Le 11 septembre, le département de police économique de la police de la province de Binh Phuoc a annoncé avoir ouvert une enquête, poursuivi 6 accusés et exécuté un mandat d'arrêt contre 4 accusés, qui sont des directeurs et des comptables d'entreprises liées, pour le crime d'« achat et vente illégaux de factures et de documents destinés à la collecte du budget de l'État ».
Auparavant, le département de police économique de la police de la province de Binh Phuoc avait découvert que plusieurs entreprises de la région présentaient des signes suspects de création de sociétés destinées à acheter et à vendre illégalement de grandes quantités de factures à valeur ajoutée à des entreprises situées à l'intérieur et à l'extérieur de la province afin d'en tirer des profits illégaux.
La police provinciale de Binh Phuoc a exécuté la décision de poursuivre et de détenir temporairement Huynh Nhat Giang (chemise blanche).
Les résultats de l'enquête préliminaire ont déterminé que de 2018 à 2022, Huynh Nhat Giang (31 ans, résidant à Ben Cat Town, Binh Duong ) et Chu Van Kien (32 ans, résidant à Dong Xoai City, Binh Phuoc) ont conjointement créé Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. et Quang Manh Trade and Service Co., Ltd., avec des adresses d'enregistrement commercial dans la ville de Dong Xoai.
Après leur création, les sociétés n'ont produit ni commercialisé aucun bien ou service. Kien et Giang ont exporté illégalement, ou par l'intermédiaire de Phan Quang Tiep (41 ans), Bui Van Trung (49 ans, tous deux résidant à Dong Xoai), Luu Thi Hien (43 ans) et Truong Thi Thuy (33 ans, toutes deux résidant à Chon Thanh), comptables pour des sociétés de courtage, ont vendu 680 factures de TVA illégales à des entreprises situées à l'intérieur et à l'extérieur de la province, pour un montant total de plus de 217 milliards de VND, afin de réaliser des profits illégaux.
La police provinciale de Binh Phuoc a exécuté la décision de poursuivre et de détenir temporairement Chu Van Kien.
L'Agence de police d'enquête de la province de Binh Phuoc a ouvert une enquête criminelle, poursuivi 6 accusés et exécuté des mandats d'arrêt contre 4 accusés qui sont des directeurs et des comptables d'entreprises liées pour le crime d'achat et de vente illégaux de factures et de documents de paiement au budget de l'État.
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