Le 11 septembre, le département de police économique de la police de la province de Binh Phuoc a annoncé avoir ouvert une enquête, poursuivi 6 accusés et exécuté un mandat d'arrêt contre 4 accusés, qui sont directeurs et comptables d'entreprises liées, pour le crime d'« achat et vente illégaux de factures et de documents pour la collecte du budget de l'État ».
Auparavant, le département de police économique de la police de la province de Binh Phuoc avait découvert qu'un certain nombre d'entreprises de la région présentaient des signes suspects de création d'entreprises pour acheter et vendre illégalement de grandes quantités de factures à valeur ajoutée à des entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de la province pour obtenir des profits illégaux.
La police provinciale de Binh Phuoc a exécuté la décision de poursuivre et de détenir temporairement Huynh Nhat Giang (T-shirt blanc).
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé qu'entre 2018 et 2022, Huynh Nhat Giang (31 ans, résidant à Ben Cat Town, Binh Duong ) et Chu Van Kien (32 ans, résidant à Dong Xoai City, Binh Phuoc) ont créé conjointement Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. et Quang Manh Trade and Service Co., Ltd., avec des adresses d'enregistrement commercial dans la ville de Dong Xoai.
Après leur création, les entreprises n'ont produit ni commercialisé aucun bien ni service. Kien et Giang ont exporté illégalement ou par l'intermédiaire de Phan Quang Tiep (41 ans), Bui Van Trung (49 ans, tous deux résidant à Dong Xoai), Luu Thi Hien (43 ans) et Truong Thi Thuy (33 ans, tous deux résidant à Chon Thanh), qui étaient comptables de services pour des sociétés de courtage, pour vendre 680 factures illégales de TVA à des entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de la province, pour un montant total de paiement de plus de 217 milliards de VND afin de réaliser des profits illégaux.
La police provinciale de Binh Phuoc a exécuté la décision de poursuivre et de détenir temporairement Chu Van Kien.
L'Agence de police d'enquête de la province de Binh Phuoc a ouvert une enquête pénale, poursuivi 6 accusés et exécuté des mandats d'arrêt contre 4 accusés qui sont directeurs et comptables d'entreprises liées pour le crime d'achat et de vente illégaux de factures et de documents pour le paiement au budget de l'État.
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