Comment l'ancien directeur général de la SCB a-t-il remplacé Mme Truong My Lan pour corrompre avec 5,2 millions de dollars ?

M. Vo Tan Hoang Van a commencé à travailler à la SCB Bank en juillet 2013 en tant que directeur général adjoint. De décembre 2013 à juillet 2020, M. Van a été nommé directeur général de la SCB par Mme Truong My Lan jusqu'en juillet 2020. L'ancienne directrice générale de la SCB était également la personne qui représentait Mme Truong My Lan pour corrompre l'ancienne directrice du Département d'inspection et de surveillance bancaires, Do Thi Nhan.

Ordonné de prendre 5,2 millions de dollars pour corrompre

Français Selon l'agence d'enquête, M. Vo Tan Hoang Van a admis avoir suivi les instructions de Mme Truong My Lan pour donner de l'argent à Mme Do Thi Nhan - ancienne directrice de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaires - à plusieurs reprises pour un montant total de 5,2 millions USD. Plus précisément, le 22 mars 2018, il a donné à Do Thi Nhan 200 000 USD au bureau de Mme Nhan au siège de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaires. Le 2 octobre 2018, Van et Nguyen Nam Tuan se sont rendus au domicile privé de Nhan (à Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ) pour donner 2 millions USD. Ensuite, le 9 octobre 2018, Van s'est rendu au domicile de Nhan pour donner 2 millions USD; le 12 décembre 2018, Van et Tuan se sont rendus au domicile de Nhan pour donner un autre million USD (les USD étaient tous déguisés dans des boîtes en polystyrène contenant des fruits). Après chaque don d'argent à Nhan, Van en informait Mme Truong My Lan.

M. Vo Tan Hoang Van, ancien directeur général de la SCB, est la personne qui a soudoyé Mme Do Thi Nhan avec 5,2 millions de dollars américains.

Concernant l'origine des pots-de-vin, l'ancien directeur général de la SCB a confirmé que l'argent avait été prélevé par Mme Truong My Lan auprès de sources privées par Nguyen Phuong Hong, puis transféré de la SCB de Saigon à la SCB de Cau Giay (légalisé par des opérations de retrait, de dépôt et de transfert) pour être retiré, converti en dollars américains et remis à Van ou à Nguyen Nam Tuan. M. Van a déposé une plainte pénale contre Do Thi Nhan pour avoir reçu de l'argent.

Français En plus d'avoir donné des pots-de-vin à Do Thi Nhan, Vo Tan Hoang Van a également avoué qu'il était celui qui avait directement donné un total de 390 000 USD à Nguyen Van Hung pendant les vacances (d'avril 2016 à septembre 2018) et lors des voyages d'affaires de Van à Hanoi en 2018. Dans le même temps, il a également directement et ordonné à ses subordonnés de la SCB de donner de l'argent et des cadeaux aux membres de l'équipe d'inspection (Nguyen Thi Phung, chef adjoint de l'équipe, de 100 à 200 millions de VND ou de 5 000 à 10 000 USD/fois) ; Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, le montant de 10 000 USD/fois ; les membres de l'équipe, de 30 à 50 millions de VND/personne/fois).

Contournez le processus de prêt car Mme Lan est la véritable propriétaire de SCB

M. Vo Tan Hoang Van a avoué à l'agence d'enquête que les prêts aux clients de l'écosystème du groupe VTP représentaient une part importante des fonds prêtés par la SCB. Chaque fois qu'elle avait besoin d'argent, Truong My Lan l'appelait pour en discuter et ordonnait à la SCB de lui octroyer un prêt.

Vo Tan Hoang Van sait pertinemment que les fonds, après décaissement au nom de personnes physiques et morales de l'écosystème Van Thinh Phat, sont destinés au remboursement d'anciens prêts auprès de la SCB, au remboursement de prêts auprès d'autres banques, à l'acquisition de nouveaux projets, à l'investissement dans des projets et à d'autres fins pour Mme Truong My Lan. L'utilisation de ces fonds n'est pas conforme au plan de la demande de prêt. Cependant, sachant que Truong My Lan est bien le propriétaire de la SCB, Vo Tan Hoang Van, après avoir reçu des instructions, collaborera avec les dirigeants et les employés pour finaliser les documents de décaissement.

M. Van connaît également clairement, à chaque étape, les personnes que Mme Truong My Lan a promues à la direction de la SCB pour gérer les prêts aux clients de Van Thinh Phat. Il s'agit de Mme Nguyen Thi Thu Suong, présidente du conseil d'administration de la SCB ; de M. Dinh Van Thanh, vice-président du conseil d'administration de la SCB ; de M. Tram Thich Ton, vice-président du conseil d'administration de la SCB, ainsi que du comité exécutif et du service de réévaluation.

Mme Truong My Lan, propriétaire du groupe VTP, a manipulé toutes les activités de la SCB Bank.

En outre, pour éviter l'inspection et la supervision des activités de prêt, Mme Truong My Lan a demandé à Vo Tan Hoang Van et à Dinh Van Thanh, président du conseil d'administration de la SCB, de créer de nouvelles unités de prêt au siège de la SCB pour gérer les prêts comme demandé par Mme Lan...

Du 18 novembre 2013 au 25 juillet 2020, en sa qualité de Directeur Général, membre du Conseil d'Administration, membre du Conseil Central des Affaires et des Investissements, Président du Conseil des Affaires et des Investissements du Siège, il a personnellement signé 575 rapports de réévaluation, 547 procès-verbaux de réunions du Conseil des Affaires et des Investissements du Siège, 390 rapports au Directeur Général, 9 procès-verbaux de réunions du Conseil Central des Affaires et des Investissements, 372 procès-verbaux de réunions et votes du Conseil d'Administration acceptant de prêter à 402 clients qui sont des personnes physiques et morales dans l'écosystème du Groupe VTP, avec 638 prêts à la SCB Bank, avec un solde au 17 octobre 2022 de plus de 271 308 milliards de VND de dette principale, 133 801 milliards de VND de dette d'intérêts et de frais, dette totale de 405 110 milliards de VND.

Aperçu rapide à 12 heures le 20 novembre : Toute l'équipe d'inspection du SCB a reçu des pots-de-vin

L'agence d'enquête a déclaré que les résultats de la vérification étaient suffisants pour établir que Vo Tan Hoang Van était une personne exerçant une fonction et une autorité, ayant abusé de son autorité pour aider et complice Truong My Lan dans les délits de « détournement de biens » et de « violation de la réglementation bancaire et autres activités connexes ». Les actes criminels de l'ancien directeur général de la SCB ont causé un préjudice à la SCB Bank de plus de 60 502 milliards de VND ; ils ont détourné plus de 192 434 milliards de VND de la SCB, causant un préjudice à la dette d'intérêts de plus de 101 247 milliards de VND.

Vo Tan Hoang Van a admis : « Il savait pertinemment que ces prêts appartenaient au groupe VTP, car ils avaient tous en commun la signature de fausses procédures, la légalisation des documents de prêt à décaisser et le retrait d'argent de la SCB sous la direction de Mme Truong My Lan. En réalité, la SCB n'a pas évalué les clients ni les garanties, n'a pas tenu compte des options de prêt et a ignoré le processus normal de prêt. »

Selon l'agence d'enquête, Vo Tan Hoang Van était la personne qui avait directement versé de l'argent à Nhan sous la direction de Truong My Lan. Elle avait dénoncé en détail et de manière proactive les versements d'argent à Nhan et à d'autres personnes lors de l'inspection, dénoncé les agissements de Nhan (avant l'ouverture des poursuites) et coopéré activement avec l'agence d'enquête. Par conséquent, conformément aux articles 29 et 364 du Code pénal et à l'article 5 de la résolution 03/2020 du Conseil des juges de la Cour populaire suprême , Vo Tan Hoang Van n'a pas été jugé pénalement responsable du délit de « corruption ».

Lien source: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm