Fraude aux actifs numériques : méfiez-vous des promesses de profits mirobolants

Lừa đảo tài sản số: Cẩn trọng trước những lời hứa lợi nhuận trên trời - 1 — La fraude aux actifs numériques devient de plus en plus complexe (Photo : The Anh).

Marché potentiel et pièges potentiels

Le marché des actifs numériques progresse à grands pas grâce à un cadre juridique de plus en plus complet. L'Assemblée nationale a adopté la loi sur l'industrie des technologies numériques le 14 juin, qui inclut pour la première fois une réglementation relative aux actifs numériques.

Il s'agit d'une étape importante, qui jette les bases d'une protection solide des investisseurs et favorise le développement des entreprises nationales.

Mme Nguyen Van Hien, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques (VBA), a déclaré : « La reconnaissance des crypto-actifs comme étant légaux crée non seulement une base pour protéger les investisseurs et traiter les infractions, mais encourage également les entreprises nationales à développer des modèles innovants légitimes. »

Cependant, parallèlement à cette évolution, les activités frauduleuses dans le cyberespace deviennent également de plus en plus complexes.

D'après les estimations du cabinet d'études Triple-A, plus de 17 millions de personnes au Vietnam possèdent des crypto-actifs, ce qui place le pays au 7e rang mondial . Le taux de travailleurs indépendants détenant des cryptomonnaies dépasse les 85 %, un chiffre record à l'échelle mondiale.

Ces chiffres montrent que la blockchain et les actifs numériques connaissent une croissance rapide et sans précédent. Cette croissance fait également de cette technologie une cible lucrative pour les cybercriminels, qui utilisent des méthodes de fraude de plus en plus sophistiquées.

Lừa đảo tài sản số: Cẩn trọng trước những lời hứa lợi nhuận trên trời - 2 — M. Phan Duc Trung, président de l'Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques, partage des anecdotes sur le marché mondial et vietnamien des cryptomonnaies (Photo : VBA).

Les pertes totales liées aux cryptomonnaies atteindront 9,3 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 66 % par rapport à 2023 (selon le Centre de plaintes pour la cybercriminalité du FBI).

Parmi celles-ci, la fraude à l'investissement représente la plus grande proportion (62 %, soit 5,82 milliards de dollars), suivie par les fuites de données et le faux support technique (2,08 milliards de dollars), d'autres arnaques - fraude amoureuse, usurpation d'identité, chantage... (environ 1,43 milliard de dollars).

Reconnaître les signes courants de fraude

Pour aider les investisseurs à être plus vigilants, M. Pham Gia Khanh, directeur technique de NippyLabs JSC, a souligné 5 signes de risque élevés auxquels il faut prêter une attention particulière.

Les utilisateurs doivent notamment se méfier des offres promettant des profits supérieurs à 15 % par an.

Ces taux d'intérêt irréalistes sont souvent un « appât » destiné à attirer les investisseurs inexpérimentés.

Les utilisateurs doivent également être vigilants dans les cas suivants :

Les jetons manquent de transparence : les jetons ne font l’objet d’aucune information claire sur les médias traditionnels ou les réseaux sociaux.

Invitations à investir dans des domaines que vous ne comprenez pas : invitations à investir dans des domaines comme les meme coins, la DeFi, la couche 1, la couche 2 alors que vous n’y connaissez rien.

Promotion par des canaux non fiables : présentations de personnes ou de groupes de nouvelles connaissances, uniquement annoncées dans des groupes fermés ou liées à des modèles de marketing multiniveaux, KOL (influenceurs) sur les réseaux sociaux.

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