Lam Dong : Dénoncer la fraude internationale

L'affaire de fraude à la Nam Ban Silk Company Limited (commune de Lam Ha, Lam Dong) a révélé des abus de confiance et des détournements d'actifs de partenaires étrangers. Le gouvernement et les agences compétentes ont affirmé qu'ils traiteraient cette affaire avec rigueur, tout en protégeant les droits des entreprises honnêtes et en contribuant à la création d'un environnement commercial sûr et transparent.

La police de Lam Dong a lu le mandat d'arrêt contre Nguyen Khac H., directeur de Nam Ban Silk, à sa résidence pour avoir fraudé des partenaires étrangers, le 14 juillet.

Quand la foi devient un outil du crime

Nam Ban Silk Company Limited - autrefois considérée comme l'une des unités typiques dans le domaine de l'exportation de la soie dans la province de Lam Dong, a profité de sa réputation et de sa position pour signer une série de contrats commerciaux avec de nombreuses entreprises étrangères, principalement d'Inde et de Hong Kong.

Cependant, au lieu de respecter les engagements contractuels, la direction de l'entreprise, dirigée par le directeur Nguyen Khac H., a commis des actes frauduleux systématiques. Plus précisément, cette entreprise a exigé de ses partenaires internationaux le paiement anticipé d'une partie du montant du contrat (généralement de 20 à 30 %) – une pratique courante dans le commerce international. Après réception de cet acompte, l'entreprise n'a pas livré les marchandises comme convenu.

Depuis fin 2023, en raison de difficultés financières et de l'impossibilité de produire, les deux usines de Nam Ban Silk Company ont cessé leurs activités. Cependant, au lieu d'informer leurs partenaires en toute transparence, les dirigeants de l'entreprise ont demandé à leurs subordonnés de falsifier les documents relatifs au transport des marchandises afin de garantir leur expédition et leur livraison. Grâce à ces faux documents, de nombreux partenaires étrangers ont continué à transférer le solde du contrat. Cependant, à la date limite de livraison, ils n'ont reçu aucune livraison.

L'argent collecté grâce aux contrats n'a pas été utilisé pour la production, mais a été affecté à des fins personnelles ou au remboursement de dettes. L'enquête a permis aux autorités d'établir que le montant initial affecté s'élevait à environ 3,2 milliards de dongs.

Devant l'agence d'enquête, l'accusé Nguyen Khac H. a admis que son comportement frauduleux résultait de l'insolvabilité de l'entreprise et de l'accumulation de dettes. Le recours à des manœuvres frauduleuses n'était pas seulement une solution temporaire, mais aussi un moyen d'enrichissement personnel dans le contexte de la crise financière.

Les perquisitions au lieu de travail et au domicile des deux suspects ont permis de saisir de nombreux documents pertinents, contribuant ainsi à établir les faits constitutifs du délit d'« appropriation frauduleuse de biens », prévu à l'article 174 du Code pénal. Les décisions d'engager des poursuites, de poursuivre les accusés et de délivrer des ordonnances de détention provisoire à l'encontre de MM. Nguyen Khac H. et Nguyen Phi C (adjoint) ont été approuvées par le Parquet populaire de la province de Lam Dong, garantissant ainsi le déroulement rigoureux et objectif de la procédure.

L'intervention décisive des autorités

Après avoir reçu des plaintes de sept (07) entreprises étrangères, dont six (06) sociétés indiennes et une société hongkongaise, la police provinciale de Lam Dong a demandé à la police économique de collaborer avec les unités professionnelles pour mener des vérifications et des enquêtes. Faisant preuve d'un sens aigu des responsabilités, les forces de police ont procédé à des vérifications, recueilli des preuves et collaboré avec les parties concernées pour clarifier la nature de l'affaire. L'organisme d'enquête a ainsi identifié les agissements frauduleux du directeur, M. Nguyen Khac H., et du directeur adjoint, M. Nguyen Phi C., avec des preuves manifestes de falsification de documents et de détournement de fonds auprès de partenaires.

Actuellement, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Lam Dong continue de vérifier 11 contrats liés à 6 sociétés indiennes et 12 contrats avec cinq autres entreprises étrangères, d'une valeur totale estimée à des dizaines de milliards de VND.

Actuellement, 2 usines de Nam Ban Silk Company Limited dans la commune de Nam Ban, district de Lam Ha, ont cessé leurs activités depuis novembre 2023, confirmant la perte de capacité de production, clarifiant davantage les intentions frauduleuses des accusés.

La force de police économique de la police provinciale de Lam Dong a lu le mandat d'arrêt contre les suspects à l'agence de police d'enquête, garantissant ainsi une procédure transparente et légale.

La police provinciale de Lam Dong a pris les mesures procédurales nécessaires, notamment l'ouverture d'une enquête, la poursuite des accusés et l'application d'ordonnances de détention provisoire à l'encontre de deux dirigeants d'entreprise pour « appropriation frauduleuse de biens ». Ces décisions ont été approuvées par le Parquet populaire de la province de Lam Dong, garantissant ainsi la transparence et le respect de la législation. Parallèlement, l'agence d'enquête a perquisitionné le lieu de travail et le domicile des accusés et saisi de nombreux documents importants, afin d'ouvrir une enquête plus approfondie sur d'autres contrats présentant des signes de violation.

La police provinciale de Lam Dong a affirmé qu'elle traiterait l'affaire avec rigueur et se coordonnerait avec les agences compétentes pour clarifier toutes les violations.

L'Agence d'enquête de la police provinciale de Lam Dong appelle les entreprises concernées et les entreprises liées à Nam Ban Silk Company Limited à coopérer en fournissant des informations via le numéro de hotline : 02633822097

Source : https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html