et d'autres intervenants ont discuté et fourni des informations : la société par actions DIGITAL SPACE Vietnam a développé le système AGOLD, un projet de technologie de minage de cryptomonnaie DHT avec des connexions mondiales, intégrant la technologie Blockchain ; la cryptomonnaie DHT accumulée sera à l'avenir listée (mise sur) les plateformes d'échange internationales de cryptomonnaies et pourra être échangée contre des dongs vietnamiens avec une grande liquidité.

Les sujets proposent des forfaits d'investissement de 3 000 000 VND à 25 000 000 VND avec différents bonus DHT parmi lesquels les investisseurs peuvent choisir ; ceux qui participent à l'investissement en premier recevront un pourcentage (%) de commission s'ils amènent d'autres participants à investir par la suite.

De fin 2023 à fin 2024, de nombreuses personnes ont transféré de l'argent à un groupe de sujets pour investir dans des produits du système AGOLD, soit environ 400 investisseurs, pour un montant équivalent à environ 10 milliards de VND.

L'argent investi n'a été transféré à aucun système de minage de cryptomonnaie, mais directement sur les comptes personnels de Nguyen Van Dat. Ce dernier, ainsi que les membres de la société DIGITAL SPACE Vietnam, n'ont exercé aucune activité lucrative. Ils ont utilisé l'argent des investisseurs à des fins personnelles et versé des commissions à l'équipe de développement du marché en prélevant l'argent des nouveaux participants pour rémunérer les précédents. Le solde des fonds a été conservé par les investisseurs pour leur consommation personnelle.

Le 5 novembre 2025, le Bureau de l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Hai Phong a émis une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre les accusés et d'exécuter un ordre de détention contre deux sujets, Pham Duc Anh et Nguyen Van Dat, pour le crime d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens » conformément aux dispositions de l'article 290 du Code pénal.

Actuellement, de nombreux investisseurs ont encore subi des détournements de fonds suite à leur participation à des projets impliquant ce groupe de personnes. La police de la ville de Hai Phong recommande à toute personne victime de ces projets de contacter le Bureau des enquêtes de la police de Hai Phong, auprès de l'inspecteur Doan Viet Trung, au 0356.731.896, ou le Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité, auprès de l'inspecteur Nguyen Van Thanh, au 0966.800.468.

XUAN TRUONG

Source : https://nhandan.vn/hai-phong-khoi-to-nhom-lua-dao-10-ty-dong-qua-he-thong-tien-ao-agold-post922185.html