Démantèlement d'un réseau ayant détourné près de 2 milliards de dongs via des cartes de crédit

La police a déterminé que le groupe avait mené à bien plus de 600 opérations, s'appropriant 1,8 milliard de VND auprès de détenteurs de cartes de crédit.

Le 15 octobre, la police de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi 15 accusés dans l'affaire d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».

Le réseau a été dirigé par Dao Thi Kieu Oanh (née en 1989, résidant dans la province de Thua Thien Hue) et Le Thi Kim Hoa (née en 1993, résidant dans la province de Khanh Hoa ) et des complices, dans le quartier 7 (district de Tan Binh).

La police a notifié la décision aux accusés.

Selon l'enquête, en juillet 2022, Oanh a demandé à M. L. (son petit ami) de créer la société P&L International Trading Service Company Limited (ci-après « la société P&L ») afin de fournir des conseils sur les produits de prêt de Mirae Asset Company. Le siège social de la société est situé au 361, rue Pham Van Bach (quartier 15, district de Tan Binh). M. L. en est le directeur et le représentant légal, mais en réalité, la société est gérée et exploitée par Dao Thi Kieu Oanh.

En octobre 2022, Hoa et Oanh ont discuté et investi chacune 300 millions de VND (soit 50 % du capital) pour ouvrir une nouvelle succursale de l'entreprise située au 8, rue Cach Mang Thang (quartier 7, district de Tan Binh). Sur place, elles ont recruté du personnel et mis en place des activités visant à valoriser les actifs des titulaires de cartes de crédit.

En conséquence, le groupe a contacté les titulaires de cartes, leur fournissant de fausses informations pour justifier la conversion du crédit en espèces. À partir des informations des titulaires de cartes Oanh et ses complices ont utilisé ces cartes pour payer des biens et services contrefaits en ligne. Ensuite, le groupe a transféré l'argent vers les comptes des victimes via des plateformes de paiement électronique (Alepay, Vimo).

Sur cette somme, les sujets n'ont versé que 75 % au titulaire de la carte et se sont approprié le reste...