Comment l'ancien directeur général de SCB a-t-il pu remplacer Mme Truong My Lan pour la corrompre avec 5,2 millions de dollars américains ?

M. Vo Tan Hoang Van a intégré la SCB Bank en juillet 2013 en tant que directeur général adjoint. De décembre 2013 à juillet 2020, il a occupé le poste de directeur général de la SCB, poste qu'il a occupé jusqu'en juillet 2020 sous la direction de Mme Truong My Lan. L'ancien directeur général de la SCB était également l'intermédiaire de Mme Truong My Lan dans une affaire de corruption visant l'ancienne directrice du Département de l'inspection et de la supervision bancaires, Mme Do Thi Nhan.

Obligé de verser 5,2 millions de dollars américains en pots-de-vin

Selon l'agence d'enquête, M. Vo Tan Hoang Van a reconnu avoir suivi les instructions de Mme Truong My Lan pour remettre à plusieurs reprises de l'argent à Mme Do Thi Nhan, ancienne directrice de l'Agence d'inspection et de supervision bancaire, pour un montant total de 5,2 millions de dollars américains. Plus précisément, le 22 mars 2018, il a remis 200 000 dollars américains à Mme Do Thi Nhan dans son bureau, au siège de l'Agence d'inspection et de supervision bancaire. Le 2 octobre 2018, M. Van et M. Nguyen Nam Tuan se sont rendus au domicile de Mme Nhan (situé à Trung Hoa, Cau Giay, Hanoï ) pour lui remettre 2 millions de dollars américains. Le 9 octobre 2018, M. Van s'est de nouveau rendu chez Mme Nhan pour lui remettre 2 millions de dollars américains. Enfin, le 12 décembre 2018, M. Van et M. Tuan y sont retournés pour lui remettre 1 million de dollars américains supplémentaires (tous les dollars étaient dissimulés dans des boîtes en polystyrène contenant des fruits). Après avoir donné de l'argent à Nhan à chaque fois, Van en informait Mme Truong My Lan.

M. Vo Tan Hoang Van, ancien directeur général de SCB, est la personne qui a versé un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars à Mme Do Thi Nhan.

Concernant la provenance des pots-de-vin, l'ancien directeur général de la SCB a confirmé que Mme Truong My Lan avait demandé à Nguyen Phuong Hong de prélever l'argent auprès de sources privées, de le transférer de la SCB Saigon à la SCB Cau Giay (légalisé par des opérations de retrait, de dépôt et de virement), puis de le retirer, de le convertir en dollars américains et de le remettre à Van ou à Nguyen Nam Tuan. M. Van a porté plainte contre Do Thi Nhan pour recel.

Outre le versement de pots-de-vin à Do Thi Nhan, Vo Tan Hoang Van a également avoué avoir directement remis un total de 390 000 USD à Nguyen Van Hung lors de ses congés (d'avril 2016 à septembre 2018) et lors de ses voyages d'affaires à Hanoï en 2018. Parallèlement, il a également donné des instructions à ses subordonnés de la SCB, ainsi qu'à ses équipes, pour qu'ils versent de l'argent et des cadeaux aux membres de l'équipe d'inspection (Nguyen Thi Phung, chef adjointe de l'équipe, de 100 à 200 millions de VND, soit de 5 000 à 10 000 USD par personne ; Vuong Do Anh Tuan et Nguyen Van Thuy, 10 000 USD par personne ; et les membres de l'équipe, de 30 à 50 millions de VND par personne).

Contournez la procédure de prêt car Mme Lan est la véritable propriétaire de SCB.

M. Vo Tan Hoang Van a avoué aux enquêteurs que les prêts accordés aux clients du groupe VTP représentaient une part importante des fonds prêtés par SCB. Chaque fois qu'elle avait besoin d'argent, Truong My Lan appelait SCB pour en discuter et obtenir le déblocage d'un prêt.

Vo Tan Hoang Van sait pertinemment que les fonds, une fois décaissés au nom de personnes physiques et morales de l'écosystème Van Thinh Phat, sont destinés à être utilisés par Mme Truong My Lan pour rembourser d'anciens prêts auprès de SCB et d'autres banques, financer de nouveaux projets, investir dans des projets et servir à d'autres fins. Cet usage des fonds est contraire à ce qui avait été prévu dans la demande de prêt. Cependant, sachant que Truong My Lan est en réalité la propriétaire de SCB, Vo Tan Hoang Van, sur instruction de cette dernière, collaborera avec les dirigeants et les employés pour finaliser les documents nécessaires au décaissement.

M. Van connaît également parfaitement, à chaque étape, les personnes que Mme Truong My Lan a promues à des postes de direction au sein de SCB afin d'orienter les prêts vers le groupe de clients appartenant à Van Thinh Phat. Il s'agit de Mme Nguyen Thi Thu Suong, présidente du conseil d'administration de SCB ; M. Dinh Van Thanh, vice-président du conseil d'administration de SCB ; et M. Tram Thich Ton, également vice-président du conseil d'administration de SCB, ainsi que du comité exécutif et du département de réévaluation.

Mme Truong My Lan, propriétaire du groupe VTP, a manipulé toutes les activités de la banque SCB.

De plus, afin d'éviter toute inspection et supervision des activités de prêt, Mme Truong My Lan a chargé Vo Tan Hoang Van et Dinh Van Thanh, président du conseil d'administration de SCB, de créer de nouvelles unités de prêt au siège de SCB pour traiter les prêts demandés par Mme Lan...

Du 18 novembre 2013 au 25 juillet 2020, en sa qualité de directeur général, membre du conseil d'administration, membre du Conseil central des affaires et des investissements et président du Conseil des affaires et des investissements du siège, il a personnellement signé 575 rapports de réévaluation, 547 procès-verbaux de réunions du Conseil des affaires et des investissements du siège, 390 rapports au directeur général, 9 procès-verbaux de réunions du Conseil central des affaires et des investissements, 372 procès-verbaux de réunion et des votes du conseil d'administration approuvant l'octroi de prêts à 402 clients, personnes physiques et morales, appartenant à l'écosystème du groupe VTP, pour un total de 638 prêts auprès de la SCB Bank, avec un solde au 17 octobre 2022 de plus de 271 308 milliards de VND en principal, 133 801 milliards de VND en intérêts et frais, soit une dette totale de 405 110 milliards de VND.

Aperçu rapide à midi le 20 novembre : Toute l’équipe d’inspection de la SCB a reçu des pots-de-vin.

L'agence d'enquête a déclaré que les résultats de la vérification étaient suffisants pour établir que Vo Tan Hoang Van, occupant une position d'autorité, a abusé de celle-ci pour aider activement Truong My Lan à commettre les délits de « détournement de fonds » et de « violation de la réglementation bancaire et autres activités connexes ». Les actes criminels de l'ancien directeur général de SCB ont causé un préjudice à la banque SCB de plus de 60 502 milliards de VND ; ils se sont approprié conjointement plus de 192 434 milliards de VND de SCB, causant un préjudice de plus de 101 247 milliards de VND au titre des intérêts.

Vo Tan Hoang Van a reconnu : il savait pertinemment que ces prêts appartenaient au groupe VTP car ils avaient tous en commun la signature de faux documents, la légalisation de ces documents pour le décaissement et le retrait de fonds auprès de SCB sous la direction de Mme Truong My Lan. En réalité, SCB n'a procédé à aucune évaluation des clients ni des garanties, ne s'est pas souciée des options de prêt et a ignoré la procédure normale d'octroi de crédit.

Selon les services d'enquête, Vo Tan Hoang Van a remis directement de l'argent à Nhan sur ordre de Truong My Lan. Lors de l'inspection, il a d'abord signalé en détail les versements d'argent à Nhan et à d'autres personnes, puis a dénoncé les agissements de Nhan (avant même le début des poursuites). Il a également coopéré activement avec les services d'enquête. Par conséquent, conformément aux articles 29 et 364 du Code pénal et à l'article 5 de la résolution 03/2020 du Conseil des juges de la Cour suprême populaire , Vo Tan Hoang Van n'a pas été retenu contre lui pour le délit de corruption.

Lien source: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm