Les États-Unis poursuivent la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance et Changpeng Zhao pour « fraude »

13 accusations contre Binance

La plainte de la Securities and Exchange Commission (SEC), déposée devant un tribunal fédéral à Washington, énumère pas moins de 13 allégations contre Binance, Zhao et l'opérateur d'échange américain prétendument indépendant.

Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde . Photo : Reuters

Plus précisément, la SEC allègue que Binance a artificiellement gonflé les volumes de transactions, détourné les fonds des clients, n'a pas protégé les clients américains et a induit les investisseurs en erreur.

La SEC affirme également que Binance et Zhao, son fondateur milliardaire et l'un des magnats les plus importants de l'industrie de la cryptographie, contrôlaient secrètement les actifs des clients, leur permettant d'utiliser les fonds « à volonté ».

Binance a créé des entités américaines distinctes « dans le cadre d'un plan élaboré pour échapper aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières », a en outre allégué la SEC, soulignant une série d'autres violations.

« Nous alléguons que les entités Zhao et Binance se sont engagées dans un vaste réseau de fraudes, de conflits d'intérêts, de manque de transparence et d'évasion calculée de la loi », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué.

« Nous avons l'intention de défendre vigoureusement notre plateforme », a déclaré Binance dans un article de blog, ajoutant que « comme Binance n'est pas une bourse américaine, les actions de la SEC ont une portée limitée. »

« Tous les actifs des utilisateurs sur Binance et ses plateformes affiliées, y compris Binance.US, sont sécurisés », indique le billet de blog. Dans ce communiqué, Binance affirme également avoir « coopéré activement » avec la SEC « depuis le début » et « désapprouver respectueusement » les allégations de la SEC.

Binance.US, contrôlée par Zhao, a déclaré dans un tweet que le procès était « injustifié par les faits, par la loi ou par la jurisprudence de la Commission ».

Le Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, a perdu jusqu'à 6 % de sa valeur suite à cette annonce, atteignant son plus bas niveau en près de trois mois. Le BNB, la cryptomonnaie de Binance, quatrième plus grande au monde en termes de capitalisation boursière, a perdu plus de 5 %.

Les acteurs du marché ont déclaré que les allégations de la SEC pourraient être difficiles pour Binance et le marché des cryptomonnaies en général. Binance domine le marché des cryptomonnaies, traitant environ 65 milliards de dollars de transactions par jour l'an dernier.

« Je pense qu’il y a un gros risque que cela paralyse Binance », a déclaré Ed Moya, analyste de marché senior chez Oanda.

Une série d'autres allégations juridiques

Le procès intenté par la SEC n'est que le dernier d'une série de défis juridiques auxquels Binance a été confrontée récemment. La plateforme d'échange a été poursuivie en mars par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine pour exploitation d'une plateforme d'échange « illégale » et « fictive ». Le milliardaire Zhao nie ces allégations.

Changpeng Zhao, aussi connu sous le nom de « CZ », âgé de seulement 45 ans, s'est rapidement enrichi grâce à l'essor du marché des cryptomonnaies. Photo : Bitcoin

Binance fait également l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice pour suspicion de blanchiment d'argent et de violations des sanctions, selon des personnes proches du dossier.

Binance, dont le siège social se trouve aux îles Caïmans, a été fondée à Shanghai en 2017 par Zhao, un citoyen canadien né et élevé en Chine jusqu'à l'âge de 12 ans. La bourse a déclaré qu'elle n'avait pas de siège social et n'a pas précisé l'adresse de sa bourse principale, Binance.com.

En mai, Reuters a rapporté que Binance avait mélangé des fonds de clients avec des revenus de l'entreprise, entre autres allégations d'actes répréhensibles. Binance a nié avoir mélangé des dépôts de clients avec des fonds de l'entreprise.

Auparavant, la filiale française de Binance et sa société mère, Binance Holdings Limited, avaient également été poursuivies par 15 investisseurs en France pour pratiques commerciales trompeuses et dissimulation frauduleuse.

Changpeng Zhao, plus connu sous le nom de « CZ », est devenu l'un des milliardaires à la croissance la plus rapide au monde. Sa fortune a atteint 96 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, le plaçant au même niveau que d'autres milliardaires de renom comme Mark Zuckerberg, Elon Musk et Warren Buffett.

Huy Hoang (selon Reuters, Cointelegraph)

Source: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html