13 chefs d'accusation contre Binance
La plainte de la Securities and Exchange Commission (SEC), déposée devant un tribunal fédéral à Washington, recense jusqu'à 13 allégations contre Binance, Zhao et l'opérateur de bourse américain supposément indépendant.
Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde . Photo : Reuters
Plus précisément, la SEC allègue que Binance a artificiellement gonflé les volumes de transactions, détourné les fonds des clients, manqué à son obligation de protéger les clients américains et induit les investisseurs en erreur.
La SEC affirme également que Binance et Zhao, son fondateur milliardaire et l'un des magnats les plus importants du secteur des cryptomonnaies, contrôlaient secrètement les actifs des clients, leur permettant d'utiliser les fonds « à leur guise ».
Binance a créé des entités américaines distinctes « dans le cadre d'un stratagème élaboré visant à contourner les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières », a également allégué la SEC, pointant du doigt une série d'autres violations.
« Nous affirmons que Zhao et les entités Binance se sont livrées à un vaste réseau de fraudes, de conflits d'intérêts, de manque de transparence et de contournement délibéré de la loi », a déclaré Gary Gensler, président de la SEC, dans un communiqué.
« Nous avons l’intention de défendre vigoureusement notre plateforme », a déclaré Binance dans un article de blog, ajoutant que « comme Binance n’est pas une bourse américaine, les actions de la SEC ont une portée limitée ».
« Tous les actifs des utilisateurs sur Binance et ses plateformes affiliées, y compris Binance.US, sont en sécurité », indique l’article de blog. Dans sa déclaration, Binance affirme également avoir « activement coopéré » avec la SEC « dès le début » et conteste « respectueusement » les allégations de la SEC.
Binance.US, contrôlée par Zhao, a déclaré dans un tweet que la plainte était « injustifiée au regard des faits, du droit et de la jurisprudence de la Commission ».
Le bitcoin, la plus importante cryptomonnaie au monde, a chuté de 6 % suite à cette annonce, atteignant son plus bas niveau depuis près de trois mois. Le BNB, la cryptomonnaie de Binance et quatrième cryptomonnaie mondiale en termes de capitalisation boursière, a quant à lui perdu plus de 5 %.
Les acteurs du marché ont indiqué que les allégations de la SEC pourraient être préjudiciables à Binance et au marché des cryptomonnaies en général. Binance domine le marché des cryptomonnaies, traitant environ 65 milliards de dollars de transactions par jour l'année dernière.
« Je pense qu’il y a un risque important que cela paralyse Binance », a déclaré Ed Moya, analyste de marché senior chez Oanda.
Une série d'autres allégations juridiques
La plainte de la SEC n'est que la dernière d'une série de poursuites judiciaires auxquelles Binance a récemment dû faire face. La plateforme a été poursuivie en mars par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine pour exploitation d'une plateforme d'échange « illégale » et « fictive ». Le milliardaire Zhao réfute ces allégations.
Changpeng Zhao, alias « CZ », âgé de seulement 45 ans, a fait fortune rapidement grâce à l’essor du marché des cryptomonnaies. Photo : Bitcoin
Binance fait également l'objet d'une enquête du département de la Justice américain pour des soupçons de blanchiment d'argent et de violations des sanctions, selon des sources proches de l'enquête.
Binance, dont le siège social se trouve aux îles Caïmans, a été fondée à Shanghai en 2017 par Zhao, un citoyen canadien né et élevé en Chine jusqu'à l'âge de 12 ans. La plateforme d'échange a déclaré n'avoir aucun siège social et n'a pas précisé l'adresse de sa plateforme principale, Binance.com.
En mai, Reuters a rapporté que Binance avait notamment mélangé les fonds de ses clients avec ses revenus. Binance a nié avoir mélangé les dépôts de ses clients avec ses propres fonds.
Auparavant, la filiale française de Binance et sa société mère, Binance Holdings Limited, avaient également été poursuivies par 15 investisseurs en France pour pratiques commerciales trompeuses et dissimulation frauduleuse.
Changpeng Zhao, plus connu sous le nom de « CZ », s'est imposé comme l'un des milliardaires dont la fortune a connu la croissance la plus rapide au monde. Fin 2018, sa fortune s'élevait à 96 milliards de dollars, le plaçant au même niveau que d'autres milliardaires de renom tels que Mark Zuckerberg, Elon Musk et Warren Buffett.
Huy Hoang (selon Reuters et Cointelegraph)
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