La police a déterminé que le groupe avait mené à bien plus de 600 opérations, détournant 1,8 milliard de VND auprès des détenteurs de cartes de crédit.
Le 15 octobre, la police de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi 15 accusés dans l'affaire « d'utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».
L'affaire a été portée par Dao Thi Kieu Oanh (née en 1989, résidant dans la province de Thua Thien Hue) et Le Thi Kim Hoa (née en 1993, résidant dans la province de Khanh Hoa ) et leurs complices, dans le quartier 7 (district de Tan Binh).
Selon l'enquête, en juillet 2022, Oanh a demandé à M. L. (son petit ami) de créer P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company) pour conseiller Mirae Asset Company sur ses produits de prêt. Le siège social de la société est situé au 361, rue Pham Van Bach (quartier 15, district de Tan Binh). M. L. est le directeur et le représentant légal, mais en réalité, la société est gérée et exploitée par Dao Thi Kieu Oanh.
En octobre 2022, Hoa et Oanh ont négocié et investi chacun 300 millions de VND (soit 50 % du capital) pour ouvrir une autre succursale de la société, située au 8, rue Cach Mang Thang (quartier 7, district de Tan Binh). Oanh et Hoa y ont recruté des employés et mené des actions visant à s'approprier les actifs des titulaires de cartes de crédit.
Le groupe a alors contacté les titulaires de cartes et leur a fourni de fausses informations pour justifier la conversion de crédits en espèces. Oanh et ses complices utilisaient ces cartes pour payer des biens et services contrefaits en ligne. Le groupe transférait ensuite de l'argent sur les comptes des individus via des plateformes de paiement électronique (Alepay, Vimo).
De ce montant, les sujets n'ont versé que 75 % au titulaire de la carte et se sont approprié le reste...
La police a déterminé qu'entre le 24 octobre 2022 et le 28 décembre 2022, le groupe s'est approprié 1,8 milliard de VND auprès des propriétaires de cartes de crédit.
HOANG HIEU
Source : https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html
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