Le Département de la police d'enquête sur les crimes de corruption, les crimes économiques et la contrebande ( Ministère de la Sécurité publique ) enquête sur les faits suivants : « Violation des réglementations relatives à la recherche, à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles ; violation des réglementations comptables ayant entraîné des conséquences particulièrement graves ; contrebande ; consommation de biens obtenus par des actes criminels ; violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État ayant entraîné des pertes et du gaspillage » commis au sein de la société par actions Thai Duong Group et de ses filiales.
Suite à l'approfondissement de l'enquête, le 22 juillet 2024, le Département de la police d'enquête chargé des affaires de corruption, de malversations économiques et de contrebande a émis une décision de poursuite, un mandat d'arrêt et un mandat de perquisition à l'encontre de cinq personnes pour le délit de « violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État ayant entraîné des pertes et des gaspillages », stipulé à l'article 219, paragraphe 3, du Code pénal de 2015. Sont visés : Nguyen Linh Ngoc, ancien vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement ; Nguyen Van Thuan, ancien directeur général du Département général de la géologie et des minéraux du Vietnam ; Hoang Van Khoa, ancien directeur du Département des minéraux du Département général de la géologie et des minéraux du Vietnam ; Ho Duc Hop, directeur du Département des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Yen Bai ; et Le Cong Tien, directeur adjoint du Département des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Yen Bai.
En outre, le Département de la police d'enquête sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande a également émis une décision de poursuite contre les accusés, une ordonnance d'interdiction de quitter leur domicile et un mandat de perquisition à l'encontre de deux accusés pour le crime de « violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et un gaspillage », stipulé à l'article 219, paragraphe 3, du Code pénal de 2015, à savoir : M. Bui Doan Nhu, ancien chef du Département des minéraux du Département des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Yen Bai et Le Duy Phuong, ancien expert en chef du Département des minéraux du Département général de la géologie et des minéraux.
Après l'approbation du Parquet populaire suprême (Département 5), le Département de la police d'enquête sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande du ministère de la Sécurité publique s'est coordonné avec les unités concernées pour organiser la mise en œuvre des décisions et des ordonnances de procédure contre les accusés susmentionnés afin d'assurer le respect des dispositions légales.
Actuellement, le Département de la police d'enquête sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande concentre ses efforts sur la consolidation des documents et des preuves relatifs aux actes criminels des accusés, l'élargissement des enquêtes sur les sujets connexes afin de les traiter strictement conformément aux dispositions de la loi ; l'examen, la vérification et le recouvrement exhaustif des avoirs de l'État.
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