Dans l'après-midi du 2 février, le département de police d'enquête de la province de Quang Nam a annoncé qu'il avait pris la décision de poursuivre et de détenir temporairement Nguyen Thi Thu Hong (56 ans, résidant dans la commune de Binh Trung, district de Thang Binh, province de Quang Nam) pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.
Auparavant, l'Agence provinciale d'enquêtes policières avait reçu une plainte d'un citoyen alléguant que Mme Nguyen Thi Thu Hong avait emprunté de l'argent pour des raisons professionnelles, notamment pour l'achat conjoint de terrains et de maisons pour ses enfants, mais qu'en réalité, elle l'avait utilisé pour rembourser des dettes antérieures. Incapable de rembourser ces dettes, Mme Hong a quitté son domicile.
Dès réception de l'information, les responsables de la police provinciale de Quang Nam ont dépêché des forces pour enquêter et vérifier l'affaire.
Le département de police chargé des enquêtes de la province de Quang Nam a lu la décision de poursuivre la suspecte Nguyen Thi Thu Hong.
L'enquête a révélé qu'en 2013, Mme Hong avait emprunté de l'argent à des tiers pour le prêter ensuite à Mme N., soit 100 millions de dongs, à un taux d'intérêt plus élevé, afin de réaliser un profit. Cependant, en 2014, Mme N. a quitté la région sans rembourser la somme.
En outre, Mme Hong gère également les fonds d'épargne et de crédit rotatifs (ROSCA) de nombreuses personnes.
Lorsque Mme N. est partie, Mme Hong s'est retrouvée dans l'incapacité de rembourser ses dettes. Elle a donc inventé des histoires sur son besoin d'argent pour ses affaires, la spéculation foncière, l'achat d'une maison pour ses enfants, etc., afin d'emprunter de l'argent à de nombreuses personnes, puis a utilisé cet argent pour rembourser ses dettes et les intérêts de ses prêts précédents.
En août 2023, Mme Hong et son mari avaient quitté leur domicile, escroquant de nombreuses personnes pour un montant de plus de 2 milliards de VND.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête menée par l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Quang Nam.
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