Le 24 juin, le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique , a confirmé au journaliste de VietNamNet que l'Agence de police d'enquête avait poursuivi 18 personnes pour contrebande et 2 personnes pour évasion fiscale dans l'affaire survenue à la Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.
Selon le lieutenant général To An Xo, la lutte contre le réseau susmentionné a été menée sous la direction des dirigeants du ministère de la Sécurité publique.
Les résultats de l'enquête ont jusqu'à présent déterminé que : De 2022 à aujourd'hui, Nguyen Thi Hoa (résidant dans le district de Huong Hoa, province de Quang Tri ) et Nguyen Thi Gai ont organisé un réseau de contrebande de plus de 3 tonnes d'or, d'une valeur totale d'environ 5 000 milliards de VND du Laos vers le Vietnam via le poste frontière de Lao Bao (province de Quang Tri), vendant à des boutiques d'or au Vietnam pour réaliser des profits illégaux.
En outre, l'Agence d'enquête a déterminé que Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company avait déclaré et rapporté de manière malhonnête le règlement fiscal en 2021, violant ainsi la réglementation sur l'évasion fiscale, causant un préjudice à l'État, initialement estimé à 6 145 milliards de VND.
Sur la base des documents et des preuves recueillis, le 23 juin, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a décidé d'engager des poursuites pénales pour contrebande et fraude fiscale au poste-frontière de Lao Bao, à la société Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company et dans ses filiales. Parallèlement, l'Agence a poursuivi 20 personnes pour contrebande et fraude fiscale.
Auparavant, les forces fonctionnelles du ministère de la Sécurité publique ont perquisitionné simultanément les domiciles de personnes dans la ville de Lao Bao (district de Huong Hoa, Quang Tri) liées à la contrebande de 3 tonnes d'or.
Ci-dessous, des images de la perquisition des domiciles des personnes impliquées dans l'affaire ci-dessus :
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