Quand la confiance devient un outil pour commettre un crime
La société Nam Ban Silk Co., Ltd., autrefois considérée comme l'une des principales entreprises d'exportation de soie de la province de Lam Dong, a exploité sa réputation et sa position pour signer une série de contrats commerciaux avec de nombreuses entreprises étrangères, principalement d'Inde et de Hong Kong.
Cependant, au lieu d'honorer ses engagements contractuels, la direction de l'entreprise, sous l'impulsion de son directeur Nguyen Khac H., a orchestré des activités frauduleuses de manière systématique. Concrètement, l'entreprise exigeait de ses partenaires internationaux le versement anticipé d'une partie du montant du contrat (généralement entre 20 % et 30 %), une pratique courante dans le commerce international. Après avoir perçu cet acompte, elle n'a pas livré les marchandises comme convenu.
Depuis fin 2023, en raison de difficultés financières et de l'impossibilité de poursuivre la production, les deux usines de Nam Ban Silk Company ont cessé leurs activités. Au lieu d'en informer ses partenaires en toute transparence, la direction a ordonné à ses subordonnés de falsifier des documents relatifs à l'expédition des marchandises, créant ainsi l'illusion que celles-ci avaient été expédiées et étaient en cours de livraison. Se fondant sur ces faux documents, de nombreux partenaires étrangers ont continué à verser les paiements restants de leurs contrats. Cependant, à l'échéance de livraison, ils n'avaient reçu aucune marchandise.
Les fonds obtenus grâce à ces contrats n'ont pas été utilisés pour la production, mais détournés à des fins personnelles ou pour rembourser des dettes. L'enquête a permis aux autorités d'établir que le montant initial détourné s'élevait à environ 3,2 milliards de dongs.
Au cours de l'enquête, l'accusé Nguyen Khac H. a reconnu que ses actes frauduleux étaient motivés par l'insolvabilité de l'entreprise et l'endettement croissant de celle-ci. Il a déclaré que le recours à des manœuvres trompeuses n'était pas seulement une solution temporaire, mais visait également un gain personnel dans un contexte de crise financière.
La perquisition des lieux de travail et des domiciles des deux prévenus a permis de recueillir de nombreux documents pertinents, contribuant aux éléments de preuve justifiant la qualification du délit d’« appropriation frauduleuse de biens » prévu à l’article 174 du Code pénal. Les décisions d’engager des poursuites pénales, de mettre en examen les prévenus et d’émettre des mandats d’arrêt à l’encontre de M. Nguyen Khac H. et de M. Nguyen Phi C. (son adjoint) ont été approuvées par le parquet populaire provincial de Lam Dong, garantissant ainsi le bon déroulement de la procédure, conformément à la réglementation, avec rigueur et objectivité.
L'intervention décisive des autorités.
Suite à la réception de plaintes de sept (7) entreprises étrangères, dont six (6) indiennes et une de Hong Kong, le département de police de la province de Lam Dong a chargé le département de police économique de se coordonner avec les unités spécialisées pour mener des vérifications et une enquête. Faisant preuve d'un grand sens des responsabilités, les forces de police ont procédé aux vérifications, recueilli les preuves et collaboré avec les parties concernées afin d'éclaircir les circonstances de l'affaire. Grâce à ces éléments, l'enquête a permis d'établir la fraude commise par le directeur, M. Nguyen Khac H., et son adjoint, M. Nguyen Phi C., et de mettre au jour des preuves irréfutables de falsification de documents et de détournement de fonds appartenant à des partenaires.
Actuellement, l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Lam Dong poursuit la vérification de 11 contrats liés à 6 sociétés indiennes et de 12 contrats avec cinq autres entreprises étrangères, pour une valeur totale estimée à plusieurs dizaines de milliards de VND.
Actuellement, les deux usines de Nam Ban Silk Co., Ltd., situées dans la commune de Nam Ban, district de Lam Ha, ont cessé leurs activités depuis novembre 2023, confirmant leur incapacité à produire des marchandises et clarifiant davantage les intentions frauduleuses des accusés.
La police provinciale de Lam Dong a pris les mesures procédurales nécessaires, notamment l'ouverture d'une enquête pénale, la mise en examen des suspects et l'émission de mandats d'arrêt à l'encontre de deux dirigeants d'entreprise pour « détournement de biens ». Ces décisions ont été approuvées par le parquet populaire provincial de Lam Dong, garantissant ainsi la transparence et le respect de la loi. Parallèlement, les services d'enquête ont perquisitionné les lieux de travail et les domiciles des suspects et saisi de nombreux documents importants qui serviront de base à l'enquête sur d'autres contrats présentant des signes d'infraction.
La police provinciale de Lam Dong a affirmé qu'elle traiterait l'affaire avec la plus grande fermeté et qu'elle se coordonnerait avec les organismes compétents pour faire la lumière sur toutes les infractions.
L'agence d'enquête de la police provinciale de Lam Dong appelle les entreprises et les commerces touchés par Nam Ban Silk Co., Ltd. à coopérer en fournissant des informations via le numéro de ligne d'assistance : 02633822097.
Source : https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html
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