Poursuites pour fraude fiscale et contrebande dans le commerce électronique

L'Agence de police d'enquête et la Police provinciale ont ouvert une enquête et poursuivi le défendeur LTAT.

Défaut de paiement des impôts comme requis

Récemment, l'Agence de police d'enquête (Département PC03) de la police provinciale a ouvert une enquête et poursuivi LTAT (né en 1992, résidant dans le quartier 2 de la ville de Vung Tau) pour les actes d'« évasion fiscale » et de « contrebande ».

Il s'agit du résultat d'une étroite coordination entre l'équipe fiscale interdistrict de Vung Tau - Con Dao et les unités professionnelles de la police provinciale pour examiner, fournir des informations et des documents pertinents pour enquêter et traiter les violations fiscales dans l'environnement commercial en ligne.

Selon les autorités, de 2023 à mai 2025, Mme LTAT a exploité une entreprise d'importation de marchandises en provenance de Thaïlande via de nombreux comptes de vente sur des plateformes de commerce électronique et des réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok... sans enregistrer légalement une entreprise. Toutes les activités commerciales sont exercées sous des noms personnels, sans déclaration ni paiement d'impôt comme prescrit.

Après une enquête initiale, les autorités ont déterminé que Mme T. avait gagné plus de 27 milliards de VND de revenus grâce aux ventes en ligne. Cependant, elle n’a rempli aucune obligation de déclaration d’impôt ni de paiement à l’État. Le montant de l’évasion fiscale s’élève à plus de 400 millions de VND. Ce comportement a causé des dommages au budget de l’État, affecté l’environnement concurrentiel et créé un mauvais précédent dans les activités commerciales dans l’environnement numérique.

L'agence d'enquête a décidé de poursuivre l'affaire et de poursuivre Mme LTAT pour deux crimes : « Contrebande » et « Évasion fiscale ». L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie afin de clarifier les rôles des personnes concernées, l'origine des marchandises ainsi que tous les revenus générés par Mme T sur d'autres plateformes de réseaux sociaux.

Promouvoir la propagande et guider les gens pour qu'ils remplissent leurs obligations fiscales

Dans le contexte de l’essor du commerce électronique grâce au fort développement des technologies de l’information et des plateformes numériques, le secteur fiscal et les collectivités locales mettent activement en œuvre des mesures de contrôle, de propagande et guident les citoyens pour qu’ils remplissent leurs obligations fiscales.

Mme Hoang Ngoc Phi, capitaine de l'équipe fiscale interdistrict de Vung Tau - Con Dao, a déclaré que l'unité a favorisé la diffusion des politiques fiscales, répondu aux questions des particuliers et des organisations faisant des affaires en ligne et créé des conditions favorables pour que les gens se conforment aux réglementations légales. Il existe néanmoins encore de nombreux cas de violations intentionnelles, d’évasion fiscale, de dissimulation de revenus ou d’utilisation de stratagèmes pour éviter l’inspection et la surveillance des autorités.

Actuellement, le Département des impôts de la région XV mène activement une période de pointe d'inspection et de traitement de la contrebande, de la fraude commerciale et des violations des lois fiscales. Les équipes fiscales subordonnées sont tenues de collaborer étroitement avec les forces de police, notamment lors de l'examen des cas présentant des signes d'irrégularités dans les transactions électroniques, afin de détecter rapidement et de traiter strictement les violations.

L’objectif de cette période de pointe n’est pas seulement d’assurer des recettes pour le budget de l’État mais aussi de contribuer à créer un environnement des affaires transparent et équitable, encourageant le développement sain de l’ économie numérique.

Article et photos : NGOC HA

Source : https://baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202505/khoi-to-vu-tron-thue-va-buon-lau-trong-kinh-doanh-thuong-mai-dien-tu-1043452/