Se faisant passer pour le chef adjoint du Comité central des affaires intérieures pour frauder près de 10 milliards de VND

SGGPO 27 août 2023 18:44

Se faisant passer pour le chef adjoint du Comité central des affaires intérieures, un citoyen de la province de Bac Giang a fraudé et détourné près de 10 milliards de VND auprès de particuliers et d'entreprises.

Le 27 août, la police provinciale de Bac Giang a informé que grâce au travail de compréhension de la situation, l'unité a découvert un certain nombre de suspects avec le comportement d'«appropriation frauduleuse de biens» sous la forme d'usurpation d'identité de fonctionnaires de l'État pour «obtenir des emplois», «obtenir des projets»... ils ont donc mis en place un projet spécial pour lutter.

Les 15 et 16 août, l'équipe d'enquête a exécuté un ordre de détention d'urgence contre deux personnes, à savoir : Mac Dang Thanh (né en 1992, résidant dans la commune de Xuan Huong, district de Lang Giang, province de Bac Giang) pour les faits d'« appropriation frauduleuse de biens » et de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations » et Nguyen Thi Thanh Hieu (né en 1968, résidant dans le quartier de Kham Thien, district de Dong Da, Hanoi ) pour les faits d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Se faisant passer pour le chef adjoint du Comité central des affaires intérieures pour frauder près de 10 milliards de VND photo 1

L'agence de police d'enquête de la police provinciale de Bac Giang a perquisitionné le lieu de travail de Mac Dang Thanh.

Parallèlement, l'agence de police a mobilisé deux sujets résidant à Hanoi pour se livrer pour l'acte d'«appropriation frauduleuse de biens», à savoir : Nguyen Thi Kim Thuy (née en 1973) et Le Quy Thanh (né en 1968).

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que de 2020 à aujourd'hui, Mac Dang Thanh s'est fait passer pour un officier du Département général du ministère de la Défense nationale et de l'Inspection du ministère de la Défense nationale, puis a été transféré au poste de chef adjoint du Comité central des affaires intérieures ; dans le même temps, il s'est également fait passer pour le directeur adjoint de Huy Hoang Trading and Service Company Limited (dont le siège social est situé dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa) pour frauder et s'approprier près de 10 milliards de VND auprès d'un certain nombre d'entreprises et d'individus sous la forme de « recherche d'emploi », « recherche de projet », « recherche d'essai »...

Lors de la perquisition, les autorités ont saisi de nombreuses pièces à conviction, dont un certain nombre de timbres ronds d'entreprises, de sociétés, divers types de timbres de titre, des plaques d'immatriculation de voitures bleues et des certificats militaires qui se sont avérés être faux ; 1 jeu de feux pour véhicules prioritaires ; 2 voitures de marque Fortuner...

La police provinciale de Bac Giang a poursuivi Mac Dang Thanh pour « appropriation frauduleuse de biens » et « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ». Nguyen Thi Kim Thuy, Le Quy Thanh et Nguyen Thi Thanh Hieu ont été poursuivies pour « appropriation frauduleuse de biens ».

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