Plus de 2 600 Vietnamiens tombent dans le piège de l'investissement dans la monnaie virtuelle et les devises étrangères
Selon le Bangkok Post , le 23 mai, la police de prévention du crime (CSD) a arrêté Ngo Thi Theu (Madame Ngo) dans un hôtel du quartier de Klong Tan Nuea, à Watthana, avec deux gardes du corps.
Un jour plus tard, le général de police Wittaya Sriprasertparb, commandant du CSD, a informé : Nguyen Thi Theu est recherchée en vertu d'une notice rouge d'Interpol et d'un mandat d'arrêt de la police de Hanoi pour ne pas avoir signalé ou dissimulé un crime.
Le Bangkok Post a cité les autorités vietnamiennes affirmant que Ngo Thi Theu était une figure importante d'un réseau criminel qui escroquait les citoyens vietnamiens en les incitant à participer à des escroqueries d'investissement par le biais de monnaies virtuelles et d'échanges de devises.
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Ngo Thi Theu (Madame Ngo) dans un hôtel de la région de Klong Tan Nuea, en Thaïlande. Photo : Poste de Bangkok . |
Madame Ngo et ses complices promettaient des rendements colossaux de 20 à 30 % aux victimes et faisaient appel à des célébrités et des influenceurs sur les réseaux sociaux pour gagner leur confiance. Les victimes étaient invitées à des séminaires où on leur présentait des investissements sûrs et à rendement rapide. Si elles invitaient d'autres personnes à investir, elles percevaient des commissions.
Au début, la victime peut retirer une petite partie des gains, mais après avoir ajouté une somme importante, l'auteur disparaît. Grâce à cette astuce, plus de 2 600 personnes ont été victimes de ce réseau frauduleux, pour un préjudice total d'au moins 300 millions de dollars .
L'enquête a révélé que l'escroquerie était menée par un ressortissant turc et 35 complices vietnamiens. Le réseau comptait 44 bureaux répartis dans tout le pays. Il employait plus de 1 000 personnes et avait également étendu ses activités à Phnom Penh, au Cambodge.
La police vietnamienne a découvert plus tard que Ngo Thi Theu s'était enfuie en Thaïlande et a coordonné son arrestation avec les autorités locales. Les agents de la police criminelle et de l'immigration ont suivi Ngo Thi Theu jusqu'à un hôtel de Bangkok et l'ont arrêtée ainsi que deux gardes du corps, Ta Dinh Phuoc et Trong Khuyen Trong. Tous trois ont été inculpés de dépassement de la durée de validité de leur visa et conduits au commissariat de Klong Tan.
Lors de son interrogatoire, Madame Ngo a avoué sa participation au réseau de fraude à l'investissement. La majeure partie de l'argent frauduleux a été transférée au meneur, tandis que sa part a été blanchie grâce à des investissements immobiliers au Vietnam.
Ngo Thi Theu est actuellement détenue, en attente d’extradition vers le Vietnam.
Tomber dans le piège de rêver de devenir riche rapidement
Selon les données de la plateforme de paiement Triple-A, d'ici 2024, plus de 17 millions de Vietnamiens détiendront des cryptoactifs, soit près de 17 % de la population. Cependant, la plupart d'entre eux sont nouveaux sur le marché, y accédant via les réseaux sociaux ou le bouche-à-oreille, sans aucune connaissance de la technologie blockchain, du droit des actifs numériques ou des méthodes de fraude courantes.
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Deux gardes du corps de Ngo Thi Theu ont été arrêtés. Photo : Bangkok Post . |
Selon Mme Nguyen Van Hien, vice-présidente de l'Association vietnamienne de la blockchain, le marché des crypto-actifs a connu de nombreuses formes sophistiquées de fraude, combinant des facteurs technologiques et psychologiques, ce qui a amené de nombreux investisseurs prudents à tomber facilement dans des pièges.
Les victimes de Madame Ngo ont été piégées et ont participé à un système pyramidal de Ponzi, qui s'appuyait sur la psychologie de la « recherche de profits rapides et d'une sécurité absolue ». Ces types de projets promettent souvent des rendements déraisonnablement élevés, utilisant l'argent des participants ultérieurs pour rembourser les précédents. Lorsque les flux de trésorerie sont interrompus et qu'il n'y a plus de nouveaux participants, le système s'effondre, entraînant la perte totale des participants.
Il ne s’agit là que de l’une des sept formes courantes de fraude, qui se répartissent en deux catégories : purement technologique ou une combinaison de technologies et de psychologie.
M. Tran Huyen Dinh, président du Comité d'application Fintech de l'Association vietnamienne de la blockchain, a souligné que l'une des astuces les plus répandues consiste à créer de faux jetons portant des noms et des logos similaires à ceux de cryptoactifs réputés, ce qui incite de nombreux investisseurs à acheter par erreur les mauvais jetons. Une autre forme de fraude est le « honey pot », où les investisseurs achètent des jetons mais se voient refuser la possibilité de les vendre, ce qui entraîne un blocage du capital immédiatement après l'investissement.
Une autre tactique hautement technique est le « rug pull ». Les projets sont souvent mis en avant massivement pour inciter les utilisateurs à acheter des jetons, puis l'équipe de développement retire soudainement toute liquidité de la plateforme d'échange décentralisée. Il en résulte un effondrement de la valeur des jetons du jour au lendemain, laissant les investisseurs incapables de réagir.
Il existe également une forme d'airdrop frauduleux où des jetons gratuits apparaissent soudainement dans le portefeuille de l'utilisateur. Si l'utilisateur interagit, effectue des demandes ou accède aux liens fournis par l'émetteur, il peut par inadvertance donner accès à son portefeuille à l'escroc et perdre tous ses actifs.
Parmi les formes de fraude combinant psychologie et technologie, on peut citer la falsification d'informations (phishing). Dans ce cas, l'escroc crée des sites web, des courriels et des messages dont les interfaces sont identiques à celles de plateformes d'échange et de portefeuilles électroniques réputés, afin d'inciter les utilisateurs à saisir des clés privées/secrètes, des phrases de récupération de portefeuille ou des codes OTP. Une fois les informations volées, le portefeuille est vidé sans que son propriétaire ait le temps de réagir.
Il existe également des formes d'usurpation d'identité de célébrités ou de grands projets. Les fraudeurs créent souvent des comptes sur les réseaux sociaux qui se font passer pour des influenceurs du secteur afin de promouvoir des « opportunités d'investissement interne » et des « jetons de récompense » pour inciter les utilisateurs à envoyer de l'argent ou à fournir des informations personnelles.
Enfin, il y a le « pump and dump » : un groupe de spéculateurs achète secrètement un jeton peu connu, puis crée un effet viral en exploitant la peur de manquer quelque chose. Lorsque le prix grimpe, ce groupe vend discrètement, provoquant une chute du prix et laissant tous les risques aux petits investisseurs qui se lancent plus tard.
Mme Nguyen Van Hien recommande aux investisseurs d’apprendre à identifier et à éviter les modèles frauduleux pour se protéger des pièges de plus en plus sophistiqués du marché des crypto-actifs.
Source : https://znews.vn/hon-2600-nguoi-viet-sap-bay-dau-tu-tien-ao-ngoai-hoi-cua-madam-ngo-post1555798.html
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