Lam Dong : Dénoncer la fraude internationale

L'affaire de fraude au sein de la société Nam Ban Silk Company Limited (commune de Lam Ha, province de Lam Dong) a mis au jour des pratiques d'abus de confiance et de détournement de fonds appartenant à des partenaires étrangers. Le gouvernement et les autorités compétentes ont affirmé qu'ils traiteraient cette affaire avec la plus grande fermeté, tout en protégeant les droits des entreprises honnêtes et en contribuant à l'instauration d'un environnement commercial sûr et transparent.

Le 14 juillet, la police de Lam Dong a lu à son domicile le mandat d'arrêt contre Nguyen Khac H., directeur de Nam Ban Silk, pour escroquerie envers des partenaires étrangers.

Quand la foi devient un outil du crime

La société Nam Ban Silk Company Limited, autrefois considérée comme l'une des entreprises emblématiques du secteur de l'exportation de soie dans la province de Lam Dong, a profité de sa réputation et de sa position pour signer une série de contrats commerciaux avec de nombreuses entreprises étrangères, principalement d'Inde et de Hong Kong.

Cependant, au lieu d'honorer ses engagements contractuels, la direction de l'entreprise, sous l'égide du directeur Nguyen Khac H., a orchestré des actes frauduleux systématiques. Concrètement, cette entreprise exigeait de ses partenaires internationaux le versement anticipé d'une partie du montant du contrat (généralement entre 20 % et 30 %), une pratique courante dans le commerce international. Après avoir perçu cet acompte, l'entreprise n'a pas livré les marchandises comme convenu.

Depuis fin 2023, en raison de difficultés financières et de l'impossibilité de produire, les deux usines de la société Nam Ban Silk ont ​​cessé leur activité. Au lieu d'en informer leurs partenaires en toute transparence, les dirigeants ont ordonné à leurs subordonnés de falsifier des documents relatifs au transport des marchandises, afin de leur faire croire que celles-ci avaient été expédiées et étaient en cours de livraison. Se fondant sur ces faux documents, de nombreux partenaires étrangers ont continué à verser le solde de leurs contrats. Cependant, à l'échéance de livraison, ils n'ont rien reçu.

Les sommes perçues au titre des contrats n'ont pas été utilisées pour la production, mais détournées à des fins personnelles ou pour rembourser des dettes. L'enquête a permis aux autorités d'établir que le montant initial détourné s'élevait à environ 3,2 milliards de dongs.

Devant l'agence d'enquête, l'accusé Nguyen Khac H. a reconnu que ses agissements frauduleux étaient motivés par l'insolvabilité de son entreprise et l'accumulation de dettes. Le recours à des stratagèmes frauduleux n'était pas seulement une solution temporaire, mais visait également un gain personnel dans le contexte de la crise financière.

Les perquisitions menées au domicile et sur le lieu de travail des deux suspects ont permis la saisie de nombreux documents pertinents, renforçant ainsi les éléments permettant de conclure à un comportement constitutif du délit d’« appropriation frauduleuse de biens », tel que défini à l’article 174 du Code pénal. Le parquet populaire de la province de Lam Dong a approuvé les décisions de poursuite, de mise en examen des accusés et de détention provisoire de M. Nguyen Khac H. et de son adjoint, M. Nguyen Phi C., garantissant ainsi le bon déroulement de la procédure, conformément à la réglementation, avec rigueur et objectivité.

L'intervention décisive des autorités

Suite à la réception de plaintes de sept (7) entreprises étrangères, dont six (6) indiennes et une de Hong Kong, le département de police de la province de Lam Dong a chargé le département de police économique de se coordonner avec les unités spécialisées pour mener des vérifications et une enquête. Faisant preuve d'un grand sens des responsabilités, les forces de police ont procédé aux vérifications, recueilli des preuves et collaboré avec les parties concernées afin d'éclaircir les circonstances de l'affaire. L'enquête a ainsi permis d'établir les agissements frauduleux du directeur, M. Nguyen Khac H., et du directeur adjoint, M. Nguyen Phi C., et de mettre au jour des preuves irréfutables de falsification de documents et de détournement de fonds appartenant à des partenaires.

Actuellement, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Lam Dong poursuit la vérification de 11 contrats liés à 6 sociétés indiennes et de 12 contrats avec cinq autres entreprises étrangères, pour une valeur totale estimée à plusieurs dizaines de milliards de VND.

Actuellement, deux usines de la société Nam Ban Silk Company Limited, situées dans la commune de Nam Ban, district de Lam Ha, ont cessé leurs activités depuis novembre 2023, confirmant ainsi la perte de capacité de production et clarifiant davantage les intentions frauduleuses des accusés.

La Force de police économique de la police provinciale de Lam Dong a lu le mandat d'arrêt des suspects à l'Agence de police d'enquête, garantissant ainsi des procédures transparentes et légales.

La police provinciale de Lam Dong a pris les mesures procédurales nécessaires, notamment l'ouverture d'une enquête, la poursuite des accusés et la mise en détention provisoire de deux dirigeants d'entreprise pour « détournement de biens ». Ces décisions ont été approuvées par le parquet populaire provincial de Lam Dong, garantissant ainsi la transparence et le respect de la loi. Parallèlement, les enquêteurs ont perquisitionné le lieu de travail et le domicile des accusés et saisi de nombreux documents importants, qui serviront de base à l'enquête sur d'autres contrats présentant des signes d'irrégularités.

La police provinciale de Lam Dong a affirmé qu'elle traiterait l'affaire avec la plus grande fermeté et qu'elle se coordonnerait avec les organismes compétents pour faire la lumière sur toutes les infractions.

L'agence d'enquête de la police provinciale de Lam Dong appelle les entreprises et commerces concernés liés à Nam Ban Silk Company Limited à coopérer en fournissant des informations via le numéro d'assistance téléphonique : 02633822097

Source : https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html