Les défendeurs ci-dessus sont des dirigeants et des employés de FLC Group et de BOS Securities JSC ainsi que de certaines filiales de FLC, notamment : FLC Faros Construction JSC, FLC Homes Company, FLC Land Company, FLC Digital Trading and Services JSC, Tre Viet Aviation JSC, FLC Land LLC.
Selon le ministère de la Sécurité publique , parmi les accusés figurent de nombreuses personnes qui sont des connaissances et des proches de Trinh Van Quyet et qui ont aidé l'accusé Quyet à gagner illégalement plus de 667 milliards de VND.
Auparavant, le défendeur Quyet et plusieurs autres complices avaient été poursuivis et temporairement détenus pour « manipulation du marché boursier » et « appropriation frauduleuse de biens ».
Le même jour, la Commission nationale des valeurs mobilières a annoncé avoir reçu une notification de l'Agence de sécurité des enquêtes du Département de police de la ville de Hanoï concernant la décision d'engager des poursuites pénales pour « manipulation boursière » concernant les sociétés Asia- Pacific Securities Joint Stock Company, Asia- Pacific Investment Joint Stock Company et IDJ Vietnam Investment Joint Stock Company. La Commission nationale des valeurs mobilières a demandé aux trois sociétés de divulguer les informations requises et de les signaler à la Commission et à la Bourse conformément à la loi. La Commission continuera de collaborer étroitement avec les organismes compétents pour traiter cette affaire.
Asia-Pacific Investment Corporation (code boursier API), Asia-Pacific Securities Corporation (code boursier APS) et IDJ Vietnam Investment Corporation (code boursier IDJ) sont cotées à la Bourse de Hanoï. En bourse, API, IDJ ou APS sont des actions appartenant à la « famille » Apec (groupe Apec).
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